Código dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) anúncio n.o: 2022026 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve proposta de adição, veto ou alteração durante a assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 10 de junho de 2022
O horário específico para os acionistas A-share da empresa para realizar votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 10 de junho de 2022.
2. local: salão do banquete no segundo andar do lanhemet Hotel, 3031 Nanhai Avenue, Nanshan District, Shenzhen 3. método de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: Presidente Li Li
6. O aviso da reunião foi publicado sobre os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e HTTP / / www.cn.info.com.cn em 11 de maio de 2022 Upper (2022025). A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) .
Número de acionistas e seus representantes autorizados presentes na reunião local 9
Incluindo: número de accionistas de acções A 8
Número de accionistas das acções H 1
Número total de acções com direito a voto detidas (acções) 988707070
Incluindo: número total de acções com direito a voto detidas pelos accionistas A 9 Shengyi Electronics Co.Ltd(688183) 79
Total das acções com direito a voto detidas pelos accionistas das acções H 19888691
Proporção no total de ações com direito a voto da empresa (%) 673829%
Incluindo: a proporção do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas A no total de ações com direito a voto da empresa com 660275% das ações com direito a voto
Proporção do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas da H-share no total de ações com direito a voto da companhia com tabela 1,3555%
Número de acionistas participando da reunião através de votação on-line 16
Número total de acções com direito a voto detidas (acções) 28924797
Proporção no total de ações com direito a voto da empresa (%) 1,9713%
Número de acionistas e acionistas delegados presentes na reunião através de votação on-line e on-line 25
Número total de acções com direito a voto detidas (acções) 1017631867
Proporção no total de ações com direito a voto da empresa (%) 693542%
Número de acionistas minoritários e acionistas procurados que participam na reunião através de votação no local e online 19
Número total de acções com direito a voto detidas (acções) 28926397
Proporção no total de ações com direito a voto da empresa (%) 1,9714%
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Rever e aprovar o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado da votação: aprovação.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores.
2. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: aprovação.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores.
3. Revisão e aprovação do Relatório Anual 2021 e seu resumo, Anúncio de Desempenho da H-share, Relatório Anual da H-share 2021, Relatório de Governança Corporativa 2021 e Resultados de votação do Relatório Ambiental, Social e Governança 2021: aprovado.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores.
4. Revisão e aprovação do relatório financeiro final de 2021
Resultado da votação: aprovação.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores.
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros 2021
Resultado da votação: aprovação.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores.
6. Deliberar e aprovar a proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros e conduzir a gestão de caixa resultado da votação: aprovado.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores.
7. Deliberar e aprovar a proposta de solicitação de linha de crédito e prestação de garantia aos bancos em 2022
Resultado da votação: aprovação.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores. (a proposta é uma proposta de resolução especial, adotada por mais de dois terços do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia)
8. Rever e aprovar a proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultado da votação: aprovação.
Ver os resultados da votação da resolução para mais pormenores.
4,Resultados das votações das resoluções (I) Resultados das votações das resoluções não cumulativas
Concordar contra a renúncia
Prefácio da proporção de comparecer à reunião com uma tabela para comparecer à reunião para comparecer à reunião número de propostas a serem deliberadas Ações Categorias Ações com direito a voto Ações com direito a voto Ações com direito a voto ou não Proporção do número de acções
Total 10176318671017511547999882% 267200,0026% 936000,0092
O relatório anual de 2021 do Conselho de Administração, incluindo: 2892639728841577997068% 267200,0924% 581000,2009% de ações
1. Relatório: os pequenos investidores são
Acções A 997743176997658356999915% 267200,0027% 581000,0058%
Acções H 1988869119853191998215% 0,0000% 355000,1785%
Total 10176318671017511547999882% 267200,0026% 936000,0092
Relatório anual 2021 do Conselho de Supervisores, dos quais: 2892639728841577997068% 267200,0924% 580000,2009% de ações
2 fazendo um relatório pequenos investidores são
Acções A 997743176997658356999915% 267200,0027% 581000,0058%
Acções H 1988869119853191998215% 0,0000% 355000,1785%
Relatório anual de 2021 e um total de 10176318671017511547999882% 383200,0038% 820000,0081%
Seu resumo, H-share performance company
Relatório sobre ações da H em 2021, das quais: 2892639728841577997068% 383200,1325% 465000,1608% de ações
Relatório 3, Relatório de governança corporativa 2021 sobre pequenos investidores, 2021 Ações A 997743176997658356999915% 383200,0038% 465000,0047%
Anual ambiental, social e governação
Relatório Acções H 1988869119853191998215% 0,0000% 355000,1785%
Total das contas financeiras finais para 202110176318671017511547999882% 383200
