Código de títulos: China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) abreviatura de títulos: China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) Anúncio nº: 2022040
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 27 de junho de 2022
Sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange I. Informação básica da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Junho 27, 2022
Local: sala de conferências 8, 2f, centro de inovação científica Gu’an, cidade de Langfang, província de Hebei
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 27 de junho de 2022
A 27 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta relativa à transferência de capital próprio de filiais detidas integralmente √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para detalhes das propostas acima, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 11 de junho de 2022 Anúncio temporário ligado.
2. Proposta de resolução especial: Nenhuma
3) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) 2022/6/20
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(1) Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:30 na terça-feira, 21 de junho de 2022.
(2) Endereço registrado: Piso 9, bloco a, Jiacheng Plaza, No. 18, Xiaguangli, North East Third Ring Road, Chaoyang District, Beijing. (3) Procedimentos de registo:
1. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, e cartão de conta de ações; Se for confiada a um procurador para comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido, o bilhete de identidade válido do responsável principal, a procuração do acionista e o cartão de conta de ações.
2. O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração deverá apresentar um certificado válido que comprove que o acionista da pessoa coletiva possui a qualificação de representante legal, seu próprio cartão de identificação e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (a hora de chegada da carta ou fax não deve ser posterior às 16:30 horas de 21 de junho de 2022).
6,Outros assuntos
(1) Contacto:
Endereço de contato: Floor 9, building a, Jiacheng Plaza, No. 18, Xiaguangli, North East Third Ring Road, Chaoyang District, Beijing
Contacto: huyanli
Tel.: 01059115198
Fax: 01059115196
Código Postal: 100027
(2) Outros: apresentar o original dos certificados relevantes aquando da reunião no local.
As despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) conselho de administração 11 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 27 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de ações ordinárias detidas pelo administrador: Conta n.º do acionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta relativa à transferência de capital próprio de filiais detidas integralmente
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
