Código dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura dos títulos: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) anúncio n.o: 2022054 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Comunicado sobre as deliberações da 32ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A 32ª reunião do primeiro conselho de administração de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 10 horas do dia 10 de junho de 2022 na sala de conferências no 15º andar, bloco B, Yunda Central Plaza, Changsha City, Hunan Province por meio de comunicação in loco. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 5 de junho de 2022 e havia sete diretores que deveriam participar da reunião, dos quais o Sr. Tao Wu, diretor, e o Sr. gexinyu, diretor, participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Dengweiming, presidente do conselho de administração, realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, sendo legal e válida.
2,Deliberações da reunião
1. com 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi revisada e adotada a proposta de que a sociedade cumprisse as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, propõe-se aplicar para a emissão de ações ordinárias nacionais RMB (ações A) a objetos específicos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. com 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta de plano de emissão de ações da empresa 2022 para objetos específicos foi revisada e aprovada item a item
(1) Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
(2) Método e hora de emissão
Esta oferta adota o método de emissão de ações para objetos específicos. Após ser examinada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) para registro, a empresa emitirá ações em um momento apropriado dentro do prazo de validade especificado.
(3) Objecto emissor e método de subscrição
Os objetos desta emissão não podem exceder 35, que são sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, investidores institucionais de seguros, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores qualificados, em conformidade com o disposto na CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através da negociação com o patrocinador (contratante principal) da oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as condições especificadas no plano de oferta após ter passado a revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e ter sido aprovado para registro pela CSRC. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre os objetos de emissão de ações para objetos específicos, a empresa fará ajustes de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes de ações emitidas para objetos específicos desta vez subscrevem as ações emitidas desta vez em dinheiro e ao mesmo preço.
(4) Princípio do preço de emissão e dos preços
A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos vinte dias anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços ÷ o volume total de negociação das ações nos vinte dias anteriores à data base de preços).
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de emissão após ajuste.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta de acordo com os resultados da licitação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen após ter sido revisado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro.
(5) Quantidade emitida
O número de ações a serem emitidas para objetos específicos desta vez será determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão, ao mesmo tempo que o número de ações a serem emitidas nessa época não deve exceder 10% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, não mais de 60966688 ações (incluindo esse número), e estará sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre essa emissão. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração da empresa em consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pelo CSRC para registro de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa e a situação real no momento da emissão. Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade.
Se a sociedade tiver direitos ex e dividendos, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou se o capital social total da sociedade mudar antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o número de ações emitidas para objetos específicos e o limite máximo do número de ações emitidas serão ajustados em conformidade.
(6) Período restrito
Após a realização desta oferta, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data da realização dessa oferta. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações emitidas para objetos específicos subscritos para esse período pelo objeto emissor será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o referido período de restrição de vendas for incompatível com os pareceres regulamentares ou requisitos mais recentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, será ajustado em conformidade de acordo com os pareceres regulamentares ou requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários relevante.
Após a conclusão desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido à doação de ações da empresa, reserva de capital convertida em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda.
(7) Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen após a expiração do período de restrição de vendas.
(8) Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos a serem levantados a partir da emissão de ações da empresa para objetos específicos desta vez não deve exceder 6680 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante total do investimento dos fundos angariados a utilizar
Fundição de minério de níquel laterite na base da Indonésia com uma produção anual de 60000 toneladas de ouro de gelo alto
14227675325000000 projecto de níquel
Projeto de sulfato de níquel 2 com produção anual de 80000 toneladas de ouro na base ocidental de Guizhou 182995726500000
3 Guangxi sul base 80000 toneladas de ouro/ano alto níquel fosco projeto 72993395 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 Guizhou Kaiyang base de fosfato de ferro projeto com produção anual de 200000 toneladas 231115289750000
5. Capital de giro suplementar 1995 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 950000
Total 11093719266800000
Se o montante líquido dos fundos angariados for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar para os projectos acima referidos, a empresa ajustará e definirá finalmente os projectos de investimento específicos e prioridades dos fundos angariados e o montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante líquido dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes dos fundos angariados estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto, e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
(9) Acordo sobre lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta emissão de ações para objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão desta emissão de acordo com sua proporção acionária.
(10) Validade da presente resolução de emissão
O prazo de validade da resolução sobre esta emissão de ações é de 12 meses a contar da data em que as propostas relevantes sobre essa emissão forem deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre a emissão de ações para objetos específicos, a empresa ajustará a emissão de acordo com as novas disposições.
Esta proposta ainda precisa de ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de accionistas, uma a uma.
3. com 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi revisada e adotada a proposta sobre o plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa fez uma análise detalhada e demonstração sobre os principais aspectos, tais como o plano de emissão de ações para objetos específicos, o objeto da emissão, a viabilidade do uso dos fundos levantados e o impacto da emissão na empresa, Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn O plano de emissão de ações 2022 para objetos específicos e o anúncio indicativo sobre a divulgação do plano de emissão de ações para objetos específicos divulgados. Esta proposta precisa ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
4. com 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção, foi revisada e adotada a proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa demonstrou e analisou a indústria da empresa e fase de desenvolvimento, planejamento de financiamento, status financeiro, demanda de capital, etc, Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn Divulgou o relatório de demonstração e análise da emissão de ações para objetos específicos em 2022.
Esta proposta precisa ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
5. com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi revisada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa realizou uma análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados. Para detalhes, consulte o site de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn Divulgou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022.
Esta proposta precisa ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
6. com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela sociedade foi revista e aprovada
De acordo com os requisitos das medidas de administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados, a empresa formulou o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn Relatório divulgado sobre o uso de fundos previamente levantados. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o uso dos fundos anteriormente levantados para este relatório.
Esta proposta precisa ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
7. com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, foi revisada e aprovada a proposta de criação de uma conta especial para os recursos captados, a fim de regular a gestão dos fundos captados e proteger efetivamente os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos captados pelas sociedades cotadas (revisadas em 2022) e demais disposições pertinentes, Os recursos captados a partir da emissão de ações da empresa para objetos específicos serão depositados na conta de depósito especial determinada pelo conselho de administração da empresa para implementar a gestão especial de depósitos da conta especial, e autorizar a administração a implementar e assinar acordos relevantes.
8. com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi revista e adotada a proposta de devolução imediata diluída das ações emitidas pela sociedade a objetos específicos, as medidas de preenchimento propostas pela sociedade e os compromissos de assuntos relevantes.
Em conformidade com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), para proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa, de acordo com os requisitos relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), emitidos pela CSRC, Concorda-se que a análise da empresa sobre o possível impacto da emissão de ações a objetos específicos sobre o patrimônio líquido ordinário e o retorno imediato e as medidas de retorno compensatório propostas, e os sujeitos relevantes assumiram compromissos com a implementação prática das medidas de retorno compensatório da empresa. Para detalhes, consulte o site de divulgação de informações http://www.cn.info.com.cn Divulgou o anúncio sobre dicas de risco, medidas para preenchimento do retorno e compromissos de sujeitos relevantes para o retorno imediato diluído das ações da empresa emitidas a objetos específicos. Esta proposta precisa ser aprovada pelos acionistas da empresa
