Securities code: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) securities abbreviation: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) announction No.: 2022095 preferred stock code: 140006 preferred stock abbreviation: muyuanyou 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Comunicado sobre deliberações da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) doravante referida como “a empresa” realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação na manhã de 10 de junho de 2022. O aviso de convocação desta reunião e materiais relevantes da reunião foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por escrito, e-mail e outras formas em 7 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da sociedade. A reunião foi legal e eficaz.
A reunião foi presidida pelo Sr. qinyinglin, presidente da empresa e, após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram votadas as seguintes propostas, formando as seguintes deliberações do conselho de administração:
1,A reunião delibera e aprovou a proposta sobre o ajuste secundário da oferta não pública de ações da empresa 2021, e os diretores relacionados qinyinglin, Qianying e caozhinian evitaram votar.
A companhia realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração e a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 18 de outubro de 2021, a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 3 de novembro de 2021, e a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 25 de fevereiro de 2022, que revisaram e aprovaram as propostas pertinentes para a oferta não pública de ações da companhia em 2021 (doravante denominada “esta oferta”). De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e requisitos regulamentares relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa ajustou o plano para esta oferta não pública de ações. O Conselho de Administração votou item a item para alterar o preço de emissão e a quantidade de emissão da emissão não pública de ações da companhia em 2021, e outros conteúdos do plano de emissão original permanecem inalterados. Os pormenores são os seguintes:
I) Quantidade emitida
Antes do ajuste:
“O número de ações nesta oferta não pública não deve ser inferior a 124347178 ações (incluindo este número) e não deve exceder 149216612 ações (incluindo este número), e não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da oferta, e deve estar sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta, todas as quais devem ser subscritas pelo grupo muyuan em dinheiro.
Se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses tais como dividendos / dividendos em caixa, ações bônus, reserva de capital convertido em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, os limites superior e inferior do número de ações emitidas serão ajustados em conformidade.”
Após ajuste:
“O número de ações originalmente previsto para esta oferta não pública não deve ser inferior a 124347178 ações (incluindo o número) e não mais de 149216612 ações (incluindo o número) e não mais de 30% do capital social total da empresa antes da oferta, e deve estar sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta, todas as quais devem ser subscritas pelo grupo muyuan em dinheiro.
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex tais como dividendos/dividendos em caixa, ações bônus, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, os limites superior e inferior do número de ações emitidas serão ajustados em conformidade.
De acordo com o preço de emissão ajustado após a implementação da distribuição de capital próprio em 2021, a quantidade de emissão das ações em oferta não pública deve ser ajustada em conformidade. A quantidade de emissão ajustada é a seguinte: o número de ações em oferta não pública não deve ser inferior a 125093821 ações (incluindo este número) e não superior a 150112584 ações (incluindo este número).”
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
II) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
Antes do ajuste:
“A data base de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração (19 de outubro de 2021), e o preço de emissão é de 40,21 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de questões ex direitos e ex interesses tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em estoque de capital desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão ajustado, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D, e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n. “
Após ajuste:
“A data base de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração (19 de outubro de 2021), e o preço de emissão original é de 40,21 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços).
No caso de questões ex direitos e ex interesses tais como distribuição de dividendos, ações bônus, reserva de capital convertida em estoque de capital desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D e o número de ações bônus ou ações de capital convertidas por ação é n.
Em 20 de maio de 2022, a Assembleia Geral Geral Anual de 2021 deliberau e aprovou a proposta do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da companhia, que distribuiu dividendos em caixa de RMB 2480230 por 10 ações a todos os acionistas (incluindo impostos). Uma vez que o capital social total da companhia mudou durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis, o montante de dividendos por 10 ações foi ajustado de acordo com o princípio de que o montante total de distribuição permaneceu inalterado. A distribuição acionária acima da empresa em 2021 foi concluída em 9 de junho de 2022.
De acordo com a implementação da distribuição de ações da empresa em 2021 e o princípio de preços do plano de oferta não pública da empresa, o preço de emissão da oferta não pública é ajustado em conformidade.O preço de emissão ajustado = o preço de emissão antes do ajuste de 40,21 yuan / ação – o dividendo em dinheiro distribuído por ação de 0248023 yuan = 39,97 yuan / ação (duas casas decimais são reservadas para cima para arredondar).”
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) sobre o ajuste secundário da oferta não pública de ações da empresa 2021, Shanghai Securities News e Securities Daily.
2,Com 4 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações em 2021 (a segunda revisão) foi revisada e adotada, e os diretores relacionados qinyinglin, Qian Ying e caozhinian evitaram votar.
A fim de promover esta oferta não pública de ações, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e requisitos regulamentares relevantes, a sociedade concordou em revisar os conteúdos relevantes do plano de oferta não pública de acordo com as condições específicas de ajuste da oferta não pública de ações, e preparar a oferta não pública de ações em 2021 (Segunda Revisão).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021 plano de oferta não pública A-share (Segunda Revisão).
Ver http://www.cn.info.com.cn para o anúncio de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) sobre a segunda revisão do plano de ações A de 2021 não públicas E os tempos dos títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
3,Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (a segunda revisão) foi revista e adotada, e os diretores relacionados qinyinglin, Qianying e caozhinian evitaram votar.
A fim de promover esta oferta não pública de ações, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e requisitos regulamentares relevantes, acorda-se que a empresa revise os conteúdos relevantes no relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos recursos captados em combinação com as circunstâncias específicas do ajuste do plano para esta oferta não pública de ações, Elaborar o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelas ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021 (Segunda Revisão).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelas acções A dos bancos de desenvolvimento não públicos em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021 (Segunda Revisão).
4,Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre aviso de risco, medidas de preenchimento de retorno e compromissos de assuntos relevantes (a segunda revisão) para diluir o retorno imediato das ações A dos bancos de desenvolvimento não públicos foi revista e adotada, e os diretores relacionados qinyinglin, Qianying e caozhinian evitaram votar.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e as orientações sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros documentos normativos relevantes, a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores, A fim de salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, acorda-se que a empresa revise as medidas de rendibilidade imediata diluída e de compensação pela oferta não pública de acções em combinação com as condições específicas de ajustamento da oferta não pública de acções.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2021 sobre a diluição do retorno imediato das ações A dos bancos de desenvolvimento não públicos e as medidas para preencher o retorno (segunda revisão) E os tempos dos títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
5,Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o ajuste secundário das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa envolvendo transações de partes relacionadas foi revista e adotada, e os diretores relacionados qinyinglin, Qianying e caozhinian evitaram votar.
A Muyuan Industrial Group Co., Ltd., objeto de subscrição da oferta não pública de ações, é o acionista controlador da empresa e uma empresa controlada pelo Sr. qinyinglin e Sra. Qianying, os controladores reais da empresa. A oferta não pública constitui uma transação de partes relacionadas. A fim de promover a oferta não pública de ações, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e requisitos regulamentares relevantes, a sociedade concorda em alterar as transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações em combinação com as circunstâncias específicas do ajuste do plano para a oferta não pública de ações.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização da quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 ao conselho de administração, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) E os tempos dos títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
6,A proposta de acordo complementar (II) entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) .
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2021
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) sobre a assinatura do acordo complementar (II) do acordo condicional de subscrição efectiva de acções com objectivos específicos E os tempos dos títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
7,A proposta de ajuste do preço de recompra do plano de incentivo de ações restritas da empresa foi revisada e aprovada por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e o diretor relacionado caozhinian evitou votar.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. De acordo com a autorização dada ao conselho de administração pela quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 e pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Muyuan Food Co., Ltd.
