Código de títulos: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) abreviatura de títulos: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Resumo do plano de transacções com partes relacionadas
Contraparte / subscritor do projecto
Emissão de ações e pagamento em dinheiro Liu Yan, Liu Tuo e Jiabu
Contraparte para comprar activos
Assinado em: Junho de 2002
Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem a veracidade, exatidão e integridade do plano e seu resumo, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões em seu conteúdo.
A partir da data de assinatura deste plano, a auditoria e avaliação relacionadas com esta transação não foram concluídas. Os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação de ativos da empresa-alvo serão divulgados no relatório de reestruturação. Os dados financeiros auditados da empresa-alvo podem ser bastante diferentes da divulgação do plano. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano e seu resumo.
As questões mencionadas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre questões relacionadas com esta reestruturação. A eficácia e a conclusão das questões relacionadas com a reestruturação descritas no plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
De acordo com o disposto na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados por tais mudanças.
Ao avaliar esta transação, além deste plano e de seus documentos abstratos e relevantes divulgados ao mesmo tempo com este plano, os investidores também devem considerar cuidadosamente os fatores de risco divulgados neste plano. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este plano.
Demonstração da contraparte
Como contraparte de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) esta emissão de ações e pagamento de dinheiro para comprar 49% de capital da Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd. (doravante referida como “esta transação”), Liu Yan, Liu Tuo e Jiabu prometem o seguinte:
“Eu garanto os materiais e informações fornecidos (incluindo, mas não limitado a materiais escritos originais, materiais duplicados ou depoimento oral, etc.) Garantir que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, que as cópias ou cópias dos documentos fornecidos são coerentes com os originais ou originais, que as assinaturas e selos dos documentos são autênticos e que os signatários dos documentos estão legalmente autorizados e assinam efetivamente os documentos. Se qualquer perda for causada à empresa listada ou investidores devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, assumirei responsabilidades legais individuais e conjuntas de acordo com a lei.
Garanto que os documentos emitidos por mim e o conteúdo relevante dos documentos citados foram revisados por mim e confirmados que os documentos de pedido de transação não terão registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido ao conteúdo acima. Se qualquer perda for causada à empresa listada ou investidores devido a registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, assumirei responsabilidades legais individuais e conjuntas de acordo com a lei.
Garanto que cumpri as obrigações legais de divulgação e comunicação, e não há contratos, acordos, acordos ou outros assuntos que devam ser divulgados, mas que não foram divulgados.
Durante o período de participação nesta transação, divulgarei oportunamente as informações sobre esta transação para a empresa listada de acordo com as leis, regulamentos, regras e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e garantirei a autenticidade, precisão e integridade de tais informações, e garantirei que tais informações estejam livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Em caso de violação da garantia acima, estou disposto a assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas.
Se as informações fornecidas ou divulgadas por esta bolsa forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e forem arquivadas para investigação pelo órgão judicial ou pelo CSRC, antes da conclusão da investigação, a sociedade não transferirá suas próprias ações da sociedade cotada e apresentará o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis a contar da recepção do aviso de depósito e inspeção do caso, O conselho de administração solicitará à bolsa de valores e à Companhia de Registro e Compensação o bloqueio em seu nome; Se o pedido de lock-in não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente suas informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o lock-in; Se o conselho de administração não apresentar suas próprias informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for encontrado na conclusão da investigação que há violações de leis e regulamentos, prometo bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes “.
catálogo
Declaração da empresa pública 1 demonstração da contraparte 2 Conteúdo 4 interpretação Seção 1 dicas sobre questões importantes oito
1,Visão geral deste regime de transacções oito
2,O esquema específico desta operação oito
3,Valor estimado dos activos subjacentes e preços de transacção onze
4,A natureza desta transacção onze
5,O impacto desta transacção nas empresas cotadas doze
6,Os procedimentos de tomada de decisão e procedimentos de aprovação que foram realizados e não foram realizados nesta transação treze
7,Compromissos importantes assumidos pelas partes relevantes nesta transação catorze
8,Os principais pareceres dos accionistas controladores da sociedade cotada e das suas pessoas agindo em concertação nesta reestruturação IX. Ações dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas atuando em conjunto, diretores, supervisores e gerentes seniores
Plano de redução vinte e sete
10,A organização desta operação para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores vinte e oito
11,Dicas informativas a serem complementadas e divulgadas Secção II Principais dicas de risco trinta
1,Riscos relacionados com esta transacção trinta
2,Riscos relacionados com o funcionamento dos activos subjacentes trinta e um
3,Riscos relacionados com o funcionamento das empresas cotadas trinta e dois
4,Outros riscos Secção III Panorama geral desta operação trinta e cinco
1,Contexto e finalidade desta operação trinta e cinco
2,Visão geral deste regime de transacções trinta e sete
3,A natureza desta transacção trinta e sete
4,O impacto desta transacção nas empresas cotadas trinta e oito
5,Os procedimentos de tomada de decisão e procedimentos de aprovação que foram realizados e não foram realizados nesta transação trinta e nove
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados: I. Termos Gerais
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) ações emitidas e em dinheiro pago para comprar ativos e transações relacionadas plano, plano de troca
Resumo e resumo do plano Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) Ações emitidas e em dinheiro pago para comprar ativos e transações relacionadas resumo do plano
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) pagamento de ações e dinheiro para compra de ativos e relatório de reestruturação de transações com partes relacionadas
A operação e a reestruturação Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) pagamento em numerário pela compra de 49% de capital da Tibet Ali liyuanzhi Mining Development Co., Ltd
Emitir ações e pagamento agora Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) Emitir ações para a contraparte, pagar dinheiro para comprar ativos, emitir 49% de capital da Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd. detida pelo índice de ações
Activos adquiridos
Empresa, a empresa, listada Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
A empresa, Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Mineração de fonte de lítio, empresa alvo Tibet Ali fonte de lítio Mineração Development Co., Ltd
Empresa e objecto da transacção referem-se a
Os activos subjacentes referem-se ao capital próprio de 49% da Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd.
