Código de títulos: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) abreviatura de títulos: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) anúncio No.: 2022097 código de ações preferenciais: 140006 abreviatura de ações preferenciais: muyuan 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) cerca
Anúncio sobre o ajuste secundário da oferta não pública de ações da companhia em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (doravante referida como “a empresa”) planeja emitir ações (doravante referida como “a oferta não pública”) ao acionista controlador Muyuan Industrial Group Co., Ltd. (doravante referido como “o grupo muyuan”
Emissão de acções “). A empresa realizou a segunda reunião e a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 18 de outubro de 2021
A segunda reunião do conselho de supervisores convocou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, no dia 3 de novembro de 2021, e
A sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores serão realizadas em 25 de fevereiro de 2022
Foi aprovada a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021 (doravante denominada “esta oferta”). Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 19 de outubro de 2021, 4 de novembro de 2021 e 26 de fevereiro de 2022 Anúncios relevantes divulgados.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e requisitos regulamentares relevantes, e em combinação com a situação real da empresa
Em 10 de junho de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 4ª reunião do 4º Conselho de Supervisão
Na 10ª reunião, foi revisto e adotado o plano de ajuste secundário da oferta não pública de ações da companhia em 2021
Proposta sobre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021 oferta não pública de ações (II)
De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 ao conselho de administração, este ajuste de plano não precisa ser submetido à assembleia geral da empresa para deliberação.
1,Conteúdo específico do ajustamento do plano de oferta não pública
I) Quantidade emitida
Antes do ajuste:
“O número de ações nesta oferta não pública não é inferior a 124347178 (incluindo este número) e não superior a
149216612 ações (incluindo o número de ações) não devem exceder 30% do capital social total da empresa antes da emissão, e devem estar sujeitas ao documento de aprovação da CSRC sobre a emissão, todas as quais devem ser subscritas pelo grupo muyuan em dinheiro.
Se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses tais como dividendos / dividendos em caixa, ações bônus, reserva de capital convertido em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, os limites superior e inferior do número de ações emitidas serão ajustados em conformidade.”
Após ajuste:
“O número de ações originalmente previsto para esta oferta não pública não deve ser inferior a 124347178 ações (incluindo o número) e não mais de 149216612 ações (incluindo o número) e não mais de 30% do capital social total da empresa antes da oferta, e deve estar sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta, todas as quais devem ser subscritas pelo grupo muyuan em dinheiro.
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex tais como dividendos/dividendos em caixa, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, os limites superior e inferior do número de ações emitidas serão ajustados em conformidade.
De acordo com o preço de emissão ajustado após a implementação da distribuição de capital próprio em 2021, a quantidade de emissão das ações em oferta não pública deve ser ajustada em conformidade. A quantidade de emissão ajustada é a seguinte: o número de ações em oferta não pública não deve ser inferior a 125093821 ações (incluindo este número) e não superior a 150112584 ações (incluindo este número).”
II) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
Antes do ajuste:
“A data base de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração (19 de outubro de 2021), e o preço de emissão é de 40,21 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de questões ex direitos e ex interesses tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em estoque de capital desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão ajustado, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D, e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n. “
Após ajuste:
“A data base de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração (19 de outubro de 2021), e o preço de emissão original é de 40,21 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de questões ex direitos e ex interesses tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em estoque de capital desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
Em 20 de maio de 2022, a Assembleia Geral Geral Anual de 2021 deliberau e aprovou a proposta do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da companhia, que distribuiu dividendos em caixa de RMB 2480230 por 10 ações a todos os acionistas (incluindo impostos). Uma vez que o capital social total da companhia mudou durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis, o montante de dividendos por 10 ações foi ajustado de acordo com o princípio de que o montante total de distribuição permaneceu inalterado. A distribuição acionária acima da empresa em 2021 foi concluída em 9 de junho de 2022.
De acordo com a implementação da distribuição de ações da empresa em 2021 e o princípio de preços do plano de oferta não pública da empresa, o preço de emissão da oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 40,21 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0248023 yuan = 39,97 yuan / ação (duas casas decimais são reservadas para cima para arredondar).”
2,Procedimentos relevantes a executar para o ajustamento do plano de oferta não pública
Em 10 de junho de 2022, a companhia realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta de segundo ajuste da oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta do plano de oferta não pública de ações em 2021 (segunda revisão), e outras propostas relevantes, A revisão do preço de emissão e da quantidade de emissão no plano de oferta não pública foi revisada item a item, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 ao conselho de administração, esse ajuste de esquema não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conselho de Administração
11 de Junho de 2022
