Código dos títulos: Mys Group Co.Ltd(002303) abreviatura dos títulos: Mys Group Co.Ltd(002303) anúncio n.o: 2022022 Mys Group Co.Ltd(002303)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
(I) Mys Group Co.Ltd(002303) doravante referida como “a sociedade”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 sob a forma de assembleia in loco e votação on-line. A reunião no local será realizada na sala de conferências no segundo andar do edifício de escritórios de xinpitou Mys Group Co.Ltd(002303) group, Guangming District, Shenzhen a partir de 14:50 em 10 de junho de 2022. O tempo de votação on-line é 10 de junho de 2022. O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; O horário para votar através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 10 de junho de 2022.
(II) a reunião foi convocada pelo 5º conselho de administração e presidida pelo Sr. wanghaipeng, presidente do conselho de administração. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião. A alta administração e advogados testemunhas da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(III) um total de 20 acionistas e seus representantes autorizados compareceram à reunião por meio de votação in loco e on-line, representando 783259486 ações de ações efetivas com direito a voto, representando 511492% do total de ações efetivas com direito a voto da companhia.
1. Acionistas presentes na assembleia local
Cinco acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 772276907 ações de ações efetivas com direito a voto, representando 504320% do total de ações efetivas com direito a voto da companhia.
2. Votação online
Um total de 15 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 10982579 ações de ações efetivas com direito a voto, representando 0,7172% do total de ações efetivas com direito a voto da companhia.
2,Deliberação e votação das propostas
Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia votaram por meio de votação in loco e votação on-line. Os resultados das votações são os seguintes: 1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação: foram aprovadas 782824286 ações, representando 999444% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 264000 ações, representando 0,0337% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 171200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0219% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 782824286 ações, representando 999444% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 264000 ações, representando 0,0337% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 171200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0219% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação: foram aprovadas 782824286 ações, representando 999444% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 264000 ações, representando 0,0337% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 171200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0219% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
4. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Votação: foram aprovadas 782854286 ações, representando 999483% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 234000 ações, representando 0,0299% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 171200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0219% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 10578379 ações, representando 963109% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 234000 ações, representando 2,1305% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Foram abstidas 171200 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,5587% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Votação: foram aprovadas 782995486 ações, representando 999663% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 264000 ações, representando 0,0337% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O resultado da votação é aprovado.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 10719579 ações, representando 975964% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 264000 ações, representando 2,4036% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
6. Proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade
Votação: foram aprovadas 782 China Railway Construction Corporation Limited(601186) ações, representando 999160% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 488000 ações, representando 0,0623% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 170300 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0217% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
O resultado da votação é aprovado.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 10325279 ações, representando 940065% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 488000 ações, representando 4,4430% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 170300 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,5505% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
7. Proposta relativa à concessão de garantia às filiais
Votação: foram aprovadas 783025486 ações, representando 999701% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 234000 ações, representando 0,0299% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
A proposta é uma proposta de resolução especial, que é adotada por mais de dois terços do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, e o resultado da votação é aprovado.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 10749579 ações, representando 978695% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 234000 ações, representando 2,1305% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
8. Proposta de alteração dos estatutos
Votação: foram aprovadas 779659307 ações, representando 995404% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 3599279 ações, representando 0,4595% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
A proposta é uma proposta de resolução especial, que é adotada por mais de dois terços do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas, e o resultado da votação é aprovado.
9. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Votação: foram aprovadas 782770586 ações, representando 999376% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 488000 ações, representando 0,0623% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
10. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Votação: foram aprovadas 782651686 ações, representando 999224% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 606900 ações contrárias, representando 0,0775% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
11. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
Votação: foram aprovadas 782770586 ações, representando 999376% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 488000 ações, representando 0,0623% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
12. Votar sobre a proposta de alteração das ações da companhia detidas por diretores, supervisores e executivos seniores e seu sistema de gestão de mudanças: foram acordadas 782651686 ações, representando 999224% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 606900 ações contrárias, representando 0,0775% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
13. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
Votação: foram aprovadas 782651686 ações, representando 999224% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 606900 ações contrárias, representando 0,0775% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
14. Proposta de alteração das medidas administrativas aplicáveis às operações conexas
Votação: foram aprovadas 782651686 ações, representando 999224% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 606900 ações contrárias, representando 0,0775% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral. O resultado da votação é aprovado.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os conselheiros jurídicos da empresa, fangxiaozhong e huangxinyi do escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen), participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto, testemunharam a reunião e emitiram um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e realização da assembleia de acionistas de 2021 da empresa estavam em consonância com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos, regras para a assembleia de acionistas e estatutos sociais, As qualificações do convocador e dos participantes da reunião, bem como os procedimentos de votação e resultados da reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Mys Group Co.Ltd(002303) deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico sobre Mys Group Co.Ltd(002303) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen).
É por este meio anunciado.
Mys Group Co.Ltd(002303) conselho de administração 10 de junho de 2022
