Código de stock: China Molybdenum Co.Ltd(603993) abreviatura de stock: China Molybdenum Co.Ltd(603993) n.: 2022046 China Molybdenum Co.Ltd(603993)
Comunicado sobre as deliberações da quinta reunião extraordinária do sexto conselho de administração
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China Molybdenum Co.Ltd(603993) doravante referida como “a empresa”) a convocação da quinta reunião intercalar do sexto conselho de administração foi emitida em 6 de junho de 2022, e a reunião foi realizada em 10 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da empresa, e as resoluções da reunião foram legais e eficazes. A reunião delibera e aprova as seguintes propostas:
1,A proposta de ajuste da primeira fase do plano de propriedade acionária dos empregados em China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 foi revisada e aprovada.
O conselho de administração concordou em fazer ajustes correspondentes a questões relevantes do plano de propriedade de ações dos funcionários, incluindo, mas não limitado a: O Sr. Zhou Jun, o novo objeto de incentivo, receberá as ações relevantes e os interesses correspondentes detidos pela Sra. wuyiming, o objeto de incentivo original.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários em China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 (Versão Revisada) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
2,A proposta de Revisão da primeira fase do plano de propriedade acionária dos empregados em China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 foi revisada e aprovada.
Devido à renúncia de alguns colaboradores que participaram da primeira fase do plano acionário de funcionários da empresa em 2021, propõe-se a transferência das ações do plano acionário de funcionários detidos por esses empregados demitidos para os participantes que estejam em consonância com o plano acionário de funcionários da empresa determinado pelo Comitê Gestor da primeira fase do plano acionário de funcionários da empresa em 2021; Ao mesmo tempo, a empresa planeja melhorar ainda mais o modo de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa. Consequentemente, a empresa revisou o China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 fase I plano de propriedade de ações de funcionários.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas e assim por diante, o Sr. Yuan Honglin, o Sr. Li Chaochun e o Sr. Sun Ruiwen evitaram votar porque iriam participar do plano de propriedade de ações de funcionários e teriam conflitos de interesse ou potenciais conflitos de interesse com a proposta.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; 3 votos de abstenção; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte a primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários em China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 (Versão Revisada) divulgado pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
3,A proposta de alteração das medidas de gestão para a primeira fase do plano de propriedade acionária dos empregados em China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 foi revista e aprovada.
Devido à renúncia de alguns colaboradores que participam na primeira fase do plano acionário de funcionários da empresa em 2021, propõe-se a transferência das ações do plano acionário de funcionários detidos por esses colaboradores para os participantes que cumpram o plano acionário de funcionários determinado pelo Comitê Gestor da primeira fase do plano acionário da empresa em 2021; Ao mesmo tempo, a empresa planeja melhorar ainda mais o modo de gestão do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa. Assim, a empresa revisou as medidas de gestão para a primeira fase do plano de propriedade acionária de funcionários em China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas e assim por diante, o Sr. Yuan Honglin, o Sr. Li Chaochun e o Sr. Sun Ruiwen evitaram votar porque iriam participar do plano de propriedade de ações de funcionários e teriam conflitos de interesse ou potenciais conflitos de interesse com a proposta.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; 3 votos de abstenção; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão para a primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários em China Molybdenum Co.Ltd(603993) 2021 (Versão Revisada) divulgadas pela empresa na mídia designada no mesmo dia.
4,A proposta de obtenção de indicadores de avaliação de desempenho para o primeiro período de distribuição de ações da primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários em 2021 foi revisada e aprovada.
De acordo com o relatório de auditoria DSB(s) Zi (22) n.º 01472 emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants (sociedade geral especial), foi alcançada a avaliação de desempenho do primeiro período de distribuição de ações do plano de ações de funcionários da empresa fase I em 2021; Como um objeto de incentivo participante da primeira fase do plano acionário da empresa em 2021 renunciou, confirma-se que o desempenho individual de outros objetos de incentivo no primeiro período de distribuição de ações está qualificado após avaliação do departamento de recursos humanos da empresa, ou seja, o coeficiente de desbloqueio do indivíduo no período atual é de 100%.
