Código dos títulos: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) abreviatura dos títulos: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) anúncio n.o.: pro 2022027 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião intercalar do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . 10 diretores estarão presentes na reunião e 10 diretores efetivamente presentes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. A reunião analisou e aprovou, por votação aberta, os seguintes assuntos:
1,Proposta de nomeação de candidatos para o 9º Conselho de Administração da empresa
Expirou o mandato do 8º Conselho de Administração da Companhia. De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos, o Conselho de Administração nomeou os candidatos ao 9º Conselho de Administração da Companhia por um mandato de três anos, com a aprovação da comissão de nomeação da Companhia. As nomeações específicas são as seguintes:
1. Nomear o Sr. niyangping como candidato ao 9º Conselho de Administração da empresa;
2. Nomear o Sr. wangsilian como candidato do 9º Conselho de Administração da empresa;
3. Nomear o Sr. Jiahong como candidato ao 9º Conselho de Administração da empresa;
4. Nomear o Sr. zhengyingyu como candidato ao 9º Conselho de Administração da empresa;
5. Indicar o Sr. gaozhiquan como candidato ao 9º Conselho de Administração da empresa;
6. Nomear o Sr. fansiyuan como candidato para o 9º conselho de administração da empresa;
7. Nomear a Sra. Xiehui como candidata para o 9º Conselho de Administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa emitem as seguintes opiniões:
1. Os candidatos nomeados para o 9º Conselho de Administração cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e dos estatutos relativos às qualificações e condições dos administradores, e têm a capacidade necessária para desempenhar as funções de diretores. 2. O procedimento de nomeação é legal e eficaz de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos.
3. É unanimemente acordado propor à segunda assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, a eleição dos candidatos acima mencionados.
O conselho de administração da empresa votou as propostas acima separadamente, e os resultados das sete sub-propostas foram: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
As propostas acima serão submetidas à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
2,Proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes para o 9º Conselho de Administração da empresa
Expirou o mandato do 8º Conselho de Administração da Companhia. De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos, o Conselho de Administração nomeou candidatos independentes para o 9º Conselho de Administração da Companhia, após deliberação e aprovação pelo comitê de indicação da Companhia. As nomeações específicas são as seguintes:
1. Nomear o Sr. Zhai Jinjin como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração da empresa;
2. Nomear o Sr. Li Juli como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração da empresa;
3. Nomear o Sr. lirenzhi como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração da empresa;
4. Nomear o Sr. Wang Ting como candidato a diretor independente do 9º conselho de administração da empresa.
O mandato do nono conselho de administração é de três anos. Entre eles, de acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas que o mandato de diretores independentes não deve exceder 6 anos, o mandato do Sr. Zhai Jinjin será até 25 de maio de 2023. Os diretores independentes da empresa emitem as seguintes opiniões:
1. Os candidatos nomeados para diretores independentes do 9º Conselho de Administração cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos relativos às qualificações e condições dos diretores, e têm a capacidade necessária para desempenhar as funções de diretores.
2. Os candidatos a administradores independentes nomeados desta vez respeitam as regras para administradores independentes das sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sobre as qualificações e condições dos diretores independentes, têm a independência necessária para exercer as funções de diretores independentes e a capacidade de desempenhar as funções de diretores independentes. 3. O procedimento de nomeação é legal e eficaz de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos.
4. É unanimemente acordado propor à segunda assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, a eleição dos candidatos acima mencionados. O conselho de administração da empresa votou as propostas acima separadamente, e os resultados das quatro sub-propostas foram: 10 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
A proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes deve ser submetida à bolsa de valores de Xangai para revisão, e deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação após não haver objeção.
3,Proposta de recondução da sociedade de contabilidade
10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4,Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa 2009, às 14h30 do dia 27 de junho de 2022, para considerar as seguintes propostas:
1. Proposta de eleição dos diretores do nono conselho de administração da sociedade;
2. Proposta de eleição de diretores independentes do nono conselho de administração da empresa;
3. Proposta de eleição de supervisores do nono conselho de supervisores da empresa;
4. Proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade.
A fim de proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, a empresa decidiu adotar uma combinação de votação on-line e on-line.
10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
É por este meio anunciado.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) conselho de administração 11 de junho de 2002
Anexo I:
Currículo dos candidatos a diretores e diretores independentes do 9º Conselho de Administração
Niyangping, homem, nascido em abril de 1972, tem pós-graduação, mestre em administração de empresas, doutor em gestão, e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como um quadro do Departamento de Publicidade do Instituto de Pequim da indústria mecânica, vice-diretor do escritório do Centro Central de Gestão de Desenvolvimento Industrial da Liga Comunista da Juventude, membro e vice-diretor do grupo do Partido da rede central de cinema e centro de televisão da Liga Comunista da Juventude, secretário e presidente do Comitê do Partido do China Youth Tourism Group Co., Ltd., e gerente geral do departamento de negócios de turismo cultural da China Everbright Group Co., Ltd. Atualmente, é secretário do comitê do Partido de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Wang Silian, homem, nascido em setembro de 1973, tem um mestrado em ciência militar e é membro do Partido Comunista da China.
