Código dos títulos: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) abreviatura dos títulos: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) anúncio n.o.: pro 2022028 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Comunicado sobre as deliberações da 8ª reunião intercalar do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) empresa (doravante referida como “a empresa”) realizou a oitava reunião intercalar do conselho de supervisores na sala de conferências da empresa 2009 em 10 de junho de 2022, e o aviso de reunião foi enviado aos supervisores por e-mail em 7 de junho de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três supervisores efetivamente presentes, em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião delibera e adota a proposta de nomeação de candidatos para supervisores do nono conselho de supervisores por votação aberta.
Uma vez expirado o mandato do 8º Conselho de Supervisores, o Conselho de Supervisores será eleito para um novo mandato de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A empresa tem 3 membros do conselho de supervisores, incluindo 2 supervisores a serem eleitos pela assembleia geral de acionistas, sendo os seguintes os candidatos indicados pelo conselho de supervisores para o 9º conselho de supervisores:
1. Nomear o Sr. Xu Xi como candidato do 9º Conselho de Supervisores da empresa;
2. A Sra. Panwenjie foi nomeada como candidata do 9º conselho de supervisores da empresa.
Após serem eleitos pela assembleia geral de acionistas, os candidatos a supervisores acima mencionados, juntamente com os supervisores representativos de funcionários eleitos pela assembleia representativa de funcionários da empresa, formarão o nono conselho de supervisores da empresa, com mandato de três anos.
Currículo dos nomeados:
XuXi, homem, nascido em janeiro de 1972, é mestre em administração pública e gestão, e é membro do Partido Comunista da China. Foi sucessivamente vice-diretor do departamento financeiro, diretor do departamento de gestão de ativos e auditoria, diretor do departamento de gestão de desenvolvimento, inspetor adjunto, diretor do departamento de auditoria e gestão de desenvolvimento de carreira do escritório geral do Comitê Central da Liga da Juventude, membro do comitê do Partido e vice-gerente geral do CYTS. Atualmente é secretário adjunto do comitê do Partido, diretor e vice-presidente do China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Não há relação afiliada com os diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores efetivos e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que eles não devam ser nomeados supervisores de empresas cotadas, detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Panwenjie, mulher, nascida em março de 1968, é mestre em economia. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor da divisão de contabilidade do departamento de planejamento e finanças, diretor da divisão de contabilidade do departamento de gestão financeira, vice-gerente sênior do departamento de gestão financeira da China Everbright (Grupo) Corporation, vice-gerente geral do departamento de gestão financeira e vice-gerente geral do departamento de investimento e reestruturação da China Everbright Group Corporation. Atualmente, ele é um especialista sênior e China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) supervisor do departamento de investimento e reestruturação da China Everbright Group Co., Ltd. Não há associação com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não há associação com o controlador real e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, não há situação em que eles não devam ser nomeados supervisores de empresas listadas, eles detêm 0 ações da empresa e não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
O conselho de supervisores da empresa votou as propostas acima separadamente, e os resultados de votação das duas sub propostas foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) conselho de supervisores 11 de Junho de 2002
