Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Emitir ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos através de procedimentos sumários
de
Carta de recomendação de listagem
(Bloco Norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Junho de 2002
Declaração
A agência de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental), as regras para a listagem de ações no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa deve ser honesta, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de listagem em estrita conformidade com as regras de negócios e normas de autodisciplina da indústria formuladas de acordo com a lei e garantir que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e completos. Salvo especificação em contrário na carta de recomendação de listagem, os termos relevantes têm os mesmos significados que os do prospecto para Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) .
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo 2 I. Panorama geral do emitente quatro
I) Informações básicas do emitente quatro
II) Principais actividades do emitente, tecnologia de base e nível de I & D quatro
III) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores do emitente oito
IV) Principais riscos enfrentados pelo emitente 9 II. Oferta corrente do emitente dezessete
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas dezessete
II) Modo e hora de emissão dezoito
III) Objecto de emissão e método de subscrição dezoito
(IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços dezoito
V) Número de questões dezoito
VI) Regime do período restrito de vendas dezoito
(VII) Dimensão e finalidade dos fundos angariados dezenove
VIII) Local de listagem dezenove
IX) Lucros acumulados não distribuídos antes da emissão vinte
x) Validade da resolução III. informações sobre o representante patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto vinte
(I) principais práticas do negócio de recomendação do representante de recomendação do projeto vinte
(II) principais práticas do patrocinador do projeto vinte e um
(III) Outros membros da equipa do projecto IV. Interesses e transacções comerciais importantes entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas 21 (I) o patrocinador ou o seu accionista controlador, controlador real ou parte relacionada importante detém ou detém as acções do emitente ou do seu accionista controlador, controlador real ou parte relacionada importante através da participação na colocação estratégica desta oferta
situação…… 21 (II) o emitente ou seus acionistas controladores, controladores reais e partes relacionadas importantes detenham patrocinadores ou seus acionistas controladores
Acionistas, controladores reais e ações de partes relacionadas importantes 22 (III) o representante do patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores, que detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, e
O emprego de acionistas, controladores reais e partes relacionadas importantes 22 (Ⅳ) acionista controlador do patrocinador, controlador efetivo, partes relacionadas importantes e acionista controlador do emitente, real
Garantia ou financiamento fornecido por controladores internacionais e partes relacionadas importantes entre si vinte e dois
V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente V. Compromissos do promotor Vi. procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente em relação à emissão e cotação de Valores Mobiliários VII. Explicação do patrocinador sobre o cumprimento, por parte do emitente, das condições de emissão de ações para objetos específicos e de listagem através de procedimentos sumários 24 (I) a sociedade não dispõe do artigo 10 das medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial)
Artigo 1.o Circunstâncias em que os valores mobiliários não podem ser emitidos para objetos específicos vinte e quatro
II) A empresa cumpre o artigo 12.o das medidas de gestão do registo e as regras pertinentes 25 (III) a empresa cumpre os artigos 21 e 28 das medidas de gestão de registro sobre a aplicação de procedimentos simples
Disposições do despacho 25 (Ⅳ) esta oferta está livre das seguintes circunstâncias que não são aplicáveis aos procedimentos sumários, conforme estipulado nos artigos 32 e 33 das regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai 26 (V) esta oferta cumpre os requisitos do exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai de emissão de títulos e listagem de empresas listadas no conselho de ciência e inovação
Resposta às disposições pertinentes do vinte e oito
VI) Legalidade e conformidade deste procedimento de emissão VIII. Pareceres especiais do patrocinador sobre o investimento dos fundos angariados no domínio da inovação científica e tecnológica vinte e nove
(I) os fundos angariados são investidos principalmente no domínio da inovação científica e tecnológica vinte e nove
(II) formas de promover a melhoria do nível de inovação científica e tecnológica da empresa através da implementação de projetos de investimento levantados IX. Acordo do patrocinador para a supervisão contínua do emitente X. conclusão da recomendação do patrocinador sobre esta listagem de ações 31 (I) Informação básica do emitente
Nome chinês Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Nome Inglês: Kede Numérica Control Co., Ltd
Capital social: 90,72 milhões de RMB
Representante legal: Yu benhong
Data de estabelecimento: 28 de janeiro de 2008
Endereço da empresa: floor 1, No. 1-2-1, Tianfu street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Código Postal: 116600
Tel.: 041162783333
Fax: 041162783111
Endereço Internet http://www.dlkede.com./
E-mail [email protected].
O departamento responsável pela divulgação de informações e relações com investidores no escritório do conselho de administração é responsável pela divulgação de informações e relações com investidores. Pessoa de contato: zhulihua. O secretário do conselho de administração é responsável pelas relações com investidores. Tel.: 0411627833336057 e informações de contato (II) o principal negócio do emitente, tecnologia central e nível de P & D
1. Principais actividades do emitente
A empresa é uma empresa de alta tecnologia envolvida na P & D, produção, vendas e serviços de máquinas-ferramentas CNC de cinco eixos high-end e seus principais componentes funcionais, bem como sistemas CNC de ponta.Seus principais produtos são os quatro centros de usinagem gerais de cinco eixos verticais (incluindo torneamento e fresagem), cinco eixos horizontais (incluindo torneamento e fresagem), pórtico de cinco eixos, fresagem horizontal de cinco eixos e duas séries de máquinas-ferramentas especiais de moagem de cinco eixos e lâminas de cinco eixos, E sistemas CNC high-end, servo drives, motores seriais, produtos de detecção serial, fusos motorizados, cabeças de fresagem, gira-discos, etc., que servem máquinas-ferramentas CNC high-end.
