Código dos títulos: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) abreviatura dos títulos: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) anúncio n.o: 2022030 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Esta reunião do conselho de supervisores foi convocada pelo Sr. fengmingsheng, presidente do conselho de supervisores. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por telefone, e-mail e entrega pessoal em 7 de junho de 2022. A convocação da reunião do conselho de supervisores inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências do terceiro andar do centro de conferências da empresa em 10 de junho de 2022, e foi realizada no local.
3. O conselho de supervisores deveria ter participado da reunião, 3 efetivamente compareceram à reunião e 3 votaram no local.
4. O conselho de supervisores foi presidido pelo Sr. Fengmingsheng, presidente do conselho de supervisores.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta de que a empresa cumprisse as condições para emissão de ações para objetos específicos.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante denominada “medidas administrativas”), após cuidadoso auto-exame e demonstração item a item, o conselho de administração acredita que a empresa cumpre as disposições atuais sobre a emissão de ações para objetos específicos, Ter condições para emitir compartilhamentos para objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2. A proposta de plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi revisada e passada item a item
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, a sociedade formulou um plano de emissão de ações para objetos específicos, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(1) Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Método e hora de emissão
Este problema será emitido para objetos específicos. A sociedade emitirá as ações em tempo oportuno dentro do prazo de validade da decisão de registro tomada pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Objecto emissor e método de subscrição
Os objetos desta oferta não são mais de 35 (incluindo 35) objetos específicos em conformidade com leis e regulamentos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores de pessoas coletivas nacionais, pessoas físicas ou outros investidores qualificados. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta desta oferta será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, através de negociação com o subscritor principal na forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a oferta ter sido revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB ao mesmo preço.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
O preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data base de preços, e a data base de preços é o primeiro dia do período de oferta. A fórmula de cálculo do preço médio acima é: o preço médio das transações de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = a quantidade total de transações de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços / a quantidade total de transações de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços.
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta emissão e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de reserva de emissão desta emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
Envio de ações ou aumento de capital social ao mesmo tempo de distribuição de caixa: p1= (p0-d) / (1+n)
Quando P0 é o preço de base antes do ajustamento, D é o dividendo monetário distribuído por acção, n é o número de acções distribuídas ou convertidas em acções de capital por acção e o preço de base após o ajustamento é P1.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, através de negociação com o subscritor principal na forma de licitação e de acordo com o princípio da prioridade de preço, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após a emissão ter sido revista e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a CSRC tiver tomado a decisão de registrar, Mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima referido. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Quantidade emitida
O número de ações a serem emitidas neste momento será determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão para objetos específicos, ou seja, o número de ações a serem emitidas nesse momento não deve exceder 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 (incluindo esse número). O limite máximo do número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao limite máximo da emissão aprovada e registrada pela CSRC. O valor final da emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão, de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos e a situação real no momento da emissão após o registro da emissão pela CSRC.
Caso o capital social total da sociedade se altere devido à distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, adição ou recompra de ações restritas a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas desta vez for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas desta vez e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(6) Disposição do período restrito de vendas
Após a conclusão desta emissão, as ações dessa emissão subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da emissão.
Desde a realização desta oferta até o término do período de restrição, as ações obtidas pelo objeto emissor das ações da sociedade emitidas para objetos específicos devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade e à conversão de reservas de capital também devem cumprir os acordos de restrição acima mencionados.
Após o término do período de vendas restrito acima, a transferência e negociação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período restrito de vendas, tais disposições prevalecerão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(7) Escala e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados com a emissão de ações para objetos específicos não excede RMB 400000000 (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes destina-se a ser utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Uso proposto de levantamento do número de série nome do projeto proposto montante total do investimento do fundo de investimento
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) feidong projeto de construção de preparação sólida 23719871800000
2. projeto de construção de 5000t / um aditivo eletrólito da bateria de lítio e 150t / um Kangxin 27093431500000 Guan API chave intermediária
3 Centro de I & D construção e projeto de I & D de drogas 756552700000
Total 58378824000000
Antes de os fundos angariados a partir desta oferta estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos a serem investidos pelos fundos angariados, e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Após a concretização dos fundos angariados a partir desta oferta, se os fundos efectivamente angariados após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao montante total dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, o Conselho de Administração ou a pessoa autorizada do Conselho de Administração procederá, no âmbito dos referidos projectos de investimento com fundos angariados, de acordo com o andamento real dos projectos de investimento com fundos angariados e a procura de fundos, Ajustar a prioridade do investimento de capital angariado e o montante específico do investimento de cada projeto, resolvendo a escassez do capital angariado com fundos próprios ou fundos próprios.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(8) Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(9) Lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Após a conclusão desta oferta, os lucros não distribuídos acumulados antes desta oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a oferta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(10) Validade da resolução de emissão
O prazo de validade das deliberações pertinentes desta oferta é de 12 meses a contar da data da deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
O plano de emissão será reportado à Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com procedimentos relevantes, e o plano final aprovado pelo CSRC para registro prevalecerá.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de emissão de ações da sociedade para objetos específicos também deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para votação um a um, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
3. Revisou-se e aprovou-se a proposta de plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos
De acordo com as disposições das medidas administrativas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de ações de oferta não pública e relatório de emissão de empresas cotadas, a empresa preparou o plano para Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) http://www.cn.info.com.cn. 。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. Revisou-se e aprovou-se a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, a fim de garantir que os recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos possam ser utilizados de forma razoável, a empresa preparou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos. Consulte o HTTP / / www.cninfo.com.cn publicado no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. 。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5. A proposta de retorno imediato diluído e medidas de preenchimento para a emissão de ações pela empresa para objetos específicos e compromissos de assuntos relevantes foi revisada e aprovada
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para a reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31), a fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou e calculou cuidadosamente o impacto da emissão de ações para objetos específicos na diluição do retorno à vista.
Como objeto de responsabilidades relevantes, os acionistas controladores, controladores reais, todos os diretores e gerentes seniores da empresa emitiram cartas de compromisso relevantes sobre a implementação prática das medidas de remuneração e retorno da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Consulte o HTTP / / www.cninfo.com.cn publicado no mesmo dia para obter detalhes http://www.cn.info.com.cn. 。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
6. A proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos foi revisada e aprovada
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, a fim de garantir a necessidade e viabilidade desta oferta e a equidade e racionalidade do esquema de oferta, a empresa preparou o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) . Ver http / / www.cninfo.com.ht publicado no mesmo dia para mais detalhes
