Código dos títulos: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) abreviatura dos títulos: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) anúncio n.o: 2022041 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da décima quarta reunião do IV Conselho de Administração do Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) (doravante denominada " Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) company") foi enviada em 9 de junho de 2022 por entrega pessoal, fax ou e-mail. A reunião foi realizada em 10 de junho de 2022 por meio de votação de comunicação. Há 8 diretores a serem votados nesta reunião, e 8 diretores realmente votaram. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Após deliberação e votação escrita, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,A proposta de transferência do capital da Ma'anshan Guti Plastic Co., Ltd. detida pela empresa e assinatura do acordo de transferência de capital foi revista e aprovada
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a transferência do patrimônio da Ma'anshan Guti Plastic Co., Ltd. detida pela empresa e assinatura do contrato de transferência de patrimônio (Anúncio nº: 2022043). Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à continuação da garantia dos seus empréstimos e à constituição de garantia por parte coligada após a transferência do capital próprio da filial holding foi revista e aprovada
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de continuar a fornecer garantia para seus empréstimos e formar garantia de partes relacionadas após a transferência do capital próprio da subsidiária holding (Anúncio n.º 2022044).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta e o conselho de supervisores expressou suas opiniões de aprovação. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Para detalhes da proposta, a empresa publicou no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022045).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
10 de Junho de 2022
