Director independente sobre Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na 35ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas no conselho, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Com uma atitude séria e responsável de todos os acionistas e investidores, baseada em julgamento independente e em uma atitude prudente e responsável, revisamos os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração da empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação dos candidatos a directores não independentes do Quinto Conselho de Administração
1. De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, os procedimentos da empresa para convocar a eleição geral do conselho de administração são legais e conformes.
2. Os procedimentos de nomeação para os candidatos não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, que são legais e eficazes.
3. Os candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa têm as qualificações para diretores de empresas cotadas, conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes, e são competentes para os deveres dos cargos que estão empregados. Nenhuma circunstância que não pode ser nomeada como diretores conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos e os estatutos foram encontrados, Também não foi identificada como uma pessoa proibida pela CSRC e a proibição não foi levantada, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem foi listada como uma pessoa desonesta.
Portanto, concordamos com a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração e submetemos propostas relevantes à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação dos candidatos a directores independentes do Quinto Conselho de Administração
1. De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, os procedimentos da empresa para convocar a eleição geral do conselho de administração são legais e conformes.
2. Os procedimentos de nomeação para os candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, que são legais e eficazes.
3. Os candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa têm as qualificações para diretores independentes de empresas cotadas, conforme exigido pelas leis e regulamentos relevantes, e têm a experiência de trabalho necessária para a independência e o desempenho das funções de diretores independentes. Os candidatos a diretores independentes desta vez obtiveram o certificado de qualificação para diretores independentes e são competentes para as funções dos cargos que estão empregados. Nenhuma circunstância que não pode ser nomeada como diretor independente são encontradas na lei das sociedades, as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas listadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, Também não foi identificada como uma pessoa proibida pela CSRC e a proibição não foi levantada, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem foi cotada como uma pessoa desonesta.
Entre os candidatos ao 5º conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, e não há situação de que o mandato de diretores independentes da empresa seja superior a seis anos.
Portanto, concordamos com a nomeação de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração e submetemos propostas relevantes à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. A assembleia de acionistas só pode votar depois que as qualificações dos três candidatos a diretores independentes forem submetidas à bolsa de valores de Shenzhen para revisão e não há objeção.
3,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos directores do 5º Conselho de Administração
Em consideração abrangente do desempenho dos diretores e da alta administração da empresa, responsabilidade de integridade, due diligence, responsabilidade econômica e outros aspectos, em combinação com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência aos níveis salariais regionais e industriais, a empresa formulou o plano salarial para os diretores do quinto conselho de administração. Acreditamos que: o padrão salarial leva em conta a avaliação moral da honestidade e responsabilidade dos diretores, diligência e due diligence, o que reflete o efeito de incentivo e contenção sobre os diretores e é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa; O regime de remuneração foi revisto pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão da reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e sistemas relevantes. O plano de remuneração dos diretores do 5º Conselho de Administração da empresa baseia-se no princípio de julgamento independente e objetivo, e é amplamente determinado com base no nível de remuneração do setor contratual e no plano de desenvolvimento e operação da empresa, que está em conformidade com a situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos com a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores do 5º Conselho de Administração revisada pelo Conselho de Administração e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a facturação das contas a receber pela empresa
O negócio de factoring de contas a receber da empresa é propício para acelerar a recuperação de capital da empresa, promovendo o desenvolvimento de negócios da empresa, e está alinhado com o plano de desenvolvimento da empresa e interesses gerais. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos que a empresa deve realizar o negócio de factoring de contas a receber.
5,Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa dos seus fundos próprios para depósitos estruturais
A fim de garantir as necessidades diárias de operação da empresa e de suas subsidiárias, sob a premissa de riscos controláveis, a empresa utiliza parte de seus recursos próprios para depósitos estruturais, o que pode aumentar certos rendimentos de investimento para a empresa, ajudar a melhorar a eficiência de uso dos recursos da empresa, e não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará seus próprios fundos para depósitos estruturais.
6,Pareceres independentes sobre a utilização dos seus próprios fundos pela empresa para comprar produtos financeiros
Actualmente, a empresa encontra-se em boas condições de funcionamento e em condições financeiras estáveis. Na condição de cumprir as leis e regulamentos nacionais e não afetar o funcionamento normal da empresa, a utilização razoável dos seus fundos próprios para aquisição de produtos financeiros é propícia a melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa e aumentar os rendimentos da empresa. Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação nesta matéria são legais e conformes. Concordamos em usar nossos próprios fundos para comprar produtos financeiros desta vez.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de assinatura de acordo suplementar sobre ajuste de escala de construção do contrato de projeto PPP para projeto de ecologização municipal PPP na zona de alta tecnologia de Zhengzhou
A fim de acelerar a retirada de fundos da empresa e salvaguardar os interesses da empresa, a empresa ajustou a escala de construção do projeto de PPP de ecologização municipal na zona de alta tecnologia de Zhengzhou de acordo com o desenvolvimento de negócios real, o que é propício para maximizar os interesses de ambas as partes. Os procedimentos de tomada de decisão e o conteúdo relevante deste assunto estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e outros documentos normativos nacionais, bem como com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Concordamos unanimemente com esta proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Junho de 2002
