Código de títulos: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de títulos: Dazhi technology Anúncio No.: 2022067 Hunan Lingpai Dazhi Technology Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O aviso de reunião da 6ª reunião do 5º conselho de administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado por e-mail, wechat e outros métodos de comunicação em 7 de junho de 2022, e foi realizada por comunicação combinada no local em 10 de junho de 2022. A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. Yeshanjin, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião. O diretor dengyonghua não pôde participar da reunião devido a razões de trabalho, e confiou o diretor yeshanjin para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome. Os supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os estatutos da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) revisado e aprovado: proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa
Após a aprovação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. anfuqiang como vice-gerente geral da empresa, o mandato começa a partir da data de aprovação pelo conselho de administração até o término do quinto conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
(II) deliberação e aprovação: proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia e demais disposições pertinentes, bem como a autorização da terceira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o Conselho de Administração considera que as condições de concessão reservadas para o plano de incentivo às ações restritas 2021 foram cumpridas, e a companhia planeja determinar a data de concessão reservada como 10 de junho de 2022, Ao preço da subvenção de RMB 18,61 por ação, 469200 ações restritas foram concedidas a 12 objetos de incentivo elegíveis.
Os diretores relacionados yuhongtao e shenyumin reservaram objetos de incentivo para serem concedidos ações para este plano de incentivo e evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o escritório de advocacia Shanghai Tongli emitiu um parecer jurídico sobre o assunto. O consultor financeiro independente Shenzhen Value Online Information Technology Co., Ltd. emitiu um relatório de consultor financeiro independente sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
(III) revisado e aprovado: proposta sobre a proposta de assinatura de novos contratos de desenvolvimento de produtos e transações de partes relacionadas por subsidiárias integrais da empresa
É acordado que a Suzhou Lingpai New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, fornecerá à Hubei Xinghui nova energia Intelligent Automobile Co., Ltd. (doravante referida como “Hubei Xinghui”) serviços de P & D de produtos de peças automotivas. Esta transação ajudará a empresa a dar pleno jogo e melhorar sua força de P & D em baterias de energia e áreas de negócios relacionadas, aumentar sua competitividade no mercado e acelerar seu desenvolvimento em baterias de energia e outros segmentos de negócios, As transações de partes relacionadas com a Hubei Xinghui seguem os princípios de equidade, imparcialidade, igualdade de valor e compensação, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de administração concordou unanimemente em submeter à assembleia geral dos acionistas a proposta de assinatura de contratos e transações com partes relacionadas por subsidiárias integralmente detidas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
(IV) revisado e aprovado: proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A companhia realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15h30 do dia 27 de junho de 2022, adotando uma combinação de votação in loco e votação on-line.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgada no site cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 6ª reunião do 5º conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hunan lingpaidashi Technology Co., Ltd. 11 de junho de 2022
