China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Pareceres de diretores independentes sobre a nomeação de diretores do 9º Conselho de Administração
Pareceres sobre candidatos a directores independentes e re-nomeação de sociedades de contabilidade
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as regras para diretores independentes de empresas listadas, os estatutos de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) A proposta relativa à renovação do emprego das sociedades de contabilidade foi cuidadosamente analisada e as informações pertinentes foram objecto de um inquérito aprofundado, tendo sido formulados, com base em pareceres independentes, os seguintes pareceres:
1,Proposta de nomeação de candidatos para o 9º Conselho de Administração da empresa
Os diretores independentes da empresa emitem as seguintes opiniões:
1. Os candidatos nomeados para o 9º Conselho de Administração cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e dos estatutos relativos às qualificações e condições dos administradores, e têm a capacidade necessária para desempenhar as funções de diretores.
2. O procedimento de nomeação é legal e eficaz de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos.
3. É unanimemente acordado propor à segunda assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, a eleição dos candidatos acima mencionados. 2,Proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes para o 9º Conselho de Administração da empresa
Os diretores independentes da empresa emitem as seguintes opiniões:
1. Os candidatos nomeados para diretores independentes do 9º Conselho de Administração cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos relativos às qualificações e condições dos diretores, e têm a capacidade necessária para desempenhar as funções de diretores. 2. Os candidatos a administradores independentes nomeados desta vez cumprem as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, tais como as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, as orientações para a governação das sociedades cotadas e os estatutos sobre as qualificações e condições dos administradores independentes, e têm a independência necessária para exercer as funções de diretores independentes e a capacidade de desempenhar as funções de diretores independentes. 3. O procedimento de nomeação é legal e eficaz de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos.
4. É unanimemente acordado propor à segunda assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, a eleição dos candidatos acima mencionados. 3,Proposta de recondução da sociedade de contabilidade
Os diretores independentes da empresa emitem as seguintes opiniões:
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem o certificado de prática de empresa de contabilidade e a qualificação de negócios de valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria financeira anual e de controle interno da empresa. A Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) cumpriu suas funções na prestação de serviços de auditoria para a empresa, seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas e concluiu com sucesso a auditoria financeira e auditoria de controle interno em 2021. Concordamos em renovar a nomeação da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022, e concordamos em autorizar a administração da empresa a negociar com Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para determinar a taxa de auditoria em 2022.
