Código dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) anúncio n.o: 2022043 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Comunicado sobre resoluções da 19ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) . A convocatória da reunião e os materiais da reunião serão enviados manualmente, fax e e-mail em 5 de junho de 2022. Sete diretores deverão participar da reunião: dois diretores participaram da reunião in loco; Quatro diretores participaram da reunião de comunicação, nomeadamente o Sr. qinyangwen, a Sra. xujuanhong, o Sr. Liufeng e o Sr. Zhang Yong; Uma pessoa estava ausente, e o Sr. Wangxuegang estava ausente da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. chenyiding, presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da reunião obedecerão às leis, regulamentos, regras e estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião acordaram unanimemente em adotar as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitar à assembleia geral que retire o Sr. wangxuegang, diretor externo, de seu cargo de diretor
Como o Sr. wangxuegang, o diretor da empresa, não pode desempenhar suas funções como diretor atualmente, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que remova o Sr. wangxuegang do cargo de diretor (diretor não independente) do primeiro conselho de administração da empresa. Após a sua remoção, o Sr. Wangxuegang não ocupará mais nenhuma posição na empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Anúncio de solicitar à assembleia geral que retire o Sr. Wangxuegang do cargo de director.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi revista e aprovada a proposta de adaptação dos membros do comitê especial do primeiro conselho de administração. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de administração concordou em ajustar os membros do comitê de auditoria, do comitê de nomeação, do comitê de remuneração e avaliação e do comitê de estratégia. Após esse ajuste, os membros de cada comitê especial do primeiro conselho de administração da empresa são os seguintes:
Comité de Auditoria: xujuanhong (Presidente), Zhang Yong, miaojingyun
Comité de Nomeações: xujuanhong (Presidente), chenyiding, Liufeng
Comité de remuneração e avaliação: Liufeng (Presidente), miaojingyun, xujuanhong
Comité Estratégico: chenyiding (Presidente), miaojingyun, Liufeng, qinyangwen, Zhangyong
O mandato do referido pessoal decorrerá da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do primeiro conselho de administração da sociedade.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Fica acordado que a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 1º de julho de 2022.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado pela empresa no mesmo dia Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 19ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) conselho de administração 11 de junho de 2022
