Código dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) anúncio n.o: 2022060 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade e decidiu ser realizada na 39ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade.
3. legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de segunda-feira, 11 de julho de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 11 de julho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 11 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima. 6. data de registro patrimonial da reunião: 6 de julho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde de 6 de julho de 2022 (quarta-feira) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 703, 7º andar, CPPCC News Building, 69 xibalizhuang Road, Haidian District, Pequim. 2,Questões a considerar na reunião
O número de propostas votadas na assembleia geral é o seguinte:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela sociedade √
√ número de sub-propostas como votos à proposta das 2.00 sobre oferta não pública de ações da companhia: (10)
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2,08 arranjo de lucro acumulado antes desta oferta não pública √
2.09 período de validade desta resolução de oferta não pública √
2.10 Objectivo dos fundos angariados √
3.00 proposta sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações √
4.00 Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados através desta oferta não pública √
Proposta de relatório
5.00 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
6,00 medidas para diluir o retorno imediato e preencher a emissão não pública de ações da empresa √
Proposta de execução e compromissos pertinentes
7.00 “sobre a proposta à assembleia geral de autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a fazer tudo o que estiver ao seu alcance √”
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 39ª reunião do 5º conselho de administração e na 23ª reunião do 5º conselho de supervisores realizada pela empresa em 10 de junho de 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 11 de junho de 2022 Anúncios relevantes de.
As propostas 1 a 7 acima referidas serão aprovadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, e serão aprovadas por mais de dois terços dos votos dos acionistas ou seus mandatários presentes na assembleia geral. As propostas consideradas na assembleia geral são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando e divulgando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá registar-se com o cartão de conta do acionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se um acionista singular confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deverá registrar-se com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração (apêndice 2), o cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;
(2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal e cartão de conta do acionista; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, deverá registar-se com bilhete de identidade do agente, procuração, cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do acionista, a conta do acionista, o endereço de contato, o código postal e o número de telefone de contato, e anexar uma cópia do cartão de identificação e da conta do acionista para registro e confirmação. Por favor, marque “assembleia geral” no envelope e confirme a carta e fax enviados à empresa por telefone. A empresa não aceita registro telefônico.
(4) Os participantes da reunião devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião e levar consigo o original da certidão de identidade, cartão de conta do acionista, procuração, etc., para verificar sua admissão.
(5) Horário de inscrição: 7 de julho de 2022 (9:30-11:30 e 13:30-15:30); (6) Local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa (10 / F, CPPCC News Building, 69 xibalizhuang Road, Haidian District, Pequim).
2. Informações de contacto da reunião:
Contacto: qinkun, zhangjingjing
Tel.: 01088146320
Fax: 01088146320
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: Escritório do conselho de administração, 10º andar, CPPCC News Building, 69 xibalizhuang Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100036
Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 39ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) conselho de administração 10 de junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362573” e a abreviatura de voto é “novo voto”. 2. preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 11 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 11 de julho de 2022 e termina às 15h de 11 de julho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Apêndice 2:
Procuração
Confio (Sr. / Ms.) a participar da terceira assembleia geral extraordinária de 2022 de acionistas de Pequim technology Co., Ltd. em meu / nosso nome e exercer o direito de voto em meu / nosso nome. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados nesta assembleia geral de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados nesta assembleia geral em nome de mim / minha empresa, A expressão de intenção de exercer o direito de voto representa a pessoa/empresa, e as consequências serão suportadas pela pessoa/empresa. O administrador pode / não pode exercer o direito de voto em seu nome se ele / ela não der instruções específicas sobre os assuntos de votação da reunião. Eu / nós aprendemos sobre as deliberações e conteúdos da empresa através do site da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as opiniões de votação são as seguintes:
observações
