Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) anúncio n.o: 2022058 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) . As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h00 de segunda-feira, 27 de junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 27 de junho de 2022;
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022.
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 22 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. No fechamento do mercado na tarde de 22 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas das ações ordinárias da empresa registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 15 / F, bloco B, edifício de escritórios Yunda Central Plaza, Changsha, Hunan.
2,Questões a considerar na reunião
Proposta de nome da coluna com código verificado nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2.08 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
3.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
5.00 Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
6.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
7.00 proposta de devolução imediata diluída de ações emitidas pela empresa a objetos específicos, preenchimento de medidas a serem tomadas pela empresa e compromissos de sujeitos relevantes √
8.00 proposta de planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20222024) √
9.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos √
Exceto a proposta supracitada 6, todas as demais propostas são propostas especiais de resolução, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
Outras propostas são deliberações ordinárias, que serão aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral. Os votos das propostas acima referidas para os pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
A proposta acima mencionada foi deliberada na 32ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo III para o formato), o cartão de conta de acionista do cliente e o cartão de identificação do cliente;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista ou certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Fax e carta estão sujeitos à hora de chegada à empresa. O registo telefónico não é aceite.
2. Tempo de registo
12:00-14:00, 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
3. lugar de registro: sala de conferências, 15 / F, bloco B, Yunda Central Plaza edifício de escritórios, Changsha, Hunan
4. Precauções: os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados pertinentes à sala de reunião onde a reunião se realiza duas horas antes do início da assembleia geral de accionistas para registo in loco. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo II) para confirmar a inscrição.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: wltp.cn.info.com.cn.) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Sr. Zeng
Tel.: 08563238558
Fax: 08563238558
Endereço postal: 15 / F, bloco B, edifício de escritórios Yunda Central Plaza, Changsha, Hunan
2. Despesas de reuniões
A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da 32ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. resoluções da 19ª reunião do primeiro conselho de fiscalização.
É por este meio anunciado.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Conselho de Administração
11 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é "350919", e a abreviatura de votação é "Zhongwei voting"
2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia
Assinale a coluna do nome da proposta
código
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 √
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 edição
