Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) announction No.: 2022051 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) a 14ª reunião do 9º conselho de supervisores foi realizada às 11:00 em 10 de junho de 2022 (sexta-feira) na sala de conferências 908, Beibu Gulf shipping center, No. 12, Tiqiang Road, Liangqing District, Nanning. O aviso desta reunião foi enviado por e-mail em 7 de junho de 2022. Três supervisores deveriam ter sido notificados e três supervisores foram notificados. Os supervisores huangshengji, Liangyong e luojinguang participaram da reunião e votaram. A reunião foi presidida por huangshengji, presidente do conselho de supervisores. A convocação e realização desta reunião obedecem às leis e regulamentos, aos documentos normativos e aos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
Os supervisores presentes consideraram cuidadosamente as seguintes propostas:
1,A proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na assinatura do contrato de construção do projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente as transações das partes relacionadas envolvidas no contrato de construção do projeto de design assinado com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. e considerou que: (I) as transações das partes relacionadas foram determinadas por licitação pública, o preço das transações das partes relacionadas era baseado no preço de licitação vencedor, as condições da transação eram justas, as decisões de transação foram tomadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, e o cumprimento era legal, Não há injustiça ou transferência de interesses decorrentes de transações com partes relacionadas, e não há danos aos interesses da empresa e seus acionistas minoritários.
(II) esta operação conexa não constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, não constitui uma listagem de reorganização, não precisa ser aprovada pelos departamentos governamentais relevantes, não precisa obter o consentimento dos credores, não precisa obter o consentimento de outros terceiros, e não há obstáculos legais relevantes.
Para resumir, o conselho de supervisores concordou em assinar o contrato de construção do projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. em transações relacionadas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre o orçamento de doação externa de 2022 foi revisada e aprovada. O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o orçamento de doação externa da empresa de 2022 e considerou que:
A fim de reforçar ainda mais a gestão orçamental, a empresa incluiu as despesas de doação externa de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) todas as suas subsidiárias em 2022 no âmbito de trabalho do orçamento global anual da empresa, e implementou a gestão do montante total no orçamento de doação. O conselho de supervisores concordou com as questões do orçamento de doação externa em 2022.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à proposta de recompra e cancelamento de algumas acções restritas concedidas mas não desbloqueadas foi revista e aprovada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o plano da empresa de recompra e cancelamento de algumas ações restritas que foram concedidas, mas não foram desbloqueadas, e considerou que:
(I) um total de 170535 ações restritas detidas pelos 7 objetos de incentivo a serem recomprados e cancelados desta vez que foram concedidas mas ainda não foram levantadas, representando 2,20% do total concedido no âmbito do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2019 e 0,0096% do capital social total da companhia no dia de negociação anterior à reunião.
(II) de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2019 (Projeto), os planos de distribuição de lucros para 2019, 2020 e 2021 foram implementados durante a recompra e cancelamento do estoque restrito, e o preço de recompra deve ser ajustado.Entre as ações restritas a serem recompradas e canceladas desta vez, o preço de recompra das ações restritas que foram concedidas pela primeira vez foi ajustado do preço de concessão original de 4,71 yuan / ação para 41629136 yuan / ação, O preço de recompra de ações restritas reservadas para concessão foi ajustado do preço de concessão original de 5,59 yuan / ação para 52199136 yuan / ação.
(III) o número de ações restritas a serem recompradas e canceladas desta vez e os fundos utilizados para recompra são pequenos. Após a conclusão da recompra e cancelamento, o capital social total da empresa será reduzido em 170535 ações, o que não terá impacto substancial no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, nem afetará o entusiasmo e a estabilidade da equipe de administração da empresa.
Em suma, o Conselho de Supervisores considera que as ações restritas acima mencionadas que foram concedidas mas ainda não desbloqueadas para serem recompradas e canceladas cumprem leis, regulamentos, documentos normativos, o Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia 2019 (Projeto) e outras disposições pertinentes, os procedimentos são legais e conformes, e concorda que a empresa recompra e cancela as ações restritas acima mencionadas conforme necessário.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de cancelamento da recompra de acções da empresa na conta especial de valores mobiliários foi revista e aprovada
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o cancelamento de ações na conta especial de recompra da empresa e considerou que:
(I) Tendo em conta o facto de a empresa não ter um plano específico de utilização das acções recompradas para incentivo de capital próprio ou para conversão de obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em acções a curto prazo, a empresa tenciona anular 9087266 acções depositadas na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa antes do termo do período de três anos. Após a anulação das acções, o capital social total da empresa será reduzido em 9087266 acções.
(II) o cancelamento de parte das ações recompradas da empresa desta vez é propício para melhorar ainda mais o nível de lucro por ação e melhorar o retorno sobre o investimento dos acionistas da empresa, não terá impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e os direitos dos pequenos e médios investidores. Após a conclusão deste cancelamento de ações, o direito de controle da empresa não será alterado, a distribuição de ações da empresa ainda atende às condições de listagem e o status da empresa como empresa listada não será alterado. Em suma, o conselho de supervisores concordou em cancelar a recompra de ações da empresa na conta especial de valores mobiliários.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos foi revista e aprovada
O Conselho de Supervisores analisou cuidadosamente a alteração do capital social da empresa e a alteração dos estatutos e considerou que:
Tendo em conta a alteração do número total de ações da empresa devido à conversão de obrigações convertíveis em ações e o cancelamento de algumas ações, é necessário alterar o capital social da empresa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Simultaneamente, o âmbito de actividade, o capital social, o número total de acções e outras disposições dos estatutos devem ser revistos de acordo com a situação real da sociedade. O Conselho de Supervisores concorda em alterar o capital social da empresa e alterar os estatutos sociais.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É anunciado
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) conselho de supervisores junho 11, 2022
