Código dos títulos: Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) abreviatura dos títulos: Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) anúncio n.o: 2022022 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do segundo conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 10 de junho de 2022, em uma combinação de in loco e comunicação. A notificação desta reunião foi enviada a todos os diretores por comunicação em 1º de junho de 2022. 7 diretores devem participar da votação nesta reunião, e 7 diretores realmente participaram da votação. A reunião foi presidida pelo Sr. yuguoxu, presidente do conselho. Os membros do Conselho de Supervisores, o Secretário do Conselho de Administração e outros quadros superiores assistem à reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos. Esta reunião deliberava e aprovava uma proposta.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao investimento conjunto e à constituição de uma sociedade limitada com partes relacionadas
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) .
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados yuguoxu, Yuheng e yudukang evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa realizaram uma pré-auditoria sobre este assunto e expressaram suas opiniões explícitas de aprovação prévia e opiniões independentes.
3,Anexo de anúncios em linha
(I) resolução da 17ª reunião do segundo conselho de administração do Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) ;
(II) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração;
(III) pareceres de aprovação prévia de Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) conselho de administração 13 de junho de 2022
