Código dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura dos títulos: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) anúncio n.o: 2022045 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) doravante denominada “a sociedade”) a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a companhia realizou a 19ª reunião do primeiro conselho de administração em 10 de junho de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 1 de julho de 2022;
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de julho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 1 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião será realizada combinando votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar uma plataforma de votação em forma de rede para todos os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Até o final das 15:00 horas de 24 de junho de 2022, todos os acionistas registrados na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation possuindo as ações com direito a voto emitidas da empresa. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia geral, sem necessidade de ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: sala de conferências 2, segundo andar, nº 8, estrada norte de Hongda, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Pequim, Pequim
1. Questões a considerar
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre a remoção do Sr. wangxuegang como diretor externo
Proposta
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 19ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn. em 10 de junho de 2022 Anúncios relevantes e documentos de divulgação de informações.
3. De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores. Entre eles, os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a um procurador para participar da reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2 para o formato) e cartão de conta de accionista; Um acionista de pessoa física pode copiar a frente e verso de seu cartão de identificação e o cartão de conta de acionista da Bolsa de Valores de Shenzhen em um pedaço de papel A4;
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (afixada com o selo oficial da sociedade), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), procuração e cartão de conta do acionista;
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 28 de junho de 2022), e não aceitam inscrição telefônica (ver Anexo 3 para o formato); 4. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em 28 de junho de 2022; 5. Endereço de registro: o departamento de valores mobiliários no segundo andar da empresa, nº 8, estrada norte de Hongda, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Pequim, Pequim. Por favor, indique as palavras “assembleia geral” na carta.
6. Contacto: lipengjun
7. Tel.: 010 － 53395173
8. Contacto Fax: 4008875666186366
9. Email: [email protected].
10. Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Outros documentos para referência futura. Anexo: 1. Processo específico de funcionamento da votação online 2. Procuração 3. Formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) conselho de administração 11 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 351080.
2. Abreviatura de votação: votação Baipu.
3. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 1º de julho de 2022.
Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação pela Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizar (Sr. e Sra.) a representar (a empresa e eu) em 2022
Às 14:30 horas do dia 1º de julho de 2014, a reunião foi realizada no segundo andar da empresa, nº 8, Estrada Norte Hongda, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Pequim, Pequim
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 2022 realizada no escritório, e
O representante (a empresa e eu próprio) votará as seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções. (a empresa e eu) para isso
Na ausência de instruções específicas sobre as questões de voto da reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em seu nome e as consequências do seu exercício dos direitos de voto
Deve ser assumido por (a empresa e eu).
Nota: concordar em opor-se à proposta de abstenção. Verifique o nome da proposta
A coluna codificada pode
Por votação
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre a remoção do Sr. wangxuegang como diretor externo
Proposta
Nota: por favor, opte por concordar, discordar ou abster-se de votar em cada assunto de acordo com as opiniões dos próprios acionistas, e marque “√” na coluna correspondente. Um dos três deve ser selecionado. Se mais de uma ou nenhuma escolha for feita, será considerada como atribuição inválida.
O prazo de validade desta autorização: desde a data de assinatura até o final desta assembleia geral de acionistas.
Nome do cliente (assinatura/selo):
Número e natureza das ações detidas pelo administrador:
Assinatura do responsável principal ou do representante legal do acionista da pessoa coletiva:
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Conta de accionista do cliente:
Assinatura da pessoa encarregada:
Número de identificação da pessoa encarregada:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
Nome do accionista ou representante legal
(apenas para accionistas de empresas)
Certificado n.o do nome do certificado
Número de acções detidas na conta dos accionistas (acções)
Tel. e-mail
Endereço de contato e nome de código postal dos participantes
Nome do agente para a apresentação da procuração □ sim □ não
Nome do certificado do agente Nº do certificado do agente
Número de contacto do agente Endereço de correio electrónico do agente
Endereço de contacto e correio do agente
Editar
Assinatura do accionista individual
/Assinatura e selo do accionista da pessoa colectiva
Nota: são válidos os impressos, fotocopiados ou autofeitos no formato acima do formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia.
