Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Emitir ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos através de procedimentos sumários
de
Carta de recomendação de emissão
(Bloco Norte, Zhuoyue Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Junho de 2002
Declaração
A agência de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental), as regras para a listagem de ações no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa deve ser honesta, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios e normas de autodisciplina da indústria formuladas de acordo com a lei e garantir que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e completos. Salvo disposição em contrário nesta carta de recomendação de emissão, os termos relevantes têm os mesmos significados que os do prospecto para Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) .
catálogo
Declarar que 2 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,Nome do promotor quatro
2,O representante do patrocinador especificamente responsável por esta recomendação quatro
3,Organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto quatro
4,O tipo de títulos emitidos pelo emitente ao abrigo da presente recomendação cinco
5,Informação de base do emitente cinco
6,Não existe relação de detenção ou outra relação significativa entre a instituição de recomendação e o emitente trinta e três
7,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação Secção III Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de valores mobiliários trinta e seis
1,O procedimento de emissão é legal e compatível trinta e seis
2,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários trinta e sete
3,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registo 37 IV. sobre a aplicação pelo emitente das disposições pertinentes do
Pareceres orientadores sobre questões de verificação pareceres sobre questões relevantes V. a declaração de que a emissão de valores mobiliários está em conformidade com as disposições relevantes do procedimento sumário das regras de auditoria aplicáveis à cotação no Conselho de Inovação Científica e Tecnológica
Ming Vi. pareceres de verificação sobre o emprego remunerado de um terceiro pela instituição de recomendação e pelo emitente para essa emissão de valores mobiliários
…… quarenta e quatro
7,Principais riscos do emitente quarenta e cinco
8,Breves observações sobre as perspectivas de desenvolvimento do emitente cinquenta e quatro
9,Verificação do desempenho dos accionistas do emitente dos procedimentos de apresentação de fundos de investimento privados cinquenta e seis
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Citic Securities Company Limited(600030) 。 2,O representante patrocinador responsável por esta recomendação
Chenxiying, do sexo masculino, é atualmente diretora do grupo industrial e industrial avançado da Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, possui 11 anos de experiência em banco de investimento e rico conhecimento e experiência em operações de capital, como IPO de ações A, refinanciamento de ações A e reestruturação de ativos importantes. Desde a implementação do sistema de recomendação, foi responsável ou participou no Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) ipo projeto (diretoria principal), Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) ipo projeto (diretoria principal), Beijing Andawell Science& Technology Co.Ltd(300719) ipo projeto (GEM), Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) ipo (GEM), China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) ipo projeto (diretoria principal), Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) ipo projeto (Diretoria de Ciência e Inovação), Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) ipo projeto (mercado empresarial em crescimento), Godson Zhongke Technology Co., Ltd. projeto IPO (Diretoria de Ciência e Inovação) Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) projeto de refinanciamento (conselho principal), Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) 2020 projeto de oferta pública de obrigações convertíveis (conselho principal), e Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) 2014 grande projeto de reestruturação de ativos de Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) .
Lihao, do sexo masculino, é agora o gerente sênior do grupo industrial e industrial avançado da indústria transformadora de Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, com 4 anos de experiência em banco de investimento. As a core member of the project, he participated in Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) ipo project (GEM), Longxin Zhongke Technology Co., Ltd. (sci tech Innovation Board), Beijing Bohua Xinzhi Technology Co., Ltd. (GEM), Nanjing Gaohua Technology Co., Ltd. (sci tech Innovation Board), Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) ipo project (SCI tech Innovation Board), Beijing Jingwei Hengrun Technology Co., Ltd. (sci tech Innovation Board) China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) . 3,Organizadores do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) ; Mabofei, luoyuja, Zhou Tang, zhangjinping, wangqiyuan e jiajizhou são designados como membros da equipe do projeto.
As principais práticas dos co-patrocinadores do Projeto são as seguintes:
Weiziting, mulher, atualmente atua como vice-presidente da indústria e do grupo avançado da indústria transformadora do Citic Securities Company Limited(600030) comitê de gestão bancária de investimento, com 6 anos de experiência bancária de investimento. Participou do Jiangsu Riying Electronics Co.Ltd(603286) ipo (diretoria principal), Cocreation Grass Co Ltd(605099) ipo (diretoria principal), Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) ipo (Diretoria de Ciência e Inovação), Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) ipo (Diretoria de Ciência e Inovação), China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) 2020 oferta pública de obrigações convertíveis (GEM), e Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) 2020 emissão de ações para compra de ativos (diretoria principal). 4,Tipos de títulos emitidos pelo emitente ao abrigo da presente recomendação
As sociedades cotadas emitem ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos através de procedimentos sumários. 5,Informação de base do emitente
Nome chinês Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Nome Inglês: Kede Numérica Control Co., Ltd
Capital social: 90,72 milhões de RMB
Representante legal: Yu benhong
Data de estabelecimento: 28 de janeiro de 2008
Endereço da empresa: floor 1, No. 1-2-1, Tianfu street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Código Postal: 116600
Tel.: 041162783333
Fax: 041162783111
Endereço Internet http://www.dlkede.com./
E-mail [email protected].