2. Tecnologia fundamental do emitente
Aderindo ao caminho de desenvolvimento da inovação independente, a empresa é uma das poucas empresas na China que estabeleceu uma cadeia completa de talentos, cadeia de tecnologia e cadeia industrial cobrindo cinco eixos de ligação de máquinas-ferramentas CNC high-end, sistemas CNC high-end e componentes funcionais chave. Desde a sua criação em 2008, através do desenvolvimento independente e integração de ativos relevantes dos acionistas controladores, a empresa formou uma série de tecnologias principais e produtos principais em máquinas-ferramentas CNC de cinco eixos, sistemas CNC de ponta e componentes funcionais chave. Através de vendas de mercado em larga escala e feedback dos usuários, bem como o suporte de P & D dos principais projetos nacionais de ciência e tecnologia, os produtos da empresa amadureceram gradualmente após muitas iterações e atualizações, os indicadores técnicos, esquemas de design e campos de aplicação foram continuamente otimizados, as tecnologias principais foram continuamente melhoradas e as capacidades técnicas centrais com direitos de propriedade intelectual independentes foram formadas.
As principais tecnologias dos principais produtos da empresa são as seguintes:
Processo de formação de tecnologia de núcleo S/N
Nome da tecnologia fonte
20082010: gnc60, características típicas: Baseado na plataforma de PC aberta, sistema operacional em tempo real grtk, barramento de fibra óptica de alta velocidade glink, ciclo de interpolação de 2m, ligação multi-eixo, transformação de cinco eixos RTCP, processamento de plano inclinado 3 + 2, loop fechado completo, interpolação de posicionamento rápido, interpolação de arco linear, raio de ferramenta, compensação de comprimento da ferramenta, leitura antecipada, simulação de usinagem bidimensional Construído no sistema padrão do PLC IEC611313.
Auto-determinação digital de alta qualidade 20102015: gnc61, características típicas: 0.125ms, 1ms, 2ms interpolação 1 sistema de controle ciclo R & D, multicanal, eixo pórtico duplo drive, controle de tração de quatro rodas, compensação espacial de erros, interpolação de tecnologia de spline múltipla, simulação tridimensional, sistema de gerenciamento de ferramentas, retração de ferramenta vetorial, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) controle, detecção on-line e suporte de medição, alta precisão dinâmica, eficiência dinâmica.
Desde 2016: gnc62, características típicas: Verificação Baseado na plataforma doméstica de chips, compartilhamento direito de controle de eixo, múltiplas estratégias de usinagem de alta velocidade e alta precisão, aquisição de dados internos NC, suporte de detecção on-line, ferramenta de programação de diálogo gráfico gmdl, interface de dados de interconexão, suporte a software kdnc, anti-colisão tridimensional, controle de máquina-ferramenta híbrida paralela serial.
Tome o centro de usinagem vertical de cinco eixos kmc800 como exemplo:
20082011: vgw800u, características típicas: estrutura melhorada do quadro do pórtico, cama de fundição de mármore artificial, um-eixo da plataforma giratória é conduzido por engrenagens laterais duplas, o c-eixo é conduzido pela tecnologia de acionamento direto universal do motor do torque de alta velocidade cinco, e equipado com o eixo motorizado 12000rpm desenvolvido independentemente.
Autonomia do CNC do eixo 20122015: kmc800u / umt, características típicas: o eixo a da plataforma giratória adota o gerador unilateral da pesquisa da tecnologia do torque 2 da máquina-ferramenta com sistema hidráulico do contrapeso, e o eixo C é equipado com o motor de torque de alta velocidade do torque grande do torque do grande, que pode tecnicamente realizar o processamento composto da fresagem do giro das peças.
Desde 2016: kmc800su / umt, características típicas: o eixo a da plataforma giratória é acionado por motor de torque em ambos os lados, equipado com eixo motorizado auto-desenvolvido de alta velocidade e alta precisão. A velocidade do eixo pode chegar a 18000 rpm. Ao mesmo tempo, suporta torneamento, fresagem e moagem de processamento composto, bem como os requisitos de personalização automática de montagem de máquina única e conexão multi máquina.
20102011: Tg45, características típicas: cama redonda de granito artificial, motores duplos acionam sincronicamente o eixo mecânico, cilindros duplos de contrapeso e o eixo A / C adota tecnologia de acionamento direto para realizar a função de fresa de extremidade plana.
Especial V 20112012: tg3515, características típicas: reduzir o volume da máquina-ferramenta, otimizar o mecanismo autônomo NC do eixo interno, proteção de camada dupla do parafuso de chumbo e do trilho de guia, aumentar a função automática de carga e descarga, e realizar as funções da fresa de extremidade esférica e da fresa de chanfro da pesquisa e desenvolvimento da tecnologia da máquina-ferramenta.
20132017: ktoolg3515, características típicas: eixo motorizado síncrono com rebolo de moagem, configuração de loop totalmente fechado, desmontagem de ferramenta com cilindro de bloqueio de ferramenta, usinagem de ferramentas super longas com estrutura central, reamer e funções de broca.
2018 para apresentar: ktoolg15c, características típicas: cama tipo pórtico, ponto de moagem no centro de rotação do eixo B, revista de roda de moagem de 8 estações, cobertura de roda de moagem e detecção, realizando as funções de torneira e lâmina.
Processo de formação de tecnologia de núcleo S/N
Nome da tecnologia fonte
Autonomia de acionamento direto
4. pesquisa e desenvolvimento de peças de poupança de energia em 2008, os produtos foram desenvolvidos e formados para realizar apoio independente.
tecnologia
20082011: servo drive da série GDS, características típicas: realizar o motor síncrono e o controle assíncrono do motor, apoiar o barramento glink1.0, e desenvolver a subdivisão
