Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre Questões Relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração Hengsheng Energy Co.Ltd(605580)
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes da Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) (doravante denominada "a sociedade"), após revisão de propostas e materiais relevantes, emitimos os seguintes pareceres de pré-aprovação sobre os assuntos relevantes da 17ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre investimento conjunto e estabelecimento de sociedade limitada com partes relacionadas
A empresa e partes relacionadas investem conjuntamente no estabelecimento de uma sociedade limitada para cooperar com o futuro plano estratégico de desenvolvimento da empresa, promover o layout estratégico da empresa nas áreas de redução de carbono verde e fabricação avançada, expandir os canais de investimento da empresa e obter receitas de investimento através da aquisição, detenção e alienação do patrimônio líquido de empresas industriais relacionadas. Os diretores independentes da empresa acreditam que esta transação conectada está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa, é uma decisão prudente baseada no desenvolvimento a longo prazo da empresa e na situação atual atual, e está em consonância com os interesses a longo prazo da empresa; Seguindo o princípio da equidade e razoabilidade, não haverá impacto adverso na produção e funcionamento da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários; Os procedimentos de revisão e tomada de decisão devem estar em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos sociais. E concordou em submeter a proposta à 17ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação, e os diretores relevantes retiraram-se da votação.
Diretores independentes: Yu Youda, zhouxinfa, xuhao 10 de junho de 2022 (sem texto abaixo)