Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Junho de 2012
catálogo
Notas da reunião 3 ordem do dia 5. Proposta de reunião 81. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração para o ano de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 202182. proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores para o ano de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021293. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 relatório anual e seu resumo 354. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 relatório financeiro e contabilístico anual 365. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 plano de distribuição de lucros 396. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 relatório orçamental anual 407. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 plano anual de garantia 438. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 plano anual para transações diárias conectadas e assinatura de contrato de transação diária conectada 449. proposta sobre a assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros e transações de partes relacionadas por Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) group Finance Co., Ltd 4510. proposta de emprego Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 relatório anual auditor e auditor de controlo interno 5411 Proposta relativa à emissão e melhoria do crédito de produtos de titularização de ativos em Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 20225512. proposta de solicitar à assembleia geral que continue a autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida 5813. proposta sobre o plano salarial anual 2021 e salarial anual 2022 dos Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) directores 6114. proposta sobre a remuneração dos Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) supervisores em 2021 e o regime de remuneração em 20226315. proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil de desempenho de serviço 2022 para 6416. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 6617. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 6718. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 7119. proposta de relatório de análise de viabilidade de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 7220. proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados pelo Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 7321. proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações 7422. proposta sobre o planeamento da devolução dos accionistas de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 7623. proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 8124. proposta de alteração do Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) sistema de trabalho de directores independentes oitenta e dois
25. proposta relativa à revisão do sistema de gestão de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) fundos angariados noventa e quatro
Notas da reunião
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, garantir a ordem normal e a eficiência da discussão da assembleia geral de acionistas, e garantir o bom andamento da assembleia geral, Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) company (doravante denominada “a empresa”) formula estas instruções de acordo com os requisitos relevantes das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2022] n.º 13) e outros documentos.
1,A reunião foi realizada em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes do Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) .
2,Os accionistas e os seus representantes presentes na reunião deverão portar certificados de identidade legal, documentos de registo válidos (cartões de conta de stock, cartões de identidade, etc.) e documentos de autorização relevantes para proceder aos procedimentos de registo e assuntos relacionados.
3,Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral devem se registrar na sala 1316, andar 13, bloco a, edifício internacional Haifu, nº 22 Chegongzhuang West Road, Pequim antes das 17:00 do dia 22 de junho de 2022; Você deve entrar no salão do 7º andar, bloco a, edifício internacional de Haifu antes das 8:45 de 23 de junho, e após a inscrição ser concluída, você pode entrar no local organizado pelo local sob a orientação da equipe. 9. No início da reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e representantes dos acionistas presentes e o número total de ações com direito a voto. O registro de acionistas será encerrado imediatamente. Os acionistas e representantes dos acionistas que não tenham se registrado antes das 9 horas não participarão da votação da assembleia.
4,Devido ao grande número de propostas a serem votadas nesta assembleia de acionistas, o tempo para os acionistas falarem é limitado. Se um acionista ou agente de acionistas solicitar a palavra na reunião, por favor, inscreva-se com antecedência no escritório de registro de acionistas antes das 17:00h do dia 22 de junho. Durante a reunião, os acionistas devem levantar as mãos para proferir um discurso. Antes de proferir um discurso, os nomes dos acionistas devem ser comunicados à assembleia geral. O discurso deve incidir sobre a proposta da assembleia, ser conciso e direto, e cada orador não deve falar por mais de 3 minutos. Se a assembleia geral não puder atender aos requisitos de todos os acionistas que queiram falar, os acionistas podem entrar em contato com o escritório do conselho de administração da empresa por telefone, e-mail, etc., após a reunião, e a empresa ouvirá atentamente as sugestões e opiniões dos acionistas.
5,Nenhuma gravação pessoal, fotografia ou gravação de vídeo é permitida.
6,Entre as propostas da assembleia geral, as propostas 17 (incluindo sub-propostas), 18, 19, 21, 22 e 23 são propostas especiais de resolução, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral; Outras propostas são deliberações ordinárias, ou seja, serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
7,Esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line.A empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
A votação na assembleia local será realizada por escrutínio aberto, supervisionado por dois representantes dos acionistas, um representante supervisor e o advogado da empresa.
8,Durante a reunião de acionistas, desligue ou silencie seu telefone celular.
