Observações sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais para a realização desta reorganização e a eficácia dos documentos legais apresentados
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) company (doravante referida como "a empresa") planeja emitir ações para Liu Yan, Liu Tuo e Jiabu e pagar em dinheiro para comprar 49% de capital da Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd. (doravante referida como "Liyuan mining" e "a empresa alvo") (doravante referida como "esta transação" ou "esta reestruturação"). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 26 - grande reestruturação de ativos de empresas cotadas (revisado em 2022) De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 - reestruturação de ativos importantes, esta reestruturação constitui uma transação conectada e não constitui uma reestruturação de ativos importante.
Esta transação deve ser divulgada de acordo com os regulamentos relevantes e submetida ao comitê de revisão de Fusões e Aquisições de CSRC de empresas listadas para revisão.
O conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a transação e a eficácia dos documentos legais apresentados.
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação
I) Procedimentos legais realizados para esta operação
A fim de salvaguardar os interesses dos investidores e evitar impactos significativos no preço das ações da empresa, a empresa solicitou a suspensão da negociação das ações da empresa a partir da abertura do mercado em 7 de junho de 2022, e emitiu o anúncio de suspensão no planejamento de grandes eventos.
2. O preço das ações da empresa aumentou 27,41% nos 20 dias de negociação anteriores ao anúncio da suspensão da negociação. Excluindo a influência dos fatores de mercado (Shenzhen Composite Index), o aumento cumulativo do preço das ações da empresa nesta faixa é de 16,97%; Excluindo a influência dos fatores do setor industrial, o aumento cumulativo do preço das ações da empresa dentro desta faixa foi de 14,54%. Por conseguinte, a flutuação cumulativa do preço das ações da empresa antes desta transação, excluindo o impacto de fatores de mercado e fatores do setor industrial, não excedeu 20%, e a flutuação do preço das ações não atendeu às normas relevantes especificadas no artigo 5.o da comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das empresas cotadas e do comportamento das partes relevantes.
3. Após a suspensão da negociação das ações da empresa, a empresa fez comunicação preliminar com os consultores financeiros independentes, escritórios de advocacia e instituições de auditoria e avaliação com qualificação de valores mobiliários e futuros que planejavam participar da transação, e assinou o acordo de confidencialidade com as instituições intermediárias acima mencionadas.
4. A empresa registrou os insiders envolvidos nesta transação e planeja reportar a lista de insiders à Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "SZSE")
5. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes, a empresa preparou o plano para Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) .
Em suma, a empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da grande reestruturação de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 - grande reestruturação de ativos de empresas cotadas e outras leis Os regulamentos, outros documentos normativos e os estatutos cumpriram os procedimentos legais necessários nesta fase para assuntos relacionados a esta transação, que são completos, legais e efetivos.
Além disso, a empresa assinará um acordo formal de transação com a contraparte o mais rapidamente possível de acordo com as leis, regulamentos, outros documentos normativos e estatutos relevantes; A 16ª reunião do 10º Conselho de Administração realizada pela empresa analisou e aprovou a proposta sobre o plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações de partes relacionadas e seu resumo e outras propostas relacionadas à reestruturação, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes relevantes. 2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
Os documentos legais apresentados pela empresa à Bolsa de Valores de Shenzhen são legais e válidos de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 - documentos de solicitação para grandes reestruturações de ativos de empresas listadas, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 8 - grande reestruturação de ativos da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que os documentos legais apresentados pela empresa para esta troca não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos legais apresentados.
Em conclusão, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais executados pela empresa nesta fase desta transação são completos e conformes, cumprem com as disposições das leis vigentes, regulamentos administrativos, outros documentos normativos e estatutos sociais, e os documentos legais relacionados a esta transação submetidos à Bolsa de Valores de Shenzhen são legais e eficazes.
É aqui declarado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página do selo de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) conselho de administração sobre a integridade e conformidade dos procedimentos legais realizados nesta reestruturação e a eficácia dos documentos legais apresentados)
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) conselho de administração 10 de junho de 2022