Os pormenores são os seguintes:
Conclusão dos resultados da avaliação dos indicadores de avaliação
(1) o rácio passivo do ativo da empresa no final de 2021 (excluindo o rácio passivo do ativo no final de 2021 (excluindo capital monetário (incluindo capital monetário (incluindo RMI)) não é superior ao RMI)) é de 49%.
Índice de verificação (2) baseado no desempenho de 2020,
A taxa de crescimento anual composta do retorno dos ativos líquidos em 2021 não é inferior a 12%. 122%。
Há 5 pessoas participando do plano de propriedade de ações de funcionários, incluindo
Os indicadores de avaliação individual são divididos em: excelente, qualificado, uma pessoa deixa a empresa dentro do período de bloqueio e foi aprovado pelo comitê de gestão do plano acionário
Foram aprovados três graus de trabalhadores não qualificados na segunda reunião dos membros da ESOP, os quais gozam do nível de realização e foram classificados como excelentes funcionários por participarem na actual ESOP na sua avaliação anual. Participantes
Cara e acima. Os resultados da avaliação individual em 2021 são todos excelentes ou superiores, e são até
Cumprir os requisitos.
Em conclusão, estão reunidas as condições de avaliação para o primeiro período de distribuição de capital do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I da empresa em 2021. De acordo com o disposto no plano de propriedade acionária de funcionários da empresa fase I em 2021, o Comitê Gestor do plano de propriedade acionária de funcionários pode atribuir as ações desbloqueadas e os interesses afiliados no primeiro período de distribuição acionária ao objeto individual de incentivo.
Não. Parte de trabalho do titular
1 sunruiwen Presidente 10800000
2 yuanhonglin, presidente 4807972
3 lizhaochun, vice-presidente e diretor de investimentos 4500000
4 liudajun, assistente do Presidente 4500000
Total 24607972
Enquanto isso, é acordado autorizar o comitê de gerenciamento do plano de propriedade de funcionários da empresa ou sua pessoa autorizada a lidar com as questões relacionadas ao desbloqueio acima mencionadas de acordo com o plano de propriedade de ações de funcionários da empresa.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; 3 votos de abstenção; Nenhum voto negativo; 0 abstenção. 5,A proposta relativa à autorização de pessoas relevantes para utilizar fundos próprios ociosos para adquirir planos de depósito estruturados foi revista e aprovada.
O conselho de administração concordou em autorizar o presidente ou diretor financeiro da empresa a tratar de assuntos específicos relacionados com a utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de planos de depósitos estruturais no âmbito da autorização da Assembleia Geral Anual de 2021.
O resultado de votação da proposta foi: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à autorização de pessoas relevantes a utilizarem fundos próprios ociosos para adquirir produtos de gestão patrimonial ou de gestão patrimonial confiados foi revista e aprovada.
O conselho de administração concordou em autorizar o presidente ou CFO da empresa a ser especificamente responsável pela utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos de gestão patrimonial ou gestão patrimonial confiados no âmbito da autorização da Assembleia Geral Anual de 2021.
O resultado de votação da proposta foi: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à autorização de pessoas relevantes para tratar da prestação de garantias a filiais detidas a 100% foi revista e aprovada.
O conselho de administração concordou em autorizar o presidente ou CFO da empresa a ser especificamente responsável e tratar de assuntos relacionados com a garantia prestada pela empresa a subsidiárias integralmente no âmbito da autorização da Assembleia Geral Anual de 2021.
O resultado de votação da proposta foi: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa à autorização de pessoas relevantes para gerir a garantia de financiamento da cadeia de abastecimento fornecida pela ixm, uma subsidiária indirecta a 100% da empresa, aos fornecedores foi revista e aprovada.
O conselho de administração concordou em autorizar o presidente ou diretor financeiro da empresa a tratar de assuntos relacionados com a garantia de financiamento da cadeia de suprimentos fornecida pela ixm, subsidiária indireta integral da empresa, aos fornecedores no âmbito da autorização da Assembleia Geral Anual de 2021.
O resultado de votação da proposta foi: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Molybdenum Co.Ltd(603993) board of directors June 10, 2002
