Código dos títulos: Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) abreviatura dos títulos: Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) anúncio n.o: 2022034 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) empresa (doravante denominada “a empresa”) a convocatória e os documentos da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração foram enviados a todos os diretores da empresa por telefone e e-mail em 7 de junho de 2022, na sala de conferências do quarto andar da empresa em 11 de junho de 2022, sob a forma de comunicação combinada in loco. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente yejiyue, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Revisou-se e adotou-se a proposta de Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção de longo prazo, mobilizar plenamente o entusiasmo, senso de responsabilidade e senso de missão dos diretores, gerentes médios e seniores, funcionários da espinha dorsal central da empresa (subsidiárias) e outros funcionários que o conselho de administração considera que devem ser incentivados e ter um impacto direto no desempenho comercial da empresa e no desenvolvimento futuro, e efetivamente Combinando os interesses da empresa e os interesses pessoais dos gestores, a empresa presta muita atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e faz esforços conjuntos para isso. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, e em combinação com o atual sistema salarial da empresa, sistema de avaliação de desempenho e outros sistemas de gestão, a empresa formulou o 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O plano de incentivo às ações restritas divulgado para Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022 (Projeto) e o anúncio sumário do plano de incentivo às ações restritas para Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022 (Projeto) (Aviso nº: 2022036).
Diretores relacionados yejiyue, chenxiaoyu, Yejun e zhaoxiangyi evitaram votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 desistências.
A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta sobre as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com as regulamentações relevantes e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas de gestão para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) 2022.
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgadas as medidas administrativas para avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas 2022.
Diretores relacionados yejiyue, chenxiaoyu, Yejun e zhaoxiangyi evitaram votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 desistências.
A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa planeja submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relevantes do plano de incentivo às ações restritas da empresa.
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para ser responsável pela implementação específica do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022 (incluindo, mas não limitado a):
① Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022;
② Autorizar o conselho de administração a efetuar o correspondente ajuste do número de ações restritas concedidas de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia quando a companhia tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas 2022 da companhia quando a companhia tiver questões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações, distribuição de dividendos, etc;
① Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo, apresentação do pedido de subvenção à bolsa de valores e solicitação à empresa de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação;
⑤ Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
⑥ Autorizar o conselho de administração a lidar com todos os assuntos necessários para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para levantar a restrição de vendas, e solicitar à empresa de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação; Φ Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, incluindo, mas não limitado a, cancelar a qualificação do objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas, recomprar e cancelar o estoque restrito do objeto de incentivo que não foi levantado, tratar da herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido (morto) que não foi levantado a restrição de vendas e encerrar o plano de incentivo de ações restritas da empresa;
① Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos, com a premissa de ser consistente com o plano de incentivo às ações restritas 2022. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade.
(2) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(3) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de agências intermediárias como bancos receptores, contadores e advogados para a implementação deste plano de incentivos.
(4) Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja coerente com a validade deste plano de incentivo patrimonial. Exceto para os assuntos claramente exigidos a serem adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo à equidade ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou por uma pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Diretores relacionados yejiyue, chenxiaoyu, Yejun e zhaoxiangyi evitaram votar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 desistências.
A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi revista e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o Conselho de Administração da Companhia propõe convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, no dia 28 de junho de 2022, para examinar assuntos relacionados ao incentivo patrimonial.
Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O aviso de Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) Conselho de Administração
13 de Junho de 2002
