Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)

Código dos títulos: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) abreviatura dos títulos: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) anúncio n.o: 2022086 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)

Comunicado sobre as resoluções da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

1,Reuniões do Conselho de Administração

1. Convocação e convocação

Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 8 de junho de 2022.

A reunião foi realizada em 10 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa no 30º andar, edifício 1, Sunyard Technology Co.Ltd(600571) international, No. 1750, Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou em uma combinação de on-site e comunicação.

2. Presença

Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião, e 6 realmente participaram da reunião.

A reunião foi presidida pelo Sr. Xugang, presidente da empresa, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.

3. a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.

2,Deliberação da reunião do conselho

1. a proposta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) .

Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Xu Gang, diretor relacionado, retirou-se da votação. A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos de gestão, mobilizar plenamente a iniciativa, entusiasmo e criatividade dos diretores da empresa, gerentes seniores e pessoal do core business, aumentar a coesão da equipe, manter a vitalidade da empresa e integrar mais estreitamente os interesses dos funcionários com os interesses da empresa e acionistas, Permitir que todas as partes prestem atenção e promovam conjuntamente o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, assegurem a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos comerciais, com base na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da reciprocidade entre renda e contribuição, de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como nos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, Formular a opção Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2022 e o plano de incentivo às ações restritas (Draft) e seu resumo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta sobre a opção de ação 2022 e o plano de incentivo às ações restritas (Draft) e seu resumo. http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) conselheiros independentes sobre questões relevantes da 16ª reunião do 10º conselho de administração.

Para detalhes do rascunho e resumo, a empresa postou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.

Xu Gang, presidente do conselho de administração da empresa, pretende evitar votar esta proposta de acordo com as disposições relevantes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas.

Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados presentes na assembleia.

2. a proposta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) .

Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Xu Gang, diretor relacionado, retirou-se da votação. A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo a ações, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos pertinentes, bem como o disposto nos estatutos e no 2022 opção de ações e plano de incentivo às ações restritas (Projeto), e em combinação com a situação real da sociedade, A empresa formulou as medidas de gestão para a avaliação da implementação da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas.

Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas para a administração da avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo restrito em Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2022.

3. the proposal of Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) on submitting to the general meeting of shareholders to authorize the board of directors to handle matters related to equity incentive was reviewed and approved.

Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Xu Gang, diretor relacionado, retirou-se da votação. 1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a responsabilizar-se pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo à participação de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições dos objetos de incentivo à participação na opção de ações e no plano de incentivo à ação restrita, e determinar a data de autorização da opção de ações e a data de autorização da ação restrita;

(2) Autorizar o Conselho de Administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de opções de ações e ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas nas opções de ações e no Plano de Incentivo a Ações Restritas, de acordo com os métodos especificados no Plano de Incentivo a Ações e Ações Restritas, quando a companhia tiver questões como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações e alocação de ações;

(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações e o preço de concessão das ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações, a alocação de ações e a distribuição de dividendos;

(4) Autorizar o conselho de administração a reduzir diretamente a participação de opções de ações abandonadas pelos empregados ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de opções de ações e ações restritas; Reduzir diretamente ou distribuir e ajustar as ações restritas que os funcionários desistiram para subscrever entre objetos de incentivo;

(5) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo quando os objetos de incentivo satisfaçam as condições e tratem de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações e ações restritas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a concessão de subvenção, solicitar à Companhia de Registro e Compensação o tratamento dos negócios relevantes de registro e compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alteração do capital social da empresa. Exceto os direitos que devem ser exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;

(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo para exercer/remover a restrição de vendas e as condições para exercer/remover a restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;

(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos / levantar a restrição à venda;

(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo exerçam os seus direitos/retirem as restrições à venda, incluindo, mas não se limitando a solicitar à bolsa de valores para exercício/liberação de restrições à venda, solicitar à sociedade de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais, e tratar da mudança de registro do capital social da sociedade.

Exceto os direitos que devem ser exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;

(9) Autorizar o conselho de administração a tratar do exercício/restrição de opções de ações/ações restritas que não tenham sido exercidas/levantadas;

(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção acionária e o plano de incentivo restrito da companhia, incluindo, entre outros, a implementação do plano de incentivo patrimonial;

(11) Autorizar o conselho de administração a determinar os objetos de incentivo, quantidade de concessão, preço de exercício, data de autorização e outros assuntos das opções de ações reservadas da companhia;

(12) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;

(13) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção acionária e o plano de incentivo restrito da companhia e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;

(14) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pela opção de ações e pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.

2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo. 3. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo patrimonial;

4. Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.

Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.

4. a proposta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)

Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.

De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas para a administração da reestruturação”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas para a administração da emissão”) e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições das regras e documentos normativos, o conselho de administração da empresa, após auto-exame, acredita que a empresa cumpriu as condições para emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos. Os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente a transação com partes relacionadas e expressaram opiniões independentes.Veja as opiniões independentes relevantes divulgadas no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.

5. a proposta sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)

Antes desta transação, as pessoas singulares Liu Yan, Liu Tuo e Jiabu detinham 23,4%, 22,5% e 3,1% de capital próprio (doravante denominados “ativos subjacentes”) da Tibet Ali Liyuan Mining Development Co., Ltd. (doravante denominada “empresa subjacente”). A empresa planeja comprar 49% do capital da empresa alvo detido por Liu Yan, Liu Tuo e Jia Bu emitindo ações e pagando em dinheiro.

De acordo com as disposições pertinentes, as sub-propostas desta proposta são votadas do seguinte modo, uma a uma:

5.1 Método de pagamento

A empresa de negociação planeja adquirir os ativos subjacentes que detém à contraparte, emitindo ações e pagando dinheiro. A proporção específica de pagamento das ações emitidas e dinheiro será determinada por ambas as partes através de negociação após a conclusão da auditoria e avaliação dos ativos subjacentes, e será divulgada no relatório de reestruturação.