Código de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) abreviatura de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Anúncio No.: 2022026 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 11ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, completas e precisas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 11ª reunião do 8º conselho de supervisores da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 12 de junho de 2022, e o aviso de reunião e materiais da reunião foram enviados por e-mail em 10 de junho de 2022. Há 3 supervisores que devem participar na votação nesta reunião, e 3 supervisores que realmente participam na votação. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião, os supervisores da empresa votaram e adotaram as seguintes propostas:
1. A proposta de determinação da oferta não pública de ações da companhia foi revisada e aprovada item a item
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Em 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 8º conselho de administração e a 10ª reunião do 8º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a determinação do número de ações de oferta não pública da empresa em 2020 e concordaram em determinar o número de ações de oferta não pública da empresa em 2020 como 30 milhões de ações e o montante total de fundos levantados como 120,3 milhões de yuans. O número de ações emitidas não excede o número aprovado pela CSRC. Todas as ações desta oferta não pública são subscritas pelo acionista controlador da empresa Lanzhou Ásia Pacific industry and Mining Group Co., Ltd. (doravante referido como “indústria e mineração da Ásia Pacífico”). Os actuais supervisores votaram esta proposta ponto a ponto da seguinte forma:
1.01 a proposta sobre os tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
1.02. A proposta de método e tempo de emissão foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Esta oferta não pública adotará o método de oferta não pública a objetos específicos e a empresa escolherá um momento adequado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade do documento de aprovação aprovado pela CSRC.
1.03 a proposta de emissão de objetos e métodos de assinatura foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
O objeto desta oferta não pública é o acionista controlador da empresa, indústria da Ásia Pacífico e mineração, que subscreve 30000000 ações dessa oferta não pública em dinheiro.
1.04. A proposta sobre data base de preços, preço de emissão e princípios de preços foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
O preço desta oferta não pública é de 4,01 yuan / ação. A data base de precificação da oferta não pública de ações da empresa é a data de anúncio da resolução da 12ª reunião do sétimo conselho de administração em 2020. O preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de precificação (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias anteriores à data base de precificação = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de precificação / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data base de precificação).
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., das ações da empresa a partir da data base de preços desta oferta até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. Os métodos de ajuste específicos para o preço de emissão são os seguintes:
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, o dividendo monetário por ação é D e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Distribuição de dividendos de caixa: p1=p0-d; Doação de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n); São efectuados simultaneamente dois elementos: p1= (p0-d) / (1+n). Se leis, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários tiverem novas disposições sobre políticas de oferta não pública antes desta oferta, a data base de preços e o preço de subscrição desta oferta não pública estarão sujeitos às disposições e políticas regulamentares vigentes.
1.05 a proposta de quantidade e escala de emissão foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
O número de ações emitidas nesta oferta não pública = valor total de recursos captados / preço de emissão. O número de ações emitidas é de 30000000, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes da oferta, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta. Todas as ações serão subscritas pelo acionista controlador Ásia Pacific indústria e mineração com dinheiro. Caso as ações da companhia sejam distribuídas, a reserva de capital seja convertida em capital social ou o capital social total da companhia seja alterado antes da emissão por outros motivos, desde a data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações na oferta não pública será ajustado em conformidade.
1.06 a proposta sobre o período restrito de vendas desta oferta foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelos objetos específicos serão bloqueadas por um período de 36 meses a contar da data da conclusão dessa oferta. Se as leis e regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre Isenção do Adquirente do período de bloqueio na oferta de leilão forem ajustados antes dessa oferta não pública, o período de bloqueio dos objetos específicos dessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
As acções derivadas das acções subscritas pelo objecto emissor devido à distribuição de acções do emitente, à reserva de capital convertida em capital social e a outras circunstâncias devem igualmente respeitar os acordos de bloqueio das acções acima referidos. Para as ações subscritas desta vez, a transferência após o desbloqueio será tratada de acordo com as leis e regulamentos vigentes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen.
1.07. A proposta sobre o local de listagem foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Após a expiração da restrição à venda das ações emitidas desta vez, as ações desta oferta não pública serão aplicadas para listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
1.08 a proposta sobre o arranjo dos lucros acumulados antes deste Banco de Desenvolvimento não público foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
1.09 foi revisada e aprovada a proposta sobre o uso dos recursos captados nesta oferta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública é de 120,3 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão e despesas intermediárias relevantes, propõe-se investir totalmente nos seguintes projetos:
Não. finalidade dos fundos levantados a quantidade de fundos levantados a ser investido (10000 yuan)
Capital de giro suplementar 630700 1
Incluindo: pagamento de 581400 pela compra de 51% de capital da Lingang Yanuo chemical
2. Reembolso do empréstimo Lanzhou Taihua 572300
Total 1203000
Se a empresa pagou a contrapartida pela aquisição da Lingang Yanuo químico com fundos auto-levantados e empréstimos accionistas antes dos fundos levantados estarem em vigor, a empresa substituirá o pagamento anterior pelos fundos levantados depois que os fundos levantados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor. Se os fundos efetivamente levantados desta oferta não pública não puderem atender às necessidades dos fundos levantados acima, a empresa resolverá o problema com seus próprios fundos ou outros métodos de financiamento.
1.10. A proposta sobre o período de validade desta resolução de bancos de desenvolvimento não públicos foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
A quinta Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em 2021, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação da vigência das deliberações da Companhia sobre oferta não pública de ações em 2020 e solicita à Assembleia Geral que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações. A validade da resolução sobre oferta não pública de ações e a validade da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações foram prorrogadas até 7 de julho de 2022.
2. A proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd. (Versão Revisada) foi revisada e aprovada
Após deliberação na 15ª reunião do 8º conselho de administração e na 10ª reunião do 8º conselho de supervisores da empresa, determinou-se que o número de ações de oferta não pública da empresa em 2020 era de 30 milhões de ações, e o montante total de fundos levantados era de 120,3 milhões de yuans. Após deliberação cuidadosa, foi acordado que o plano de oferta não pública de ações de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
3. Revisou-se e aprovou-se a proposta de assinatura do acordo complementar ao contrato de subscrição de ações de oferta não pública com efeito condicional e transações de partes relacionadas entre a sociedade e os subscritores desta oferta.
Devido à determinação do número de ações a serem emitidas para objetos específicos e do montante total de fundos levantados, a empresa assinou o acordo complementar ao acordo de subscrição de ações de oferta não pública entre Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd. e Lanzhou Ásia Pacific Industrial and Mining Group Co., Ltd. com objetos específicos. Após cuidadosa deliberação, o assunto foi acordado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
4. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados por oferta não pública de ações da empresa (Projeto Revisado).
Devido à determinação do montante total de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos, a análise de viabilidade relata o uso de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) . Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
5. A proposta de diluição do retorno imediato de ações em oferta não pública, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado) foi revisada e aprovada
Devido à determinação do número de ações a serem emitidas para objetos específicos e do montante total de recursos captados, o anúncio sobre diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos relevantes (Versão Revisada) para emissão de ações para objetos específicos foi acordado após cuidadosa deliberação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 8º conselho de supervisores da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd. 12 de junho de 2022
