Código dos títulos: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) abreviatura dos títulos: Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) anúncio n.o: 2022045 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) doravante referida como "a empresa" está agendada para realizar a terceira reunião geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 às 14:30 em 28 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa no nº 18, wuchu Avenue, Ezhou Zona de Desenvolvimento Econômico, Província de Hubei. De acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da bolsa de valores de Shenzhen e os estatutos da empresa, os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas atende aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30, Junho 28, 2022
Tempo de votação online:
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-15:00 em 28 de junho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar uma plataforma de votação em forma de rede para todos os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do fechamento do mercado em 23 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, No. 18, avenida wuchu, zona de desenvolvimento econômico de Ezhou, província de Hubei
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a continuação da garantia dos seus empréstimos após a transferência do capital próprio da filial holding √
Proposta de constituição de garantia por parte coligada
2. Divulgação
Os assuntos submetidos a esta assembleia geral para deliberação foram deliberados e adotados na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, e estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados pela empresa no China Securities Journal, os tempos de títulos e cninfo em 11 de junho de 2022.
3. As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
4. Os assuntos a considerar nesta assembleia geral são assuntos especiais, que serão aprovados por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Inscrição na reunião local
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 14:00-16:30, 27 de junho de 2022.
2. Endereço de registro: o Secretary Office da empresa, No. 18, wuchu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Hubei Province
3. Método de registo:
Registo no local; Registar-se por carta ou fax.
4. Requisitos de registo
(1) Inscrição de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal de acionista de pessoa coletiva estiver presente, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa e certificado de representante legal; Se o agente confiado estiver presente, o agente confiado passará pelas formalidades de registro com o original de seu cartão de identificação, a procuração (ver Anexo 2 para detalhes), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Inscrição de acionistas de pessoa física: se um acionista de pessoa física comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se o agente encarregado comparecer à reunião, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com o cartão de identificação original, a procuração (ver anexo 2 para mais informações) e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas também podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Se por carta, marque "assembleia geral" no envelope para confirmar a inscrição. A carta ou fax deve ser entregue à sociedade antes das 16:30 de 27 de junho de 2022. O horário de chegada da carta ou fax à empresa prevalecerá.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
(1) Informações de contacto
Contacto: zhangdongfeng, wangguiqi
Tel.: 07113613185
Fax de contacto: 07113613185
Endereço: No. 18, wuchu Avenue, Ezhou Economic Development Zone, Hubei Province
Código postal: 436099
(2) Os participantes da reunião devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião e levar consigo o original da certidão de identidade, da certidão de participação acionária, da procuração, etc., para verificar sua admissão;
(3) A assembleia geral terá a duração de meio dia e os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral providenciarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 202210 de Junho
Anexo 1:
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362694
2. Voting abbreviation: Gu Di voting
3. Preencher os pareceres de votação
Todas as propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e os pareceres de voto devem ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-15:00 em 28 de junho de 2022;
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Goody Science & Technology Co.Ltd(002694)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr./ Sra. a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 2022 em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome. O prazo de validade desta procuração: a partir da data da assinatura pelo administrador até o final desta assembleia geral de acionistas.
Assinatura (ou selo) do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: ações
Número do cartão de identificação do cliente (ou número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Conta de existências n.o do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Pessoa confiada (assinatura):
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque "√" nos pareceres de votação correspondentes):
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações concordam em opor-se à proposta de código de isenção a coluna assinalada em nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a continuação da garantia dos seus empréstimos após a transferência do capital próprio da filial holding √
Proposta de constituição de garantia por parte coligada
assuntos que necessitam de atenção:
1. Por favor, preencha seu nome completo em letras maiúsculas (que deve ser o mesmo que o registrado no registro de acionistas). Se o administrador for uma pessoa colectiva, aporá o seu selo oficial. 2. Por favor, preencha o número de ações que você possui. Se você não preencher o número, esta procuração será considerada que todas as ações que você registrou foram autorizadas.
3. O recorte, cópia ou autofeito no formato acima desta procuração é válido.
4. Se o responsável principal não tiver instruções claras de votação para a proposta, o responsável principal pode votar a favor, contra ou abster-se de votar a seu critério.
5. Por favor, preencha o espaço correspondente "concordo" ou "discordo" ou "abster-se" na coluna "votar parecer" com "√". O eleitor só pode expressar a opinião de "concordar", "discordar" ou "abster-se", e o voto com alteração, preenchido com outros símbolos, múltipla ou nenhuma votação é inválido.
