Código dos títulos: Kyland Technology Co.Ltd(300353) abreviatura dos títulos: Kyland Technology Co.Ltd(300353) announcement Código: 2022 – 049 Kyland Technology Co.Ltd(300353)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões realizadas
A 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Kyland Technology Co.Ltd(300353) doravante referida como “a empresa” foi realizada em 10 de junho de 2022 sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. Esta reunião é uma reunião provisória do conselho de administração proposta pelo presidente Sr. Liping. O aviso de reunião será enviado por e-mail em 8 de junho de 2022.
Atualmente, a empresa tem 7 diretores e 7 diretores presentes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes. 2,Deliberações da reunião
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação aberta:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à reestruturação e integração das sociedades anónimas, introdução de investidores externos e transacções com partes relacionadas
As empresas de chips investidas pela empresa, Beijing Neuron Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “rede de neurônios”) e Beijing Wuxin Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Wuxin”) pretendem reestruturar e integrar-se com Shanghai Jinzhuo Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Jinzhuo”), e introduzir o grupo da indústria de semicondutores da área de Guangzhou Bay Co., Ltd. Investidores estratégicos tais como Chongqing Nanfang Industrial Equity Investment Fund Partnership (sociedade limitada). A rede neurônica e a tecnologia central são as subsidiárias acionárias da empresa. Rede neurônica, tecnologia de núcleo e Shanghai Jinzhuo são outras empresas controladas pelo Sr. Liping, o controlador real da empresa, exceto a empresa listada e suas subsidiárias holding. Ao mesmo tempo, o Sr. xuebaihua, o vice-presidente da empresa, serve como presidente da rede neurônica, tecnologia de núcleo e Shanghai Jinzhuo. A reestruturação do capital proposto da rede neural, da tecnologia Wuxin e da Shanghai Jinzhuo constitui uma transacção com partes coligadas.
Diretores independentes aprovaram o assunto com antecedência, e diretores relacionados Mr. Liping e Mr. xuebaihua evitaram votar sobre a proposta. A fim de garantir os direitos dos acionistas da empresa na reorganização das três sociedades afiliadas e na introdução de novos investidores por redes neurais, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração da empresa a lidar com todas as questões relacionadas a esta transação, como comparecimento à assembleia geral das sociedades afiliadas relevantes, votação sobre assuntos relevantes, assinatura de acordos e documentos relevantes, etc. E concordam que o conselho de administração deve autorizar o presidente do conselho de administração ou a pessoa designada pelo conselho de administração a ser especificamente responsável pelo tratamento das questões de autorização acima mencionadas. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reestruturação e integração de sociedades anônimas, introdução de investidores externos e transações conexas, pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do sexto conselho de administração e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do sexto conselho de administração, que foram divulgados no site de divulgação de informações designado pelo mercado de empresas em crescimento da CSRC no mesmo dia.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Liping e Sr. xuebaihua evitaram votar sobre a proposta, e a proposta foi adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 27 de junho de 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
É por este meio anunciado.
Kyland Technology Co.Ltd(300353) Conselho de Administração
11 de Junho de 2022
