Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) announction No.: 2022056 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
Em 10 de junho de 2022, a 16ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. horário de reunião no local: 15:30, 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
V) Método de reunião:
A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 22 de junho de 2022 (quarta-feira)
(VII) Participantes:
1. Os accionistas ordinários ou os seus agentes que detenham acções da sociedade na data do registo de capitais próprios. No fechamento do mercado na tarde de 22 de junho de 2022 (quarta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
2. diretores, supervisores e alta administração da empresa.
3. advogados empregados pela empresa.
VIII) Local de encontro:
O local da reunião no local é a sala 1011, Beibu Gulf shipping center, No. 12, Tiqiang Road, Liangqing District, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region.
2,Questões a considerar na reunião
I) Propostas a analisar nesta assembleia geral:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 proposta geral √
1.00 proposta de cancelamento de ações na conta especial de recompra da sociedade √
2.00 √ sobre alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
Proposta
Nota: a assembleia geral de acionistas define “proposta geral” para várias propostas, e o código de proposta correspondente é 100.
(II) Conteúdo das propostas a considerar na assembleia geral
1. as propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 16ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 9º Conselho de Supervisores. Veja os detalhes da proposta nos tempos de títulos, China Securities News e HTTP / / www.cn.info.com.cn em 11 de junho de 2022 Materiais de proposta para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgados no.
2. As propostas acima referidas são deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3. as propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% da sociedade cotada), contando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgando publicamente os resultados.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) método de inscrição, hora e local da participação dos acionistas na assembleia geral de acionistas e requisitos relevantes para confiar outras pessoas para participar na assembleia geral de acionistas
1. Método de inscrição: os accionistas e os representantes dos accionistas que compareçam pessoalmente à reunião podem registar a reunião por carta ou fax no local.
2. horário de inscrição: a partir das 9:00 de 23 de junho de 2022 até o momento em que o anfitrião anunciou parar o registro da reunião quando a reunião foi realizada em 27 de junho de 2022 (registro no local não é aceito em feriados legais e feriados estipulados pela Região Autônoma Guangxi Zhuang).
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários e local de conferência, sala 917, andar 9, centro de transporte do Golfo de Beibu, No. 12, estrada de Tiqiang, distrito de Liangqing, cidade de Nanning, região autônoma de Guangxi Zhuang.
4. se um acionista individual for obrigado a comparecer pessoalmente à reunião quando a pessoa encarregada do exercício do direito de voto precisar de se registar e votar, deverá apresentar o seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar o seu bilhete de identidade e de conta de valores; Se um procurador for confiado para comparecer à reunião em nome de outra pessoa, o procurador também deverá apresentar seu próprio bilhete de identidade válido e a procuração do acionista.
O accionista da pessoa colectiva é representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiado um procurador para assistir à reunião, o procurador também apresentará seu próprio cartão de identificação e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
Quando o acionista ou o representante autorizado pelo acionista comparecer à reunião presencial, certifique-se de trazer o original dos documentos acima, e a equipe da reunião e o advogado testemunha devem verificar a qualificação do acionista. II) Informações de contacto da reunião
Contacto: lixiaoming, zoujingxuan
Tel.: 07712519801
Fax: 07712519608
Caixa de correio: [email protected].
Despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Questões relacionadas com a votação em linha:
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 360582
2. voting abbreviation: “Beigang voting”
3. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
(II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 27 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. (III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 27 de junho de 2022 e termina às 15:00 de 27 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
É notificada.
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) conselho de administração 11 de junho de 2022
recinto:
Procuração
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) ：
Autorizo (Cartão de Identidade nº.:) a participar da segunda Assembleia Geral Extraordinária 2022 de acionistas da co., Ltd. em meu nome (/ minha empresa), votar em todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados na reunião em nome de mim / minha empresa. A autoridade de votação é (Por favor, marque a coluna de seleção, escolha única, escolha múltipla é inválida):
(I) o mandatário do accionista exercerá o direito de voto de acordo com a sua vontade.
(II) votar de acordo com os seguintes pareceres de votação:
Proposta proposta parecer de votação nominal
Código concorda contra a renúncia
100 proposta geral
1.00 Disposições relativas à anulação de acções na conta especial de valores mobiliários da sociedade para recompra
Proposta 2.00 sobre alteração do capital social da sociedade e alteração do selo da sociedade
Proposta de Cheng
explicar:
1. Assinalar “√” nos pareceres de votação das propostas correspondentes. Se os pareceres de votação não forem preenchidos, repetidos ou não reconhecidos em determinada matéria de votação, será considerado como “abstenção” na matéria de votação.
2. O prazo de validade da procuração é desde a data da assinatura da procuração até o final da reunião.
3. Cada página da procuração deve ser assinada ou selada pelo responsável principal.
O cliente (assinatura de pessoa singular ou assinatura e selo do representante legal da unidade): número do cartão de identificação do cliente (pessoa singular) (número da licença comercial de pessoa coletiva acionista): número da conta do acionista do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: ações (sujeitas às ações reais detidas pelos japoneses no registro patrimonial da assembleia de acionistas)
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Data da atribuição:
Nota: a procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima.
