Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) announction No.: 2022050 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Comunicado sobre deliberações da 16ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) . O aviso desta reunião e materiais relevantes foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 7 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o presidente liyanqiang, vice-presidente huangbaoyuan, diretores chensilu, Mo Nu e zhujingrong, diretores independentes qinjianwen, Lingbin e Yezhifeng, que votaram no local, e o diretor Hong Jun, que votou por comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente liyanqiang, e os supervisores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização desta reunião obedecem às leis e regulamentos, aos documentos normativos e aos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,A proposta sobre a adição de um departamento de informação inteligente foi revista e aprovada
A fim de promover rapidamente a construção de porto inteligente e melhorar o efeito da construção da informação, o conselho de administração da empresa concordou em adicionar um departamento de informação inteligente para ser responsável por organizar e gerenciar a construção de porto inteligente e informações, de modo a promover efetivamente a transformação e atualização de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) .
Após a adição do departamento de informação inteligente, a estrutura organizacional da empresa foi ajustada dos 12 departamentos originais (escritórios) para 13 departamentos (escritórios), a saber, o departamento de trabalho do comitê do Partido / escritório sindical, inspeção disciplinar e escritório de supervisão / comitê do Partido escritório de patrulha, escritório, departamento de valores mobiliários, departamento de planejamento, departamento de negócios de produção, departamento de gestão de engenharia, departamento de tecnologia, departamento financeiro, departamento de recursos humanos, departamento de auditoria / departamento jurídico, departamento de segurança e proteção ambiental e departamento de informação inteligente.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na assinatura do contrato de construção do projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. foi revisada e aprovada
A fim de realizar o projeto de projeto de bacia de 1 4 berth e área de torneamento na área de operação de Beimu da área portuária oeste de Tieshangang do porto de Beihai, subsidiária integral da empresa Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) beihai wharf Co., Ltd. (doravante referida como “Beihai wharf”) realizou licitação pública para a construção do projeto em 17 de maio de 2022 Após avaliação da licitação, Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “China empresa de construção portuária”) foi determinado como o licitante vencedor. De acordo com os resultados da licitação, o conselho de diretores da empresa concordou que o cais de Beihai e a empresa de construção portuária da China devem assinar o contrato de construção para trabalhos de desselting da bacia de 1 4 4 do cais e do local de recuperação na área de operação de Beimu da área portuária oeste de Tieshangang do porto de Beihai, e a empresa de construção portuária da China deve ser responsável por fornecer serviços de construção de engenharia para o projeto, envolvendo um montante de transação relacionado de 164438 milhões de yuans.
A parte relacionada envolvida nesta proposta é Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd. dois diretores relacionados Li Yanqiang e Huang Baoyuan evitaram votar e foram votados por 7 diretores não relacionados (incluindo 3 diretores independentes).
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta, concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação e emitiram seus pareceres independentes acordados.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
O anúncio sobre transações de partes relacionadas envolvidas no contrato de construção de obras de dragagem assinado com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd., os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre esta proposta, e os pareceres de verificação do patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. sobre esta proposta foram publicados em cninfo.com no mesmo dia.
3,A proposta relativa à formulação do sistema de gestão da responsabilidade foi revista e aprovada
A fim de fortalecer a gestão do risco da dívida da empresa, estabelecer e melhorar o mecanismo de restrição do passivo ativo e mecanismo de longo prazo para prevenção e controle do risco da dívida, e promover o desenvolvimento sustentado, estável e saudável da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão da dívida da empresa de acordo com a situação real da empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sistema de gestão de responsabilidade civil foi publicado no cninfo.com no mesmo dia.
4,A proposta de formulação de medidas para a gestão de doações externas foi revista e aprovada. A fim de continuar a cumprir responsabilidades sociais, padronizar doações externas e fortalecer a gestão de doações externas, as medidas para a gestão de doações externas foram formuladas de acordo com a situação real da empresa
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As medidas para a administração de doações externas foram publicadas no cninfo.com no mesmo dia.
