Código dos títulos: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) abreviatura dos títulos: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) anúncio n.o: 2022049 Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Esta é a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 de Sichuan Crun Co.Ltd(002272) .
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa foi realizada em 11 de junho de 2022, e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece ao direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de Quarta-feira, 29 de Junho de 2022
Tempo de votação online: 9:15-15:00, 29 de junho de 2022 (quarta-feira)
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima. Os acionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online.
6. Data de registro de capital próprio: 22 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes
(1) Até o final da tarde de negociação em 22 de junho de 2022 (data de registro de ações), os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. 1) participar da reunião e votar em nome deles, ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 1, andar 19, bloco a, zhonghuandao Plaza, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu, Sichuan.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre a prestação de garantia a filiais detidas a 100% para solicitar uma extensão global de crédito de instituições financeiras” √
Proposta relativa aos seguros
2.00 provisões relativas à concessão de empréstimos hipotecários bancários por filiais a 100% a comerciantes √
Proposta relativa à garantia segmentar
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na quinta reunião do sexto conselho de administração da sociedade, e agora são submetidas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com em 13 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, Shanghai Securities News e China Securities News.
3. As propostas acima são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Os acionistas das pessoas singulares devem possuir cartões de conta de acionistas e cartões de identidade pessoais para registro;
2. O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deverá registrar-se com seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente;
3. Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, cópia da licença comercial, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, procuração do representante legal, cartão de identificação do participante e cartão de conta do acionista;
4. Os accionistas não locais devem registar-se por carta ou fax dos certificados relevantes acima referidos. (a carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 17:30 de 27 de junho de 2022)
5. Horário de inscrição: 09:00 às 17:30 do dia 27 de junho de 2022;
6. lugar de registro: escritório da diretoria, 19º andar, bloco a, zhonghuandao Plaza, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu 7.
Contacto: huanglinyang
Tel.: 02861777787
Fax: 02861777787
Endereço postal: Escritório da diretoria, 19º andar, bloco a, zhonghuandao Plaza, Tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu
Código Postal: 610000
8. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico para os acionistas participarem na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 2 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Sichuan Crun Co.Ltd(002272) Conselho de Administração
12 de Junho de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362272; Voting abbreviation: chuanrun voting
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9h15 de 29 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local), e terminará a votação às 15h de 29 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. No anexo 2
Procuração
O Sr. Sra. está autorizado a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da 2022 em nome da empresa (eu) e exercer o direito de voto em seu nome.
1,Votação das propostas
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada nesta coluna é a mesma que a do item anti abandono.
Proposta geral: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
100 casos √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 pedido para instituições financeiras para subsidiárias integralmente detidas √
Proposta relativa à garantia de crédito global
2.00 “sobre subsidiárias de propriedade integral que lidam com transações bancárias para comerciantes √”
Proposta relativa à concessão de garantia por fases para empréstimos hipotecários
2,Se o responsável principal não der instruções específicas, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade:
Sim? Não?
3,Prazo de validade desta procuração:
Assinatura (selo) do administrador: nome do administrador:
Número de conta do acionista do administrador: Número de identificação do administrador:
Número de identificação do cliente:
Natureza accionista do administrador:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Data da atribuição:
Nota: a procuração é válida para recorte, cópia ou auto-fabricada no formato acima; Se a unidade for o administrador, deve ser aposto o selo oficial da unidade.
