Código dos títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura dos títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) anúncio n.o: 2022036 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para compra de produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
De acordo com a estratégia de desenvolvimento da Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) company (doravante designada “a empresa”), a empresa e as suas filiais pretendem utilizar os seus fundos próprios no valor máximo de 1 bilhão de RMB para adquirir produtos financeiros sem afectar o funcionamento normal e controlar eficazmente os riscos de investimento, e a duração de um único investimento não deve exceder 12 meses. O prazo é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e os fundos dentro do limite acima podem ser utilizados de forma contínua. Durante o período acima mencionado, o conselho de administração autorizou a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima mencionado e lidar com questões específicas de compra.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos próprios para comprar produtos de gestão de riqueza, Os pareceres de conselheiros independentes não precisam ser deliberados pela assembleia geral de acionistas. Os pormenores são os seguintes:
1,Panorama dos investimentos
Com base na operação real e pesquisa e planejamento cuidadosos, a empresa e suas subsidiárias usarão seus próprios fundos de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez.
1. Objectivo do investimento
Sob a premissa de não afetar o funcionamento normal e a segurança de capital, a empresa pode razoavelmente usar seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, o que pode melhorar a eficiência de seus próprios fundos, aumentar a receita de capital e obter mais retornos para a empresa e seus acionistas.
2. Montante do investimento
A empresa e suas subsidiárias planejam usar seus próprios fundos de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros. Dentro do limite acima e do período de validade da resolução, os fundos podem ser utilizados circularmente.
3. Modo de investimento
Os produtos de investimento e gestão patrimonial devem ser adquiridos em nome da empresa e de suas subsidiárias e o conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima e tratar de assuntos específicos de compra. A empresa e suas subsidiárias controlarão estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, avaliarão rigorosamente os produtos financeiros e selecionarão produtos financeiros emitidos por instituições financeiras com boa liquidez e alta segurança (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros de renda fixa bancária ou renda flutuante não garantida e vouchers de renda garantida principal de sociedades de valores mobiliários), Não envolve os tipos de capital de risco especificados nas diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
4. Período de investimento
É válido no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, e o período de investimento de um único produto financeiro não pode exceder 12 meses. 5. Fonte dos fundos
Os fundos acima a serem usados para a compra de produtos financeiros são os fundos próprios da empresa e suas subsidiárias, o que não afetará o funcionamento normal da empresa, e a fonte de fundos é legal e complacente.
2,Procedimento de revisão
A compra de produtos financeiros pela empresa foi deliberada e adotada na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, e os diretores independentes expressaram seu consentimento. Este investimento não envolve operações de capital de risco e de partes coligadas, nem constitui uma importante reestruturação patrimonial, tal como estipulado nas medidas administrativas de reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas. De acordo com as regras aplicáveis e os estatutos, no âmbito da autoridade de aprovação do conselho de administração, não é necessário submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. Embora o produto de investimento pertença à categoria de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, as medidas a tomar são as seguintes:
1. a empresa seleciona os produtos emitidos por instituições financeiras com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital e forte capacidade de operação de capital, e os produtos de investimento devem atender às características de boa liquidez e alta segurança.
2. A empresa analisará e acompanhará a mudança do valor líquido do produto em tempo real. Se se verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, a empresa tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditar, quando necessário.
4. O departamento de auditoria interna da empresa supervisiona diariamente a utilização dos fundos.
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto do investimento na empresa
Com base no princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor”, a empresa e suas subsidiárias adquiriram produtos financeiros com fundos próprios de no máximo 1 bilhão de RMB sob a premissa de garantir a segurança do capital, o que não afetará as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa; É propício para melhorar efetivamente a eficiência do uso de capital, obter certos benefícios de investimento e, em seguida, melhorar o nível geral de desempenho da empresa e proteger os interesses dos acionistas.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que: a empresa está em boas condições operacionais e em condições financeiras estáveis atualmente. Na condição de estar em conformidade com as leis e regulamentos nacionais e não afetar o funcionamento normal da empresa, o uso razoável de seus próprios fundos para comprar produtos financeiros é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e aumentar os lucros da empresa. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação nesta matéria são legais e conformes. Concordamos em usar nossos próprios fundos para comprar produtos financeiros desta vez.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de fiscalização considerou que, partindo da premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o plano da empresa e de suas subsidiárias de utilizar seus próprios recursos para adquirir produtos financeiros desta vez é propício para melhorar ainda mais a eficiência de uso dos recursos e aumentar o rendimento gerado pelo caixa da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, sendo os procedimentos de tomada de decisão e deliberação legais e conformes. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em que a empresa e as suas filiais deveriam utilizar os seus fundos próprios até mil milhões de RMB para adquirir produtos financeiros de baixo risco e altamente líquidos.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 35ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Junho de 2002
