Código dos títulos: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) abreviatura dos títulos: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) anúncio n.o: 2022046 Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
Comunicado sobre deliberações da 5ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 5ª reunião do 6º conselho de administração da Sichuan Crun Co.Ltd(002272) company (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em Chengdu em 11 de junho de 2022 sob a forma de comunicação no local. A sede do conselho de administração da empresa enviará a convocação da reunião a todos os diretores por telefone e e-mail no dia 8 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A convocação e realização da reunião devem cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. luoyongzhong e votada por votação.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) A proposta relativa ao pedido de uma linha de crédito global das instituições financeiras por filiais detidas a 100% foi revista e aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O conselho de administração aprovou a filial integral para solicitar crédito integral de 200 milhões de RMB de instituições financeiras, principalmente para empréstimos de capital de giro de curto prazo.
Para detalhes desta proposta, consulte o relatório da empresa sobre os tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 13 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o pedido de linhas de crédito abrangentes de instituições financeiras por filiais detidas a 100% e a garantia da empresa para as mesmas publicado em.
(II) a proposta relativa à concessão de garantia ao pedido de extensão global de crédito das instituições financeiras por filiais detidas a 100% foi revista e aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de administração concordou em que a empresa forneceria garantia solidária para o pedido de extensão integral do crédito de instituições financeiras da subsidiária integral, e solicitou à assembleia geral que autorizasse o presidente da empresa a decidir assuntos relevantes no âmbito da linha de crédito e linha de garantia aprovadas pela assembleia geral de acionistas, e tratasse dos procedimentos específicos de negócios e garantia previstos na linha de crédito acima referida, bem como o ajuste do escopo específico e linha de garantia da empresa garantida, incluindo, mas não limitado à assinatura de contratos específicos para negócios relevantes O acordo e outras matérias conexas serão válidas por um ano a contar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O prazo efectivo da garantia está sujeito ao prazo efectivo acordado no acordo de garantia relevante assinado entre a empresa e a instituição financeira.
Para detalhes desta proposta, consulte o relatório da empresa sobre os tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 13 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o pedido de linhas de crédito abrangentes a instituições financeiras por parte das filiais detidas a 100% e a garantia da empresa para as mesmas publicado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à última assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta relativa à concessão de garantias faseadas por filiais a 100% às empresas que operam com empréstimos hipotecários bancários foi deliberada e adoptada
O conselho de administração acredita que a empresa acredita que o risco financeiro da garantia relevante fornecida pela subsidiária integral Sichuan chuanrun IOT Technology Co., Ltd. está sob o controle da empresa, o que é propício para apoiar o desenvolvimento sustentável e saudável da operação e negócios da subsidiária. O conselho de administração concorda com a garantia acima.
Para detalhes desta proposta, consulte o relatório da empresa sobre os tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 13 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a prestação de garantia de estágio por filiais detidas a 100% para empresas que lidam com empréstimos hipotecários bancários publicado no.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à última assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
O conselho de administração concordou em realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 29 de junho de 2022.
Para detalhes desta proposta, consulte o relatório da empresa sobre os tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 13 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado em.
Sichuan Crun Co.Ltd(002272) Conselho de Administração
12 de Junho de 2022
