Código de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Anúncio nº: 2022033
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) (doravante denominada “a sociedade”) o mandato do Quarto Conselho de Supervisores expirou. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, a empresa realizou a 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 10 de junho de 2022, e analisou e adotou a proposta sobre a eleição do Conselho de Supervisores e a nomeação do candidato a supervisor representante acionista do Quinto Conselho de Supervisores. As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação.
1,5º Conselho de Supervisores e Candidatos ao Conselho de Supervisores
O 5º conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 1 supervisor representativo de acionistas e 2 supervisores representativos de funcionários. O conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Yang Yang como o candidato de supervisor representante acionista do 5º conselho de supervisores (currículo em anexo). De acordo com o Estatuto Social, os supervisores representativos de funcionários serão eleitos democraticamente pelos funcionários da empresa por meio do congresso de funcionários, congresso de funcionários ou outras formas, e os supervisores representativos de funcionários da empresa serão eleitos diretamente pelo congresso de funcionários em 10 de junho de 2022.
2,Método de eleição do 5º Conselho de Supervisores
Os candidatos acima indicados para supervisores representativos de acionistas serão submetidos à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação, e a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de votação cumulativa para votação. Após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, o Quinto Conselho de Supervisores da Companhia será formado conjuntamente com os supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pela assembleia geral de funcionários da Companhia. O mandato do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia é de três anos, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
3,Outras instruções
Após revisão, os diretores, gerentes seniores, seus cônjuges e familiares imediatos da empresa não atuaram como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa. Os supervisores representativos dos acionistas acima mencionados estão qualificados para suas funções, cumprem as qualificações para atuar como supervisores de sociedades cotadas, cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não têm relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da sociedade, controladores efetivos e outros diretores e supervisores da sociedade, e não estão autorizados a ser nomeados como diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, Também não há caso que as pessoas que foram identificadas pela CSRC como sendo proibidas de entrar no mercado não tenham sido levantadas, não tenham sido punidas e punidas pela CSRC e pela bolsa de valores, nem sejam pessoas desonestas. Eles cumprem os requisitos das leis, regulamentos e disposições relevantes, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e assim por diante.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores da empresa, antes de o novo conselho de supervisores assumir funções, os supervisores originais continuarão a desempenhar conscienciosamente as suas funções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Depois que o novo supervisor do conselho de supervisores assumir o cargo, a Sra. Wanlingling, presidente do quarto conselho de supervisores da empresa, não servirá mais como presidente do conselho de supervisores da empresa, e a empresa irá contratá-la como consultora. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os supervisores do 4º conselho de supervisores por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Apêndice: currículo do candidato a supervisor representante acionista do 5º conselho de supervisores
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
11 de Junho de 2002 Anexo:
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Currículo do candidato a supervisor representante acionista do 5º conselho de supervisores
Yang Yang
Homem, nascido em 1974, com um diploma de bacharel, é um arquiteto registrado de primeira classe e engenheiro sênior de jardim. Ele serviu sucessivamente como designer de Guangzhou planejamento, pesquisa, design e Instituto de Pesquisa, e agora ele é o vice-presidente da divisão de planejamento e design de Pubang Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) .
O Sr. Yang Yang não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e alta administração da empresa; A partir da data de anúncio, a empresa não detinha quaisquer ações da empresa; Não existem as seguintes situações: ① não há situação em que uma empresa listada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada conforme estipulado na lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos da Associação; ② Ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; ① Ser reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; ① Tendo sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; ⑤ Foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; ⑥ Ainda não chegou a uma conclusão clara de que foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
