Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Pareceres dos diretores independentes sobre questões relevantes da 32ª reunião do primeiro conselho de administração
Parecer independente de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , Depois de analisar as questões relevantes da 32ª reunião do primeiro conselho de administração de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, acreditamos que a empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão de ações para objetos específicos, e tem as condições para emitir ações para objetos específicos. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos; Em linha com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, é propício para expandir os principais negócios da empresa e melhorar a lucratividade; Em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há situação que prejudique os interesses da empresa, seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; Conformidade com a situação real e plano de desenvolvimento da empresa; Em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há situação que prejudique os interesses da empresa, seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emitir ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que a emissão de ações da empresa para objetos específicos está alinhada com os objetivos estratégicos de longo prazo da empresa e é propícia à expansão dos principais negócios da empresa e melhoria de sua rentabilidade. O âmbito de seleção, quantidade e padrão de emissão de objetos são adequados; O princípio, a base, o método e o procedimento do preço de emissão são razoáveis; Esta emissão de ações para objetos específicos está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos em 2022
Após verificação, acreditamos que o relatório fornece uma descrição completa e detalhada da visão geral do projeto, viabilidade e necessidade de implementação, orçamento de investimento, etc., do projeto de captação de recursos, o que é propício para o entendimento abrangente dos investidores sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos. O projeto de captação de recursos está em conformidade com a política industrial nacional e os objetivos estratégicos da empresa, e é propício para expandir os principais negócios da empresa e melhorar sua rentabilidade. A implementação do projeto está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses da empresa, seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Após a verificação, acreditamos que: a empresa realizou armazenamento especial de contas e gerenciamento especial para os fundos levantados anteriormente, e cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações, e nenhuma violação das leis e regulamentos relevantes foi encontrada no uso dos fundos levantados. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o retorno imediato diluído das ações emitidas pela empresa a objetos específicos, medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa e compromissos de assuntos relevantes
Em conformidade com os pareceres sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento e a diluição do retorno imediato de importantes reestruturações de ativos emitidos pelo Gabinete Geral do Conselho de Estado e pelo CSRC, A empresa analisou o possível impacto da emissão de ações a objetos específicos sobre o patrimônio líquido das ações ordinárias e o retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno, comprometendo-se os sujeitos relevantes a que as medidas da empresa para preencher o retorno pudessem ser efetivamente implementadas.
As medidas de preenchimento a serem tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato são legais e conformes, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa, de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
Acreditamos que o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) formulado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições relevantes da comunicação sobre posterior implementação dos dividendos de caixa das sociedades listadas emitida pela CSRC e as diretrizes regulatórias para as sociedades listadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades listadas, e considera plenamente as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa e a disposição da maioria dos acionistas em obter retornos de investimento razoáveis, Foi estabelecido um mecanismo de retorno contínuo, estável e científico, que é propício à proteção dos interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre solicitação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos
Após verificação, acreditamos que o pedido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar plenamente com as questões específicas de emissão de ações para objetos específicos e o escopo da autorização é legal e complacente, o que é propício para promover o rápido andamento das questões relevantes e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 32.ª reunião do primeiro conselho de administração)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relevantes da 32.ª reunião do primeiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Cao Yue
Li Wei.
Liufangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) board of directors June 10, 2022
