Código dos títulos: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) abreviatura dos títulos: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) anúncio n.o: 2022031 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Convocação e anúncio da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os estatutos sociais, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi decidido a ser realizada na segunda-feira, 27 de junho de 2022, após deliberação e aprovação da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) . As questões pertinentes da reunião serão notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 da segunda-feira, 27 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 27 de junho de 2022;
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022 (segunda-feira); O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00, 27 de junho de 2022 (segunda-feira). 5. Método de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
Esta assembleia adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade inscrita na data de inscrição de capital próprio da assembleia geral de acionistas têm o direito de escolher uma das votações in loco e on-line para exercer seus direitos de voto. Em caso de votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral passou o sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online. 6. Data de registro de capital próprio: 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas do dia 20 de junho de 2022, após a conclusão da transação na Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas da empresa registrada na Filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral podem confiar seu procurador por escrito para participar e votar na reunião. O procurador não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa;
8. local de encontro: sala de conferências no terceiro andar do centro de conferências da empresa, nº 1, estrada de HENGFA, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Nanjing.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos √
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 arranjo de período restrito de vendas √
2.07 escala e finalidade dos fundos levantados √
2,08 local de listagem √
2,09 lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta √
2.10 Período de validade desta resolução de emissão √
3.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos √
4.00 Estudo de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos √
Proposta de relatório de análise
5.00 medidas de retorno imediato diluído e compensação de ações emitidas pela empresa a objetos específicos √
Proposta relativa à execução e compromissos de temas relevantes
6.00 √ do relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos
Proposta
7.00 Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar da emissão de um √ para objetos específicos
Proposta relativa às acções
8.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e na 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes claras sobre as propostas acima.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o mercado empresarial em crescimento em 10 de junho de 2022 Anúncios ou documentos relevantes.
As propostas acima mencionadas são deliberações especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, sendo a proposta 2.00 votada um a um.
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de qualificação do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo I) e a certidão de identidade do representante legal;
(2) O acionista singular deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários do acionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), o cartão de conta de valores mobiliários do accionista principal e o cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail.Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registo e anexar cópias dos seus cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários dos accionistas. As cartas, faxes ou e-mails devem ser entregues, enviados por fax ou enviados para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00h do dia 24 de junho de 2022. Por favor, indique no envelope as palavras “Assembleia Geral de acionistas”. Não se aceita inscrição telefônica.
Endereço postal: Securities Department, No. 1, HENGFA Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone, Província de Jiangsu, código postal: 210046.
Fax: 02585514865
Caixa de correio: [email protected]..
2. No local de inscrição: 8:30-17:00, 21 de junho (terça-feira) – 24 de junho (sexta-feira), 2022. 3. local de registro do local: Departamento de Valores Mobiliários, No. 1, estrada de HENGFA, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Nanjing, província de Jiangsu.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo específico de votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 02583241873
Contacto Fax: 02585514865 (indicar “assembleia geral” no fax)
E- mail de contacto: [email protected].
2. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião e passar pelos procedimentos de inscrição.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4. nota especial: os acionistas que participam da reunião devem entender a política de prevenção de epidemias do governo municipal de Nanjing com antecedência e fazer um bom trabalho na proteção. A empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line.
6,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 21ª Reunião do Terceiro Conselho de Administração do Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) ; 2. Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) resoluções da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Anexo I: procuração Anexo II: ficha de inscrição dos acionistas presentes na reunião Anexo III: processo específico de funcionamento da votação on-line é anunciado!
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Conselho de Administração 10 de junho de 2022 Anexo I
Procuração
Confio (Sr./ Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome da minha empresa (eu), e exercer o direito de voto sobre as propostas da assembleia de acordo com as seguintes instruções.
Parecer de votação
Código da proposta Nome da proposta
Concordar contra a renúncia
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
Caso
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas
2.02 Modo e hora de emissão
2.03 Objecto de emissão e método de subscrição
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
2.05 número de questões
2.06 Acordo de período restrito de vendas
2.07 escala e finalidade dos fundos levantados
2.08 Local de listagem
2.09 lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
2.10 Validade da resolução de emissão
3.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos
4.00 “sobre o uso de recursos captados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos”
Proposta de relatório de análise de viabilidade
5,00 retorno à vista diluído sobre a emissão de ações pela empresa para objetos específicos
