Código de títulos: 301108 abreviatura de títulos: Ações de Jieya Anúncio Nº: 2022031 Tongling Jieya Biotechnology Co., Ltd
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do Quarto Conselho de Administração da Tongling Jieya Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) está prestes a expirar. De acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições relevantes dos documentos normativos e dos estatutos, a empresa planeja realizar a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes. Em 10 de junho de 2022, a empresa realizou a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração e a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração, um a um. O 5º conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Após revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. caiyingchuan, a Sra. Fengyan, a Sra. Yeying, o Sr. yuanxianguo, o Sr. yangfanlong e a Sra. Wangting como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, e o Sr. Hewanlong, o Sr. Zhaobo e o Sr. Chen Yan como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, dos quais o Sr. Hewanlong é um profissional de contabilidade. Os currículos dos candidatos acima mencionados são detalhados no anexo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
O Sr. hewanlong e o Sr. Zhaobo, candidatos a diretores independentes da empresa, obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen; O Sr. Chenyan, o candidato para diretor independente, não obteve o certificado de qualificação para diretor independente e prometeu obter o certificado de qualificação para diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O número de candidatos a diretores acima mencionados está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, em que o número de diretores independentes propostos não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, e o número total de diretores propostos que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
Os candidatos a diretores acima mencionados precisam ser submetidos à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, e suas qualificações e independência só podem ser submetidos à assembleia geral da empresa para deliberação após serem revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção. O mandato dos diretores do Quinto Conselho de Administração da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, os diretores do Quarto Conselho de Administração continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos antes de os novos diretores assumirem funções.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 4º conselho de administração por suas contribuições para o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa e do conselho de administração durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Tongling Jieya Biotechnology Co., Ltd. 11 de junho de 2022 Anexo: currículo dos candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração
Caiyingchuan, nascido em agosto de 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma universitário. De julho de 1990 a junho de 1996, trabalhou como gerente de vendas da Tongling BofA Paper Co., Ltd; De junho de 1996 a agosto de 1999, ele foi gerente da fábrica de suprimentos de turismo de aviação Tongling Jieya; Em agosto de 1999, fundou a Jieya Co., Ltd. e atuou como gerente geral e diretor executivo; De dezembro de 2008 até agora, foi presidente da empresa; De março de 2014 até agora, atuou como gerente geral da empresa. Atualmente, é deputado do Congresso Popular Municipal de Tongling e vice-presidente da Federação de Indústria e Comércio de Tongling.
Desde a data do anúncio, o Sr. caiyingchuan detinha diretamente 42946052 ações da empresa, representando 52,88% do capital social total da empresa. É o acionista controlador da empresa. É casado com a Sra. Fengyan, candidata a diretora não independente, e atua conjuntamente como o controlador efetivo da empresa; Ele é parente do Sr. huanenghua, o atual Secretário do Conselho de Administração. Além do acima exposto, o Sr. caiyingchuan não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, nem está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, nem foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e eles são encontrados como não desonestos Executados, atendendo às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Fengyan, nascida em novembro de 1973, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem formação técnica. De julho de 1993 a junho de 1996, trabalhou como caixa da Tongling BofA Paper Co., Ltd; De junho de 1996 a agosto de 1999, trabalhou como diretor financeiro da fábrica de suprimentos de turismo de aviação Tongling Jieya; De agosto de 1999 a novembro de 2008, atuou como gerente do departamento financeiro da Jieya Co., Ltd; É diretor da empresa desde dezembro de 2008.
A partir da data do anúncio, a Sra. Fengyan detinha diretamente 2164030 ações da empresa, representando 2,66% do capital social total da empresa. Ela é um relacionamento de marido e esposa com o Sr. caiyingchuan, o acionista controlador e diretor não independente da empresa, e atua conjuntamente como o controlador efetivo da empresa; Ele é parente do Sr. huanenghua, o atual Secretário do Conselho de Administração. Além do acima exposto, a Sra. Fengyan não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, e não está proibida de atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e eles são encontrados como não desonestos Executados, atendendo às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Yeying, nascida em julho de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma universitário. De setembro de 1997 a outubro de 2000, trabalhou no departamento de comércio de importação e exportação da divisão de gestão empresarial do grupo Tongbai; Desde novembro de 2000, ele serviu sucessivamente como gerente e diretor de vendas da Jieya Co., Ltd. e Jieya Co., Ltd; De maio de 2016 até agora, atuou como diretor e vice-gerente geral da empresa.
A partir da data de anúncio, a Sra. Ye Ying detém diretamente 169120 ações da empresa, representando 0,21% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi sujeito às circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, ele não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
O Sr. yuanxianguo, nascido em maio de 1969, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um ensino secundário técnico. De julho de 1992 a março de 2004, trabalhou como trabalhador de oficina na fábrica de máquinas químicas da fábrica química geral do grupo Tonghua; De abril de 2004 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor geral, gerente administrativo e diretor executivo da Jieya Co., Ltd. e Jieya Co., Ltd; É diretor da empresa desde dezembro de 2008. Atualmente, ele é um membro permanente do CPPCC Tongguan District, Tongling City.