Ordem do dia
Horário de encontro: a partir das 9:00 em June 23, 2022
Agenda:
(I) o moderador anuncia o início da reunião e apresenta os acionistas presentes e os participantes
(II) ler a proposta
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021; Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores para Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021; Proposta 3: proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 relatório anual e seu resumo; Proposta 4: proposta sobre o relatório financeiro e contabilístico de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021; Proposta 5: proposta sobre o plano de distribuição de lucros de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021; Proposta 6: proposta relativa ao relatório orçamental de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022;
Proposta 7: proposta relativa ao plano anual de garantia Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022;
Proposta 8: proposta de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 plano anual para transações diárias conectadas e assinatura de contrato de transação diária conectada;
Proposta 9: proposta sobre a assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros e transações com partes relacionadas por Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) group Finance Co., Ltd;
Proposta 10: proposta de contratação Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022 auditor de relatório anual e auditor de controlo interno;
Proposta 11: proposta sobre a emissão de produtos de titularização de ativos e melhoria do crédito em Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2022;
Proposta 12: proposta relativa à convocação da assembleia geral de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposta XIII: proposta sobre o regime de remuneração anual 2021 e de remuneração anual 2022 dos administradores;
Proposta 14: proposta sobre o plano salarial anual 2021 e salarial anual 2022 dos Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) supervisores;
Proposta XV: proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil de desempenho de serviço 2022 para Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relacionado;
Proposta XVI: proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ; Proposta XVII: proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposta 18: proposta sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposta XIX: proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposta 20: proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados em Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposta 21: proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações;
Proposta 22: proposta sobre o planejamento de retorno dos acionistas de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) ;
Proposta XXIII: proposta de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) oferta não pública de retorno imediato diluído em ações A, medidas de preenchimento e compromissos relevantes;
Proposta 24: proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proposta XXV: proposta relativa à revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
III) Relatório de trabalho dos representantes independentes dos directores
(IV) Discursos dos acionistas e deliberação das propostas
V) Votação dos accionistas sobre a proposta
(VI) ler os resultados das votações
(VII) ler as deliberações da assembleia geral de acionistas
(VIII) ler pareceres jurídicos
(IX) assinar deliberações da assembleia geral de acionistas (x) declarar a assembleia encerrada
Proposta de reunião
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
De acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração para Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021, que foi deliberado e adotado na 56ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
Todos os acionistas e seus representantes são convidados a avaliar.
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Conselho de Administração Junho de 2002
Anexo: relatório de trabalho do conselho de administração em Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021
recinto:
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Confiado pelo terceiro conselho de administração da empresa, apresentarei o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2021 é o ano de abertura do “14º plano quinquenal” e também o primeiro ano para iniciar uma nova jornada de construção de um país socialista moderno de forma integral e marchar em direção ao segundo objetivo do Centenário. Vamos implementar completamente o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, todas as sessões plenárias do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e da conferência de trabalho econômica central, implementar plenamente as decisões e arranjos do Comitê Central do Partido e do Conselho de Estado sobre a reforma e desenvolvimento de empresas estatais, implementar conscientemente os requisitos da supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do Conselho de Estado, dar pleno desempenho às funções de “tomar estratégias, tomar decisões e prevenir riscos”, ancorar incansavelmente os objetivos e tarefas anuais, promover de forma abrangente a prevenção e controle epidêmico e produção e operação, e esforçar-se para melhorar a qualidade do desenvolvimento e operacional, Vamos modernizar o sistema de governança corporativa e capacidade. Respondemos ativamente à situação internacional severa e complexa e ambiente de negócios, aproveitamos ativamente as oportunidades de mercado, promovemos a implementação da estratégia e planejamento estratégico do “14º plano quinquenal” da empresa, promovemos de forma constante e ordenada a reforma, o desenvolvimento e a inovação, aceleramos o ritmo de transformação e atualização da empresa, fortalecemos continuamente a vitalidade do impulso de desenvolvimento, fizemos novos progressos importantes na construção do partido, reforma e desenvolvimento, e alcançamos um bom começo para o “14º plano quinquenal”.
Ao mesmo tempo, a empresa operava de forma constante e padronizada, salvaguardava plenamente os interesses dos investidores com divulgação de informações de alta qualidade e canais de comunicação desimpedidos aos investidores, e reforçava ainda mais sua influência no mercado de capitais. Em 2021, a empresa ganhou o “top 100” do 23º Golden Bull Award para empresas listadas, a “melhor empresa listada” do 11º Golden Bauhinia Award, a “empresa listada mais valiosa” do prêmio Golden Bull 2020 do China Securities Journal, e o conselho de administração ganhou o melhor conselho de administração da 17ª mesa redonda dourada do conselho de administração das empresas listadas na China. Esta não é apenas a plena afirmação do mercado de capitais para a melhoria contínua e desenvolvimento sustentável e constante da governança corporativa, mas também o alto reconhecimento e avaliação positiva da empresa pela maioria dos investidores. Os principais trabalhos do conselho de administração em 2021, a reforma e desenvolvimento empresarial da empresa, as ideias de trabalho e as principais medidas em 2022 são reportados da seguinte forma:
1,Construção e trabalho principal do conselho de administração
