Código dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) abreviatura dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) anúncio n.o: 2022045 Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Anúncio sobre a adição de proposta temporária e convocação suplementar da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) doravante referido como "a empresa" foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 24 de maio de 2022 A convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 (Anúncio n.º 2022037) divulgou a data, o local, as propostas a serem consideradas e outros assuntos relacionados da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, estando prevista a realização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, no dia 23 de junho de 2022.
1,Informações relevantes sobre a proposta temporária adicionada desta vez
Em 10 de junho de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração, que delibera e aprova a proposta de inscrição e emissão de notas de médio prazo. Para detalhes, consulte a publicação da empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 11 de junho de 2022 Anúncio sobre deliberações da 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022042). As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 2,Descrição do procedimento de proposta
Em 10 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a adição de propostas provisórias à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 apresentadas pelo acionista controlador da empresa Shanghai Luojiesi Investment Management Co., Ltd.: Shanghai Luojiesi Investment Management Co., Ltd. na perspectiva de melhorar a eficiência da tomada de decisões e reduzir os custos das reuniões, Propõe-se que o conselho de administração da sociedade submeta a proposta de pedido de registro e emissão de notas de médio prazo à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China As regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e O acionista controlador da empresa, Shanghai Luojiesi Investment Management Co., Ltd., detém 1510552788 ações da empresa, representando 52,04% do capital social total da empresa, sendo um acionista comum da empresa que detém apenas mais de 3% das ações da empresa. A identidade do proponente atende às disposições pertinentes, e sua proposta é apresentada ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de acionistas. Não excede as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos sociais e os mandatos da assembleia geral de accionistas, tem temas claros e resoluções específicas, e o procedimento de proposta está igualmente em conformidade com os estatutos sociais, as regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta de pedido de registro e emissão de notas de médio prazo à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Exceto as novas propostas temporárias acima mencionadas, outros assuntos da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 permanecem inalterados. O edital complementar Yunda Holding Co.Ltd(002120) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é anexado.
É por este meio anunciado.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) conselho de administração 11 de junho de 2022
Yunda Holding Co.Ltd(002120)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e Yunda Holding Co.Ltd(002120) estatutos. A 21ª Assembleia do 7º Conselho de Administração da Companhia analisou e aprovou a proposta de convocação desta Assembleia Geral de Acionistas. 4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quinta-feira, 23 de junho de 2022
(2) O horário da votação on-line é: quinta-feira, 23 de junho de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 17 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 17 de junho de 2022 (sexta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral e exercer seus direitos de voto, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa; Os acionistas que não puderem participar da reunião no local também podem participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Reunião de advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Representante para assuntos de valores mobiliários da empresa.
8. Local: No. 9, avenida de Jinyuan, área nova da baía de Hangzhou, Ningbo, cidade de Cixi, província de Zhejiang.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas √
2.00 Proposta de pedido de registo de alterações industriais e comerciais e alteração dos estatutos √
3.00 proposta de pedido de registo e emissão de notas de médio prazo √
As propostas 1 e 2 acima são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Os accionistas coligados devem evitar a votação.
A proposta acima divulga os resultados separados da contagem de votos dos pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada ou atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2022 e na 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2022. Para detalhes, consulte os artigos da empresa publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, Securities Daily e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 24 de maio de 2022 e 11 de junho de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, uma cópia da sua licença comercial, um certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal e um certificado de detenção de stocks; Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita e a certidão de participação acionária emitidas pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária nos termos da lei.
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente delegado comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro na empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista do principal.
3. Se um acionista designar um procurador para participar da reunião in loco e exercer o direito de voto, a procuração (ver Anexo 2 para detalhes) deve ser entregue ou enviado por fax para o local de registro da sociedade antes de 20 de junho de 2022.
4. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, e não aceitam registo telefónico. Todavia, aquando da reunião, apresentarão para inspecção o original dos certificados acima referidos.
(II) local de registro e local de citação e citação da procuração: Escritório do conselho de administração da sociedade
(III) horário de inscrição: 8:30-11:30 a.m. e 13:00-16:00 p.m. em 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
IV) Informações de contacto:
Contacto do encontro: yanghongbo
Endereço de contato: No. 6679, Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai Código Postal: 201700
Tel.: 02139296789
Fax: 02139296863
Caixa de correio: [email protected].
4,Processo de operação específico de votação on-line
Dentro do tempo especificado, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A duração da assembleia é de meio dia, cabendo aos acionistas participantes ou agentes autorizados suportar suas próprias despesas de participação na assembleia geral. 2. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Resoluções da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
4. Resoluções da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Yunda Holding Co.Ltd(002120) conselho de administração 11 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362120
2. Voting abbreviation: Yunda voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 23 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 23 de junho de 2022. 2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Por este meio, confiamos ao Sr. (Sra.) para representar nossa empresa (eu) para participar da Yunda Holdings Co., Ltd.
A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 exercerá o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação:
preparar