Departamento responsável pela divulgação de informações e relações com investidores no escritório do conselho de administração pessoa de contato responsável pela divulgação de informações e Relações com Investidores: zhulihua, Secretário do conselho de administração, pessoa responsável pelas relações com investidores Tel.: 0411627833336057 e informações de contato (I) estabelecimento da sociedade anônima
Em outubro 9,2015, Kede Co., Ltd. realizou a primeira reunião extraordinária de acionistas em 2015, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a mudança geral da empresa em uma sociedade anônima, concordaram em mudar a empresa em uma sociedade anônima e converteram os ativos líquidos do livro da empresa de 14054141077 yuan auditados por contadores Lixin em 31 de agosto de 2015 em 50000000 ações do capital social da empresa, com um valor nominal de 1 yuan por ação, O saldo está incluído na reserva de capital.
A avaliação Yinxin emitiu o relatório de avaliação (yxzpb [2015] h No. 1078) e confirmou que o valor líquido de avaliação de ativos da Kede Co., Ltd. em 31 de agosto de 2015 era 19815000 yuan.
Em 18 de novembro de 2015, a companhia realizou a assembleia fundadora e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015, que analisou e aprovou a proposta de constituição do Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) . Os accionistas originais da empresa são os promotores da sociedade anónima. Cada promotor subscreve as acções da sociedade anónima com os activos líquidos correspondentes à sua contribuição de capital detido na sociedade anónima, da seguinte forma: Guangyang tecnologia subscreve 25,5 milhões de yuans, Yu benhong subscreve 8,6 milhões de yuans, songmenglu subscreve 5,1 milhões de yuans, gujinglin subscreve 4 milhões de yuans, Chen Shi subscreve 2 milhões de yuans, zhaoningwei subscreve 1,7 milhões de yuans Dalian wanzhongguoqiang subscreveu 1,5 milhão de yuans, yexiaopei 1 milhão de yuans e Song Jun Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans.
Os Contadores Públicos Certificados Lixin emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2015] n.o 750607) para verificar as contribuições de capital acima referidas.
Posteriormente, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) passou por registro industrial e comercial na Administração Municipal de Dalian para Indústria e Comércio e obteve a licença comercial. (II) Evolução do capital social da empresa
1. Em julho de 2021, fez uma oferta pública inicial de ações e listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Em 7 de maio de 2021, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) .
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) ; O número de ações emitidas pela empresa na oferta pública inicial é de 22,68 milhões, e o capital social total da empresa após a oferta pública inicial é de 90,72 milhões.
Após a oferta pública inicial, a estrutura patrimonial da empresa é a seguinte:
Proporção número de classes de acções (acções)
1,Acções com condições de venda limitadas
Outras acções nacionais 7225413479,65%
Total de ações com condições de venda limitadas 7225413479,65%
2,Acções sem condições de venda restritas
Acções ordinárias do RMB 1846586620,35%
Total de ações sem restrições de vendas 1846586620,35%
3,Total de acções 9072 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
(III) estrutura de capital social e dez principais acionistas
A partir de 31 de março de 2022, a estrutura de capital social da empresa é a seguinte:
Proporção número de classes de acções (acções)
1,Ações com condições de venda limitadas 7144200078,75%
1. Pessoa colectiva nacional 4494 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) ,54%
2. Participações de colocação institucional 34020003,75%
3. Acções detidas por pessoas singulares nacionais: 231 China Vanke Co.Ltd(000002) 5,46%
2,Ações negociáveis sem restrições 1927800021,25%
3,Número total de acções ordinárias 9072 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
A partir de 31 de março de 2022, os dez principais acionistas da empresa são os seguintes:
Número de accionistas Número de accionistas (acções)
1 Tecnologia Guangyang 2614 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) .81%
2 Fundo SDIC 130 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4,33%
3 nesta macro 946 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ,43%
4 songmenglu