A partir da data do anúncio, o Sr. yuanxianguo detém diretamente 169254 ações da empresa, representando 0,21% do capital social total da empresa, e não tem relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma situação que ele não esteja autorizado a servir como diretor da empresa como estipulado na lei da sociedade e nos estatutos sociais, Ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não foi sujeito às circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, ele não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
O Sr. yangfanlong, nascido em agosto de 1988, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel e é um contador intermediário. From July, 2010 to October, 2019, successively served as Anhui Annada Titanium Industry Co.Ltd(002136) financial manager assistant, Deputy financial manager and financial principal of the subsidiary; Novembro de 2019 a 2020
Em janeiro de 2003, atuou como gerente financeiro da Anhui Hongshi automation equipment Co., Ltd; De fevereiro de 2020 até agora, atuou sucessivamente como gerente financeiro e diretor financeiro da empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. yangfanlong não detinha as ações da empresa, não tinha relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa, não tinha a situação de não ter sido autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não ter sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e eles são encontrados como não desonestos Executados, atendendo às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Wangting, nascida em fevereiro de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel e é uma gerente de recursos humanos de primeira classe da empresa. De abril de 2002 a agosto de 2005, serviu como o ordenador de Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) centro de vendas no escritório de Zhongyuan; Setembro de 2005 a Março de 2007, freelancer; De abril de 2007 a março de 2013, sucessivamente atuou como especialista em RH, diretor de RH e gerente de RH da Chuangqi Technology Co., Ltd; De março de 2013 a agosto de 2016, atuou como diretor de recursos humanos da Tongling Shunda Industrial Co., Ltd; De dezembro de 2016 a setembro de 2017, atuou como gerente de recursos humanos da empresa; De dezembro de 2017 até agora, atuou sucessivamente como gerente de recursos humanos, gerente sênior e diretor de recursos humanos da empresa.
Até a data do anúncio, a Sra. Wang Ting não detinha as ações da empresa, não tinha relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa, não tinha a situação de não ter sido autorizada a atuar como diretora da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não tinha sido punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e eles são encontrados como não desonestos Executados, atendendo às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Apêndice: currículo dos candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração
Hewanlong, nascido em maio de 1962, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, é bacharel e professor associado de gestão financeira. De julho de 1984 a dezembro de 1998, ele foi professor da escola de negócios Anhui Anqing; De outubro de 1993 a julho de 1999, foi também editor especial chefe da série de contabilidade e auditoria Huaxia; De dezembro de 1998 a abril de 2000, foi professor da escola de finanças Anhui; Desde abril de 2000, é professor da Escola de Negócios da Universidade Anhui; De março de 2021 até agora, ele também atuou como especialista externo da Escola Profissional Hefei de ciência e tecnologia; De outubro de 2021 até agora, atuou como diretor independente da Suzhou Tongli North Electro-Optic Co.Ltd(600184) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) ; De maio de 2022 até agora, ele serviu como professor externo da Anhui Wenda Information Engineering College. Até a data do anúncio, o Sr. Hewanlong não detinha as ações da empresa, não tinha relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa, e não estava proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não havia sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e eles são encontrados como não desonestos Executados, atendendo às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Zhaobo, nascido em novembro de 1971, nacionalidade chinesa, não tem residência permanente no exterior e tem um mestre em administração de empresas. Desde 1994, ele serviu sucessivamente como engenheiro da China Electronics Technology Application Corporation, o diretor de marketing da Hangzhou Dingyi International Food Co., Ltd., o consultor da Anhui jinjuan Marketing Management Consulting Co., Ltd., o gerente geral da Hefei Tianchuang econômico e comercial Co., Ltd., o supervisor geral e gerente geral da Hefei tecnologia da informação Service Co., Ltd., o gerente do departamento de investimentos da Hefei hi tech Venture Capital Co., Ltd., e o gerente de investimentos da Anhui Huishang Industrial Investment Fund Management Co., Ltd, Gerente do departamento de investimentos da Anhui alta tecnologia Venture Capital Co., Ltd., gerente geral adjunto e chefe de controle de risco de conformidade da Anhui era Venture Capital Management Co., Ltd., e chefe de controle de risco de conformidade da parceria de gerenciamento de investimentos Hefei Dongzhong. Atualmente, ele é o chefe do controle de risco de conformidade da Anhui Hangyuan Private Equity Fund Management Co., Ltd. De março de 2011 a março de 2016, ele serviu como diretor da Anhui Zhongxin Software Co., Ltd; De setembro de 2011 a dezembro de 2014, atuou como diretor da Hefei Ketian Chemical Co., Ltd; De setembro de 2011 a outubro de 2015, serviu como supervisor da pecuária Co. de Heihe Zhongxing, Ltd; De abril de 2012 a abril de 2016, atuou como diretor da Anhui Huidian Technology Co., Ltd; De julho de 2014 a fevereiro de 2017, serviu como supervisor da Hefei Jingsong Automation Technology Co., Ltd; De janeiro de 2015 a novembro de 2016, atuou como diretor da Anhui Huasheng Technology Holding Co., Ltd; De julho de 2017 a julho de 2019, atuou como supervisor da Shandong Qihe Biotechnology Co., Ltd; De setembro de 2017 a setembro de 2020, atuou como diretor da Anhui tianlitai Technology Co., Ltd.
Até a data do anúncio, o Sr. Zhao Bo não detinha as ações da empresa, não tinha relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa, não tinha a situação de que ele não estava autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei da sociedade e nos estatutos sociais, e não tinha sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Sem cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen
