Código de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Anúncio nº: 2022032
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) doravante denominada “a sociedade”) o mandato do Quarto Conselho de Administração está prestes a expirar.De acordo com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa realizou a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 10 de junho de 2022, A proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração e a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração foram revisadas e aprovadas. Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima. As propostas acima serão submetidas à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votação ponto a ponto.
1,5º Conselho de Administração e candidatos ao Conselho de Administração
Há 9 membros do 5º conselho de administração da empresa, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. tushanzhong, o Sr. tuwenzhe, a Sra. Quan Xiaoyan, o Sr. yejinfeng, o Sr. yangguolong e o MS. huangyaping como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, e o Sr. weijiecheng, o Sr. xiechun e o Sr. Xiaojian como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, do qual o Sr. weijiecheng é candidato a diretores independentes da profissão contábil, Os candidatos a diretores independentes acima obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, e os candidatos a diretores independentes serviram na empresa por não mais de seis anos consecutivos. Os currículos dos candidatos a diretores acima estão em anexo.
2,Método de eleição dos diretores do 5º Conselho de Administração
De acordo com os regulamentos relevantes, após a revisão e aprovação do conselho de administração, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção antes que a assembleia de acionistas possa votar. A assembleia geral de accionistas adoptará o sistema de votação cumulativo para votar, um a um, os candidatos a directores não independentes e os candidatos a directores independentes. O mandato dos diretores do 5º Conselho de Administração da sociedade é de três anos, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas.
3,Pareceres de directores independentes
Os atuais diretores independentes da empresa revisaram os procedimentos de reunião, procedimentos de nomeação, procedimentos de votação e qualificação dos candidatos a diretores para esta eleição geral, e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes, consulte (www.cn.info.com.cn.) Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração. 4,Outras instruções
Os candidatos acima para diretores do 5º conselho de administração são qualificados para o cargo de diretores da empresa, e não há caso em que eles não estão autorizados a ser nomeados como diretores da empresa como estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os estatutos sociais, e eles não são executivos desonestos. Se o plano de eleição geral acima mencionado for aprovado, o número total de diretores que simultaneamente exercem a função de altos diretores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não deve exceder metade do número total de diretores da empresa, e o número de candidatos a diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de diretores da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes de o novo conselho de administração tomar posse, os diretores originais continuarão a desempenhar seriamente suas funções de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Depois que o novo conselho de administração toma posse, o Sr. huangqinghe, um diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, não servirá mais como diretor não independente da empresa, e a empresa o emprega como designer-chefe. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 4º Conselho de Administração por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Anexo: Currículo dos candidatos ao 5º Conselho de Administração
Conselho de Administração
11 de Junho de 2002 Anexo:
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Currículo dos candidatos ao 5º Conselho de Administração
1,Currículo dos candidatos a directores não independentes
1. Tu Shanzhong:
Homem, nascido em 1960, formado no ensino médio técnico, engenheiro de construção de arquitetura paisagística. Diretor executivo da sociedade de arquitetura paisagística da China, vice-presidente da sociedade de arquitetura paisagística de Guangdong, vice-presidente do Comitê Acadêmico de Arte Ambiental da sociedade de arquitetura civil de Guangdong, professor visitante da Escola de Arquitetura Paisagística da Universidade Florestal de Pequim. Ganhou os títulos honorários de “construtor proeminente do socialismo com características chinesas em Guangzhou” e “empresário meritório de Guangzhou por 30 anos” e “prêmio proeminente da contribuição” da sociedade da arquitetura paisagística de Guangdong. Ele serviu sucessivamente como chefe da seção de jardim de Guangzhou Liuhua Lake Park, o gerente geral e diretor executivo de Guangzhou Pubang jardim apoiando Engineering Co., Ltd., e agora serve como presidente de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) . O Sr. tushanzhong é o acionista controlador e controlador real da empresa; À data do anúncio, detinha 410630418 ações da empresa, representando 22,87% do capital social total da empresa; Não existem as seguintes situações: ① não há situação em que uma empresa listada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada conforme estipulado na lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos da Associação; ② Ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; ① Ser reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; ① Tendo sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; ⑤ Foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; ⑥ Ainda não chegou a uma conclusão clara de que foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
2. Tuwenzhe:
Homem, nascido em 1989, mestre em gestão de engenharia pela Universidade de Melbourne, costumava ser o gerente de projeto do Departamento II da China do Sul do departamento de Atualmente, ele é vice-presidente executivo da Federação de Jovens Empresários Guangdong Hakka e diretor da Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) .
O Sr. tuwenzhe tem uma relação pai-filho com o Sr. tushanzhong, o controlador real e presidente da empresa, e não tem nenhuma outra relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e executivos seniores; A partir da data de anúncio, detém 12880319 ações da empresa, representando 0,72% do capital social total da empresa; Não existem as seguintes situações: ① não há situação em que uma empresa listada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada conforme estipulado na lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos da Associação; ② Ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; ① Ser reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; ① Foram divulgados pela CSRC e outras plataformas de inquérito ou foram incluídos na lista de Executados desonestos pelo tribunal popular; ⑥ Ainda não chegou a uma conclusão clara de que foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
3. Quan Xiaoyan:
Mulher, nascida em 1959, bacharel, engenheiro sênior de design de arquitetura paisagística. Os passos da Primavera, concebidos em 1995, ganharam o primeiro prémio de excelente pequeno viveiro na segunda Exposição Hortícola; Em 1997, o projeto de “rima de flores” ganhou o segundo prêmio de excelente pequeno jardim na quarta Exposição Hortícola; Em 2001, a “alga verde, árvores verdes e água corrente” foi premiada com o prêmio de prata abrangente da quarta China International Garden and Flower Expo; Em 2008, como o designer principal, ele presidiu o projeto do lago florestal CITIC Dongguan projeto, que ganhou a medalha de ouro na avaliação do ambiente de assentamento humano da China; Em 2009, Nanning Xiyuan projeto de engenharia paisagística, como o designer principal, ganhou o prêmio de ouro de excelente projeto modelo de arquitetura paisagística de Guangdong em 2010; Em 2015, como o designer principal, Sanshui alta prosperidade Jiangnan paisagismo design ganhou o segundo prêmio de excelente pesquisa de engenharia e design da província de Guangdong; Em 2016, o projeto paisagístico da área de exposição ecológica da cidade da fonte termal de Fuzhou Ronghui Guihu, que foi projetado pelo designer principal, ganhou o primeiro prêmio de Guangzhou excelente levantamento de engenharia e design. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do Parque do Lago Guangzhou Liuhua, diretor e vice-gerente geral do projeto de greening do jardim Guangzhou Pubang apoiando Engineering Co., Ltd., vice-presidente de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) .
A Sra. Quan Xiaoyan não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e alta administração da empresa; A partir da data de anúncio, detém 3592443 ações da empresa, representando 0,20% do capital social total da empresa; Não existem as seguintes situações: ① não há situação em que uma empresa listada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada conforme estipulado na lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos da Associação; ② Ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; ① Ser reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; ① Tendo sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; ⑤ Foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; ⑥ Ainda não chegou a uma conclusão clara de que foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
4. Yejinfeng:
Homem, nascido em 1976, mestre, formado pela Universidade Agrícola do Sul da China e Universidade de Tecnologia do Sul da China, engenheiro sênior de arquitetura paisagística. Ingressou em Phnom Penh após a graduação em 1999. Ele serviu como membro do comitê profissional de arte ambiental da sociedade de arquitetura civil de Guangdong, um diretor do ramo da paisagem de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) instituto, um secretário-geral adjunto do comitê profissional de arquitetura paisagística da pesquisa de engenharia de Guangdong e da Associação da Indústria de Design, e um diretor adjunto do comitê profissional de planejamento paisagístico e design da sociedade de arquitetura paisagística de Guangdong. Ele está envolvido na prática e pesquisa de planejamento e design de arquitetura paisagística por um longo tempo, e fez relatórios de pesquisa especiais em fóruns acadêmicos relevantes, como a Sociedade de Arquitetura Paisagística da China e a Associação da Indústria de Pesquisa e Design da China por muitas vezes. Ele foi responsável e participou da 12ª China (Nanning) International Garden Expo, projeto de melhoria dupla da paisagem de Shenzhen Qianhai, Shenzhen Qianhai Stone Park, Shenzhen naonaohushan Park, Guangzhou anhuahui tema business mall, Zhuhai Chimelong Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) guo, Yunfu Jintai montanha inteligente parque, Guangzhou Chimelong Hotel, mundo feliz colorido Yunnan e muitos outros projetos abrangentes em grande escala. Ele ganhou uma série de prêmios nacionais, provinciais e ministeriais, incluindo principalmente o Prêmio Nacional de Engenharia Civil Zhan Tianyou, o quarto (2013) Prêmio de Excelência em Arte Ambiental da China, o primeiro prêmio de design de engenharia de Guangdong excelente pesquisa de engenharia e Design Award, o segundo prêmio de excelente pesquisa de engenharia nacional e prêmio da indústria de design, o primeiro prêmio de “Prêmio de governança ambiental urbana e rural” em 2017 China (Yinchuan) competição de paisagem urbana, o prêmio de exemplo de 2017 Asian Urban Landscape Award 2017 O primeiro prêmio do prêmio de progresso da ciência e tecnologia da sociedade de arquitetura paisagista da China, o terceiro prêmio do prêmio de ciência e tecnologia da construção da China do Ministério da habitação e desenvolvimento rural urbano em 2020, a “estrela do design” na indústria de pesquisa e design da província de Guangdong nos 40 anos de reforma e abertura, os dez melhores jovens arquitetos paisagistas na província de Guangdong e proeminentes engenheiros de pesquisa e design na província de Guangdong. Ele serviu sucessivamente como diretor de design de Guangzhou Pubang jardim apoiando Engineering Co., Ltd., o vice-presidente e presidente do Pubang paisagismo planejamento e Design Institute, e agora ele é o diretor de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) .
O Sr. Yejinfeng e a Sra. Zeng Zhu, vice-presidente da empresa, são marido e mulher, e não têm outra relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, o controlador real da empresa e outros diretores, supervisores e executivos seniores; À data do anúncio, detinha 4019294 ações da empresa, representando 0,22% do capital social total da empresa; Não existem as seguintes situações: ① não há situação em que uma empresa listada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada conforme estipulado na lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos da Associação; ② Ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; ① Ser reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; ① Tendo sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; ⑤ Foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; ⑥ Ainda não chegou a uma conclusão clara de que foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
5. Yangguolong:
Homem, nascido em 1977, mestre em engenharia e mestre sênior em administração de empresas, engenheiro sênior (nível de professor). Ele é um especialista nacional em avaliação de ciência e tecnologia, um especialista em avaliação padrão do Ministério da habitação e desenvolvimento rural urbano, um especialista na base de dados de especialistas do Departamento de habitação e desenvolvimento rural urbano da província de Guangdong, um especialista na demonstração de decisões administrativas importantes em Guangzhou, e um professor a tempo parcial da Universidade de Tecnologia de Guangdong e da Universidade de Guangzhou. Ao longo dos anos, ganhou 8 prêmios provinciais e ministeriais de ciência e tecnologia, e ganhou a honra de trabalhador modelo no sistema nacional de construção urbana e rural em 2012. Ele serviu sucessivamente como diretor e gerente geral adjunto da Academia de Guangdong de Ciências Arquitetônicas Grupo Co., Ltd., o presidente e representante legal da Academia de Guangdong de design arquitetônico, o presidente e secretário do comitê do Partido do Instituto de Design de Engenharia de Construção de Guangdong Co., Ltd., e agora serve como diretor, presidente e representante legal de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) .
O Sr. yangguolong não tem outra relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa e outros diretores, supervisores e executivos seniores; A partir da data de anúncio, detém 1380000 ações da empresa, representando 0,08% do capital social total da empresa; Não existem as seguintes situações: ① não há situação em que uma empresa listada não possa atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa listada conforme estipulado na lei das sociedades, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e os estatutos da Associação; ② Ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; ① Ser reconhecido publicamente pela bolsa de valores como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; ① Ser educado moderadamente