Ele serviu sucessivamente como diretor do escritório da equipe de inspeção disciplinar da Comissão Central de Inspeção Disciplina no Departamento Central de Propaganda, o gerente geral adjunto do departamento de recursos humanos e o diretor da divisão de supervisão de quadros da China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) . Atualmente, é secretário adjunto do comitê do Partido de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Jiahong, homem, nascido em setembro de 1968, tem um mestrado em ciência militar e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como diretor da primeira Mesa de nomeação e destituição do Departamento de quadros do Departamento Político Geral, o diretor do gabinete de quadros do Departamento de Trabalho Político do Exército, o diretor-adjunto do departamento de assuntos partidários, o diretor-adjunto do Departamento de Publicidade do comitê do Partido, o diretor do escritório do conselho de supervisores e o gerente-geral adjunto do Departamento de Auditoria da China Everbright Group Co., Ltd., o membro do comitê do Partido da sede, o secretário-adjunto do departamento de assuntos gerais, o membro do comitê sindical dos órgãos e o presidente de. Atualmente, ele é o secretário do comitê do partido e presidente da China CYTS Group Co., Ltd. Não há associação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não há associação com o controlador real e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, eles detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Zhengyingyu, do sexo masculino, nascido em agosto de 1973, tem um diploma universitário, um mestrado em Administração de Empresas para alta administração, e é um membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do escritório do conselho de supervisores de todas as cooperativas de fornecimento e comercialização da Federação da China, secretário da sala de dever do escritório geral, secretário da sala de dever do escritório geral (escritório de pesquisa), diretor da imprensa e departamento de relações públicas do escritório geral (escritório de pesquisa), vice-diretor do escritório geral da China Everbright (grupo), e diretor assistente do escritório municipal de Pequim de supervisão e administração de bens culturais de propriedade estatal (cargo temporário), Gerente geral adjunto do departamento de negócios de cultura, turismo e saúde da China Everbright Group Co., Ltd. e gerente geral da Everbright Cultural Investment Co., Ltd. Atualmente, ele é membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da China CYTS Group Co., Ltd., gerente geral da Everbright Cultural Investment Co., Ltd., e diretor de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há associação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não há associação com o controlador real e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, eles detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Gaozhiquan, homem, nascido em abril de 1966, tem um diploma universitário, um mestre em Administração de Empresas para gerentes seniores, e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como diretor assistente de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Fansiyuan, homem, nascido em julho de 1976, tem um diploma universitário e um bacharel em economia. Ele serviu sucessivamente como gerente de departamento de contadores públicos certificados Hubei Daxin Co., Ltd., gerente geral adjunto do departamento de gestão de ativos China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) , gerente geral de auditoria / departamento de assuntos jurídicos, assistente do diretor financeiro e gerente geral do departamento de gestão orçamentária, diretor do departamento de controle interno, diretor financeiro chefe e diretor do Departamento de Valores Mobiliários / departamento de assuntos jurídicos. Atualmente, é vice-presidente e secretário do conselho de administração da China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Xiehui, mulher, nascida em junho de 1978, tem pós-graduação, doutor em economia, e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do escritório de coordenação médica e de saúde da capital (vice-diretor do escritório de pesquisa) do Departamento Municipal de Saúde de Pequim, vice-diretor do escritório de planejamento de desenvolvimento (escritório de coordenação médica e de saúde da capital) da Comissão Municipal de Saúde e Planejamento Familiar de Pequim, gerente geral da personalização da indústria da saúde e vice-gerente geral do Departamento de Desenvolvimento Estratégico do Departamento de personalização industrial da filial de Pequim de Hebei Zhongmei Real Estate Development Group Co., Ltd, China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) beijing ramo de consultoria de gestão Zhangcheng vice-geral sênior de serviços industriais da divisão de negócios regional, assistente para reforma profunda do escritório do grupo líder para reforma abrangente de aprofundamento da China Everbright Group Corporation, e diretor do escritório do grupo líder para reforma abrangente de aprofundamento da China Everbright Group Corporation. Atualmente, é diretor de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há associação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não há associação com o controlador real e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, eles detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Zhai Gongjin, homem, nascido em abril de 1973, tem doutorado em contabilidade e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como engenheiro da China Gezhouba Group Corporation e professor associado da Universidade Três Gargantas. Atualmente, ele é professor da Universidade Central de Finanças e Economia, um diretor independente de Shenzhen Fountain Corporation(000005) huisheng Fund Management Co., Ltd., um diretor independente de Hebei henggong equipamentos de precisão Co., Ltd., e um diretor independente de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Li Juji, homem, nascido em abril de 1966, tem doutorado em economia e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do Departamento de Finanças da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, vice-prefeito da cidade de Xianyang, província de Shaanxi, vice-presidente de China Securities Co.Ltd(601066) , Subsecretário Geral da neutralização de carbono Comitê Profissional da Associação de Pesquisa de Energia da China, diretor independente de Huisheng Fund Management Co., Ltd. China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não devam ser nomeados como diretores de empresas listadas, detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Lirenzhi, homem, nascido em junho de 1958, tem um diploma universitário e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor do departamento de planejamento e do departamento de planejamento e estatística da Administração Nacional de Turismo, vice-diretor do departamento abrangente, vice-diretor e diretor do departamento de gestão, presidente e secretário do comitê do Partido da China Tourism Press, vice-chefe do condado de Jiangchuan, condado de Yuxi, província de Yunnan, vice-diretor (cargo temporário) da administração de turismo provincial, diretor do departamento abrangente da Administração Nacional de Turismo, diretor da especificação de qualidade e departamento de gestão e diretor do Instituto de Supervisão da Qualidade, membro do Comitê Permanente do comitê do Partido do Grupo Nacional de Turismo da China, secretário e diretor do comitê do Partido da Corporação Nacional de Turismo da China Gerente geral adjunto, aposentado em setembro de 2018. Atualmente, ele é o presidente do ramo de serviço de fonte termal e cultura da Associação da China para padronização, vice-presidente do grande ramo de parede da Associação de Turismo da China, presidente do ramo de construção de marca cultural e turística de toda a câmara de comércio de turismo da China, e China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não possam ser nomeados para atuar como diretores de empresas listadas, detêm 0 ações da empresa e não receberam a aprovação da CSRC e de seus acionistas.
