Securities code: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) securities abbreviation: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) announction No.: 2022101 preferred stock code: 140006 preferred stock abbreviation: muyuan 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) cerca
Assinar um contrato de subscrição de partilha condicional com um objecto específico
Anúncio do acordo complementar (II) a
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Assinatura do acordo
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (doravante referida como “a empresa”) planeja emitir ações (doravante referida como “a oferta não pública”) ao acionista controlador Muyuan Industrial Group Co., Ltd. (doravante referido como “o grupo muyuan”
Shares “). Em 18 de outubro de 2021, a empresa e o Grupo Muyuan assinaram o Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Anexo com Muyuan Industrial Group Co., Ltd. em Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Para o contrato de assinatura com condições efetivas, consulte o muyuanshi divulgado pela empresa em 19 de outubro de 2021 para detalhes
Anúncio sobre assinatura de contrato de subscrição condicional efetiva de ações com objetos específicos (Anúncio n.º 2021143).
Em fevereiro de 2022, a empresa e o Grupo Muyuan assinaram o acordo em Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Conditions attached to Muyuan Foods Co.Ltd(002714) non public offering of A-Shares by Industrial Group Co., Ltd
Para mais detalhes, consulte o acordo de criação de animais divulgado pela empresa em 26 de fevereiro de 2022.
Anúncio da Yuanyuan Food Co., Ltd. sobre a assinatura do acordo suplementar do contrato de subscrição condicional efetiva de ações com objetos específicos (Anúncio nº: 2022035).
Em 10 de junho de 2022, a empresa e o Grupo Muyuan assinaram o acordo em Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Acordo suplementar (II) ao contrato de subscrição de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) oferta não pública de acções pela Industrial Group Co., Ltd. (doravante referido como “Acordo suplementar (II) ao contrato de subscrição de acções”).
Esta oferta não pública de ações foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e na décima reunião do Quarto Conselho de Administração. O plano de oferta não pública ainda precisa ser aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”).
2,Informação básica dos assinantes
O objeto desta oferta não pública é o grupo muyuan, que é o acionista controlador da empresa e uma empresa controlada pelo Sr. qinyinglin e Sra. Qianying, os controladores reais da empresa. As informações básicas do grupo muyuan são as seguintes:
Nome da empresa: Muyuan Industrial Group Co., Ltd
Endereço da empresa: Yangzhai village, Guanzhang Town, Neixiang County, Henan Province
Representante legal: Qian Ying
Data de estabelecimento: 27 de junho de 2008
Capital social: Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB
Itens gerais: serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia; Venda de fertilizantes; Tratamento e reciclagem de esgotos (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, o escopo do negócio deve realizar atividades comerciais de acordo com a lei com a licença comercial) projetos licenciados: desenvolvimento e operação imobiliária; Comércio de bebidas alcoólicas; Empresas alimentares; Comércio a retalho de produtos do tabaco; Produção de fertilizantes; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos estarão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
3,Síntese do acordo complementar de subscrição de acções (II)
I) Assunto do contrato e tempo de assinatura
Parte A (emissor): Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Parte B (assinante): Muyuan Industrial Group Co., Ltd
Assinado em: 10 de junho de 2022
II) Conteúdo principal
O emissor e o assinante assinaram o acordo de subscrição entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) muyuan Industrial Group Co., Ltd. sobre a eficácia condicional de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) , Em 25 de fevereiro de 2022, o acordo complementar ao acordo de assinatura entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) muyuan Industrial Group Co., Ltd. sobre o desenvolvimento não público de ações A por Muyuan Foods Co.Ltd(002714) .
Artigo 1.o Preço de subscrição
O conteúdo original do primeiro parágrafo do artigo 3.1 do contrato de assinatura é que “a data base de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração.O preço de emissão / preço de assinatura é de 40,21 yuan / ação, que não é menos de 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) 80% do preço médio de transação das ações do emitente. Se o emitente tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão / preço de subscrição será ajustado em conformidade.”
Ele agora é revisado como “a data base de preços desta oferta não pública de ações é a data de anúncio da resolução do conselho de administração.O preço de emissão / assinatura era originalmente 40,21 yuan / ação, não menos de 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) 80% do preço médio de transação das ações do emitente. Se o emitente tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão / preço de subscrição será ajustado em conformidade.
Uma vez que o emitente implementará a distribuição anual de ações 2021 em 9 de junho de 2022, de acordo com a implementação da distribuição anual de ações 2021 do emitente e o princípio de precificação do plano de oferta não pública da empresa, o preço de emissão / preço de subscrição da oferta não pública é ajustado em conformidade, O preço ajustado de emissão / preço de assinatura = o preço de emissão / preço de assinatura antes do ajuste é de 40,21 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação é de 0248023 yuan = 39,97 yuan / ação (duas casas decimais são reservadas para cima).
”
Artigo 2.o Quantidade de subscrição
O acordo inicial sobre o “montante da subscrição” previsto no artigo 1.o do acordo complementar era que “o emitente emite acções ordinárias do RMB (acções A) aos subscritores de forma não pública pelo menos 124347178 acções (incluindo 124347178 acções) e pelo menos 149216612 acções (incluindo 149216612 acções), com um valor nominal de RMB 1. O número final de acções a emitir fica sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta emissão”.
É revisto como “o emitente emite aos subscritores, de forma não pública, pelo menos 125093821 acções ordinárias de RMB (acções A) e pelo menos 150112584 acções (incluindo 150112584 acções). O valor nominal das acções é RMB 1. O número final de acções a emitir fica sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta emissão.”
Artigo 3.o Diversos
Em caso de inconsistência entre as disposições deste acordo complementar (II) e o contrato de assinatura e o contrato complementar, prevalecerão as disposições deste acordo complementar (II). Os conteúdos não abrangidos pelo presente acordo complementar (II) serão implementados de acordo com o contrato de assinatura e o contrato complementar.
Este acordo complementar (II) será estabelecido depois de assinado pelo representante legal ou representante autorizado do emitente e aposto com o selo oficial da Parte A e do representante legal ou representante autorizado da Parte B e aposto com o selo oficial da Parte B, e produzirá efeito após todas as seguintes condições estarem preenchidas:
(1) Este acordo complementar (II) foi deliberado e adotado pelo conselho de administração do emitente;
(2) A CSRC aprovou a oferta não pública.
4,Principais dicas de risco
Esta oferta não pública só pode ser implementada depois de aprovada pelo CSRC. Há incerteza sobre se a oferta não pública pode obter aprovação ou aprovação relevante, e há também incerteza sobre o momento em que a empresa obtém aprovação e aprovação relevantes para os assuntos acima.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) ;
2. Resoluções da 10ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores Muyuan Foods Co.Ltd(002714) ;
3. acordo complementar (II) ao acordo de assinatura entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) muyuan Industrial Group Co., Ltd. sobre a eficácia condicional de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) .
É por este meio anunciado.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conselho de Administração
11 de Junho de 2022
