Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Pareceres dos diretores independentes sobre questões relevantes da 32ª reunião do primeiro conselho de administração
Aprovação prévia de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , O conselho de administração de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a empresa que preenche as condições de emissão de ações para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, acreditamos que a empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão de ações para objetos específicos, e tem as condições para emitir ações para objetos específicos. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos; Em linha com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, é propício para expandir os principais negócios da empresa e melhorar a lucratividade; Em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há situação que prejudique os interesses da empresa, seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação. 3,Pareceres de aprovação prévia sobre o plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; Conformidade com a situação real e plano de desenvolvimento da empresa; Em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há situação que prejudique os interesses da empresa, seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que a emissão de ações da empresa para objetos específicos está alinhada com os objetivos estratégicos de longo prazo da empresa e é propícia à expansão dos principais negócios da empresa e melhoria de sua rentabilidade. O âmbito de seleção, quantidade e padrão de emissão de objetos são adequados; O princípio, a base, o método e o procedimento do preço de emissão são razoáveis; Esta emissão de ações para objetos específicos está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
5,Pareceres de aprovação prévia sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o relatório fornece uma descrição completa e detalhada da visão geral do projeto, viabilidade e necessidade de implementação, orçamento de investimento, etc., do projeto de captação de recursos, o que é propício para o entendimento abrangente dos investidores sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos. O projeto de captação de recursos está em conformidade com a política industrial nacional e os objetivos estratégicos da empresa, e é propício para expandir os principais negócios da empresa e melhorar sua rentabilidade. A implementação do projeto está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses da empresa, seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
6,Pareceres de aprovação prévia sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Após a verificação, acreditamos que: a empresa realizou armazenamento especial de contas e gerenciamento especial para os fundos levantados anteriormente, e cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações, e nenhuma violação das leis e regulamentos relevantes foi encontrada no uso dos fundos levantados. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
7,Pareceres de aprovação prévia sobre devolução imediata diluída das ações emitidas pela empresa a objetos específicos, medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa e compromissos de assuntos relevantes
De acordo com os pareceres sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para grandes reestruturações de ativos emitidos pela Secretaria Geral do Conselho de Estado, a empresa analisou o impacto desta emissão de ações a objetos específicos na diluição do retorno imediato, Também apresenta medidas específicas de compensação e retorno, e assuntos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas.
As medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato são legais e conformes, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa, de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
8,Pareceres de aprovação prévia sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Acreditamos que o plano de retorno dos dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da comunicação sobre posterior implementação dos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, e leva plenamente em conta as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e a disposição da maioria dos acionistas em obter um retorno razoável do investimento, Foi estabelecido um mecanismo de retorno contínuo, estável e científico, que é propício à proteção dos interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
9,Pareceres de aprovação prévia sobre submissão à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos
Após verificação, acreditamos que o pedido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar plenamente com as questões específicas de emissão de ações para objetos específicos e o escopo da autorização é legal e complacente, o que é propício para promover o rápido andamento das questões relevantes e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 32ª reunião do primeiro conselho de administração)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 32ª reunião do primeiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Cao Yue
Li Wei.
Liufangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) board of directors June 10, 2022
