Código de títulos: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de títulos: st Jinzhou Anúncio No.: 2022051 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota importante: não há veto à proposta nesta assembleia geral de acionistas; Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 p.m. de 10 de junho de 2022.
Tempo de votação online:
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências 1, andar 24, shengtingyuan Hotel, No. 4002, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
3. Método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ), os accionistas exercerão os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online acima referido.
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: O Sr. lixiaopeng, presidente do conselho, presidiu a reunião por meio de comunicação.
6. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 19 acionistas e seus representantes, representando 789324124 ações com direito a voto, representando 37,17% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 1 acionista e agente acionista compareceu à assembleia geral presencial, representando 786676724 ações com direito a voto, representando 370419% do total de ações com direito a voto da companhia.
Há 18 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 2647400 ações votantes, representando 0,1247% do total de ações votantes da empresa.
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião por meio de comunicação, e alguns gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião por meio de comunicação.
2,Deliberação e votação das propostas
Deliberaram e adoptaram a proposta por eleição de administradores não independentes
Resultados da votação: 789142724 ações foram aprovadas, 181300 contra e 100 abstenções, sendo que o número de ações aprovadas representou 999770% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral (incluindo votação online).
Entre eles, pequenos e médios investidores concordaram 2466000 ações, contestaram 181300 ações e abstiveram-se 100 ações, representando 931480% do total de ações com voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral (incluindo votação online).
3,Advogada testemunha
Os advogados liuzhaorong e ouzhaocheng do escritório de advocacia Fujian Xiping testemunharam a assembleia de acionistas e emitiram pareceres legais por meio de comunicação, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa Jinzhou Cihang e as propostas analisadas estavam de acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras de assembleia geral e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos sociais e regras processuais da assembleia geral; As qualificações do convocador da assembleia geral de acionistas e dos acionistas, agentes de acionistas e demais funcionários presentes na assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados da assembleia geral de acionistas são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
Parecer jurídico sobre advogado testemunha da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Fujian Xiping.
É por este meio anunciado.
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) conselho de administração 10 de junho de 2022