Jinyuan holding refere-se a Jinyuan Holding Group Co., Ltd
Tibet Jintai refere-se à indústria Tibet Jintai e Comércio Co., Ltd.
Contraparte e empresa alvo referem-se aos acionistas de Liu Yan, Liu Tuo e Jiabu
“Emissão de ações para compra de ativos” refere-se ao acordo sobre a emissão de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
A data base de preços para a compra de ativos através da emissão de ações é a data em que o conselho de administração de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Data base de auditoria e base de avaliação 31 de maio de 2022
Índice quase diurno
Período de transição refere-se ao período compreendido entre a data de referência (excluindo o dia em curso) e a data de liquidação (incluindo o dia em curso)
Data em que a contraparte transfere os activos subjacentes à garantia para a sociedade cotada e conclui os procedimentos de entrega do registo de alterações industriais e comerciais
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comitê de M & A refere-se ao Comitê de Revisão de M & A da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
“Lei de Valores Mobiliários” significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização de activos importantes das sociedades cotadas
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022)
Os estatutos referem-se aos estatutos de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Acções A, índice de acções Acções ordinárias RMB
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan
2,Termos técnicos
Símbolo químico Li, metal branco prata, estrutura cúbica centrada no corpo, ocupa o primeiro lugar na tabela periódica de elementos no lítio refere-se ao metal alcalino do grupo IA, número atômico 3, o elemento metálico mais leve na natureza, conhecido como “glutamato monossódico industrial” e “metal energético”
Termos de conservação de energia e redução de emissões.
A neutralização de carbono de um país, empresa, produto, atividade ou indivíduo dentro de um determinado período de tempo refere-se à quantidade total de emissões de dióxido de carbono ou gases de efeito estufa geradas direta ou indiretamente. Através da florestação, conservação de energia e redução de emissões, as emissões de dióxido de carbono ou gases de efeito estufa geradas pelo país, empresa, produto, atividade ou indivíduo podem ser compensadas para alcançar compensações positivas e negativas e alcançar “emissões zero” relativas.
Grau refere-se ao teor médio de componentes minerais úteis no minério, expresso em percentagem ou proporção de peso
No âmbito do direito mineiro permitido por lei, uma pessoa coletiva, cidadão ou outra organização com qualificação correspondente é uma espécie de direito de propriedade legal especial para a posse, mineração e renda de recursos minerais estatais
Solução natural contendo substâncias como cloridrato ou sulfato. A salmoura é rica em sódio
Neste trabalho, salmoura refere-se a uma solução rica em cloreto de lítio e cloreto de magnésio após evaporação, enriquecimento e purificação preliminar.
Salvo disposição em contrário no presente relatório, todos os valores devem ser mantidos com duas casas decimais. Se a soma dos valores de cada sub-rubrica for incompatível com a mantissa do total, deve ser causada por arredondamento.
Secção I dicas sobre questões importantes
A auditoria e avaliação relacionadas com esta transação não foram concluídas. Após serem auditados e avaliados por uma instituição de auditoria e instituição de avaliação qualificada para negócios relacionados com valores mobiliários e futuros, os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação de ativos da empresa em questão serão divulgados no relatório de reestruturação subsequente, podendo os dados financeiros auditados da empresa em questão ser bastante diferentes da divulgação do plano.
A empresa convida os investidores a ler cuidadosamente todo o conteúdo do plano e prestar atenção especial aos seguintes assuntos:
1,Panorama do regime de transacções
Esta transação é emitir ações e pagar em dinheiro para comprar ativos.
A empresa cotada planeja comprar 49% do capital da Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd. detida por Liu Yan, Liu Tuo e Jia Bu, emitindo ações e pagando em dinheiro. Após a conclusão desta transação, a Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd. se tornará uma subsidiária integral da empresa listada.
Valor estimado dos activos subjacentes a esta operação
