Código dos títulos: Kyland Technology Co.Ltd(300353) abreviatura dos títulos: Kyland Technology Co.Ltd(300353) announcement Código: 2022051 Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Mediante deliberação e aprovação na 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia, está prevista a realização da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2022, em 27 de junho de 2022, da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. As questões pertinentes são comunicadas do seguinte modo: I. Informações básicas da reunião
(I) sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador: o conselho de administração da empresa.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação da sétima reunião do sexto conselho de administração, está prevista a realização, em 27 de junho de 2022, da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos. IV) Hora da reunião:
1. horário de reunião no local: 14h30 na segunda-feira, 27 de junho de 2022.
2. Tempo de votação online: 27 de junho de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 27 de junho de 2022. (V) Modo de reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 22 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. no fechamento do mercado na tarde de 22 de junho de 2022, a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen filial ou seus agentes legalmente autorizados (o formulário de referência de procuração é anexado).
2. diretores, supervisores e alta administração da empresa.
3. advogados empregados pela empresa.
(VIII) Local: grande sala de conferências no 15º andar, edifício 2, pátio 30, rua Shixing, distrito de Shijingshan, Pequim. 2,Questões a considerar na reunião
(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia de accionistas
observações
A coluna marcada com o nome da proposta de código na coluna da proposta pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre reestruturação e integração de sociedades anónimas, introdução de investidores externos e transações de partes relacionadas
Proposta
(II) a proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2022, e os diretores independentes respectivamente expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes emitidos.
(III) Os resultados das votações das propostas acima referidas devem ser contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores; os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
(IV) os acionistas relacionados da proposta 1 são o Sr. Liping e o Sr. xuebaihua. Os acionistas relacionados das propostas acima precisam evitar votar sobre a proposta, e os acionistas relacionados não podem aceitar o voto confiado por outros acionistas. 3,Procedimentos de registo das reuniões
I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(II) hora de inscrição: o horário de inscrição desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00 dos dias 23 de junho de 2022 e 24 de junho de 2022.
(III) Local de registo: Kyland Technology Co.Ltd(300353) Conselho de Administração Secretariado
(IV) se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se o agente delegado comparecer à reunião em nome de terceiros, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, procuração dos accionistas, cartão de conta de stock do responsável principal e bilhete de identidade do responsável principal.
V) Os accionistas das pessoas colectivas são representados na assembleia pelos seus representantes legais ou agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação do participante; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(VI) o original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante o processamento do registro. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 24 de junho de 2022). Para registro por fax, envie um fax e confirme por telefone. Ao participar da reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
I) Informações de contacto sobre assuntos de reunião
Contacto: kexueli, wangchengkui
Departamento de Contacto: Secretariado do Conselho de Administração
Tel.: 01088793012
Fax de contacto: 01088799850
Endereço de contato: 15 / F, edifício 2, pátio 30, rua Shixing, distrito de Shijingshan, Pequim
Código Postal: 100144
(II) a duração da reunião é de meio dia, e os acionistas presentes devem suportar suas próprias despesas
(III) Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha
IV) Ver anexo II para a procuração
6,Documentos para referência futura
1. a deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Kyland Technology Co.Ltd(300353) Conselho de Administração
11 de Junho de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350353.
2. abreviatura da votação: votação da Turquia Oriental.
3. preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 27 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Processo operacional de votação através da Internet
1. o horário em que o sistema de votação pela Internet começa a votar é: 9:15-15:00 em 27 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
É autorizado a confiar ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Pequim em 2022 Kyland Technology Co.Ltd(300353) .
As observações são as mesmas da proposta anti-repúdio. A coluna nome da proposta é verificada
A coluna de código pode ser
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre reestruturação e integração de sociedades anônimas, introdução de investidores externos e transações de partes relacionadas √
Caso
Cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação ou licença comercial n.o.:
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo administrador:
Administrador (assinatura):
Cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Nota anexa:
1. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade;
2. A validade da presente procuração é desde a data da assinatura da referida procuração até ao final da presente assembleia geral de acionistas;
3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