5,A proposta de orçamento de doação externa em 2022 foi revisada e aprovada. O conselho de administração concordou que o orçamento total de doação externa da empresa e suas subsidiárias em 2022 era de 691000 yuan, incluindo 641000 yuan para Revitalização Rural e 50000 yuan para outras doações.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à proposta de recompra e cancelamento de algumas acções restritas concedidas mas não desbloqueadas foi revista e aprovada
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 (Projeto), para objetos de incentivo que não preencham as condições de desbloqueio devido a renúncia e outros motivos, as Ações Restritas concedidas mas ainda não levantadas não serão levantadas, devendo ser recompradas e anuladas pela Companhia conforme necessário. O conselho de administração da empresa concordou em recomprar e cancelar um total de 170535 ações restritas concedidas mas não desbloqueadas detidas por 7 objetos de incentivo que já não cumprem as condições de desbloqueio devido à transferência normal. Entre eles, 4 são objetos de incentivo de ações restritas concedidos pela primeira vez, e seu preço de recompra é 41629136 yuan / ação; 3 são objetos de incentivo de ações restritas reservados para concessão, e seu preço de recompra é 52199136 yuan / ação.
Após a conclusão da recompra e cancelamento de ações, o capital social da empresa foi reduzido em 170535 ações.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas, as opiniões independentes dos diretores independentes sobre esta proposta e os pareceres legais emitidos pelo escritório de advocacia Guohao (Nanning) foram publicados no cninfo.com no mesmo dia.
7,A proposta de cancelamento da recompra de acções da empresa na conta especial de valores mobiliários foi revista e aprovada
De acordo com as disposições relevantes das regras de recompra de ações por empresas cotadas da CSRC, as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e plano de recompra da empresa, as ações da conta especial de valores mobiliários da empresa para recompra devem ser transferidas dentro de três anos de acordo com as finalidades divulgadas de acordo com a lei. Se as ações não forem transferidas de acordo com as finalidades divulgadas, elas serão canceladas antes do término do período de três anos. Tendo em conta o facto de a empresa não ter qualquer plano específico de utilizar as acções recompradas para incentivo ao capital próprio ou para a conversão das obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em acções a curto prazo, o Conselho de Administração da empresa compromete-se a anular as 9087266 acções depositadas na conta especial de valores mobiliários para recompras da empresa e reduzir o capital social da empresa em conformidade antes do termo do período de três anos.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por deliberação especial. O anúncio sobre o cancelamento de ações na conta especial de recompra da empresa, os pareceres independentes de diretores independentes sobre esta proposta e os pareceres jurídicos emitidos pelo escritório de advocacia Guohao (Nanning) foram publicados em cninfo.com no mesmo dia.
8,A proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Tendo em conta a alteração do número total de ações da empresa devido à conversão de obrigações convertíveis em ações e ao cancelamento de algumas ações, o capital social da empresa precisa ser alterado de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Ao mesmo tempo, em combinação com a situação real, a empresa planeja rever os estatutos sobre o escopo de negócios, capital social, número total de ações, etc.
O conselho de administração da sociedade concordou em alterar as disposições correspondentes dos estatutos sociais e solicitou à assembleia geral que autorizasse o presidente ou sua pessoa designada a lidar com alterações industriais e comerciais relevantes ou arquivamento e registro.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por deliberação especial. Para detalhes da proposta, consulte os materiais da proposta para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicados no cninfo.com no mesmo dia.
9,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e aprovada
Às 15:30 do dia 27 de junho de 2022, a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências 1011, Beibu Gulf shipping center, nº 12, Tiqiang Road, Liangqing District, Nanning City, Guangxi Zhuang Região Autônoma, combinando votação no local e votação on-line, para rever as propostas adotadas na 16ª reunião do nono conselho de administração e na 14ª reunião do nono conselho de supervisores que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 e os materiais da proposta para a segunda assembleia geral extraordinária em 2022 foram publicados no cninfo.com no mesmo dia.
É anunciado
Anexo: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) organograma da sede
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) conselho de administração 11 de junho de 2022
recinto:
