Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)

Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022

Código de títulos: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) securities abbreviation: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) announction No.: 2022033

Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)

Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Dicas especiais:

1. esta assembleia geral de acionistas não vetou nem acrescentou propostas.

2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.

3. afetados pelas exigências de prevenção e controle da epidemia, alguns acionistas e agentes acionistas, alguns diretores, supervisores e

Os gerentes seniores participam e testemunham reuniões no local por vídeo, e advogados testemunhas participam e testemunham reuniões no local por vídeo.

1,Convocação e participação na reunião

I) Convocação

1. Hora da reunião:

(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 10 de junho de 2022;

(2) Tempo de votação online: 10 de junho de 2022

① O tempo específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é junho de 2022

10 de setembro, das 09:15 às 09:25, das 09:30 às 11:30, das 13:00 às 15:00;

② O tempo específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é

A qualquer hora durante as 9:15-15:00 em 10 de junho de 2022.

2. Método de realização de reuniões: é adoptado o método de combinação da votação no local e da votação em linha.

Afetados pelos requisitos de prevenção e controle da epidemia, alguns acionistas, agentes acionários, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram e testemunharam a reunião presencial por vídeo, e os advogados testemunhas assistiram e testemunharam a reunião presencial por vídeo.

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3. local da reunião: grande sala de conferências Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) .

4. convocador: Conselho de Administração

5. Moderador: Sr. lixiaowen, presidente da empresa

6. a assembleia foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.

II) Informações gerais sobre a participação dos accionistas:

1. foram 5 acionistas que votaram no local e online, representando 282273400 ações, representando 750089% do total de ações da companhia listada.

2. Participação na reunião presencial: três acionistas votaram no local, representando 282240000 ações, representando 750000% do total de ações da sociedade cotada.

3. Votação online: há 2 Acionistas Votando online, representando 33400 ações, representando 0,0089% do total de ações da empresa listada.

4. Participação de pequenos e médios investidores:

(1) Houve 2 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 33400 ações, representando 0,0089% do total de ações da companhia listada.

(2) Participação na assembleia presencial: 0 acionistas minoritários passaram na votação presencial, representando 0 ação, representando 0,0000% do total de ações da sociedade cotada.

(3) Votação on-line: há 2 acionistas minoritários votando on-line, representando 33400 ações, representando 0,0089% do total de ações da sociedade listada.

5. alguns diretores, todos os supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião in loco.

6. A alta administração da empresa e os advogados testemunhas participaram na reunião no local como delegados sem direito de voto.

2,Deliberação e votação das propostas

A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line. As condições de votação são as seguintes:

(I) deliberaram e aprovaram proposta 1.00 sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em estoque de capital

Resultados das votações: foram aprovadas 28266900 ações, representando 999977% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;

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Contra 6500 ações, representando 0,0023% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.

Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 26900 ações, representando 805389% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 6500 ações, representando 194611% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (II) proposta deliberada e adoptada 2.00 proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias

Resultados das votações: foram aprovadas 28266900 ações, representando 999977% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 6500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.

Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 26900 ações, representando 805389% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Ações sem objeção, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 6500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 194611% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados

O advogado Yu Jie e o advogado Chen Yuan do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Shenzhen) testemunharam a reunião de acionistas remotamente e emitiram o parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e realização da assembleia de acionistas da empresa estavam em linha com a lei das sociedades e outras leis relevantes, regulamentos, documentos legais normativos e estatutos; A qualificação do convocador, a qualificação dos participantes e dos participantes não votantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos legais normativos e estatutos relevantes, que são legais e efetivos. 4,Documentos para referência futura

(I) Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 2022 resoluções da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas; (II) parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Shenzhen) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 2022.

É por este meio anunciado.

Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) conselho de administração 11 de junho de 2022