China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Declaração dos candidatos a directores independentes
Eu, Wang Ting, compreendi e concordei plenamente que o nomeado China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . Declaro publicamente que estou qualificado para servir como diretor independente e garantir que não há nenhuma relação que afete minha independência como diretor independente de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
1,Tenho o conhecimento básico do funcionamento de uma empresa cotada, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, e tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, contabilidade, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para o desempenho das funções de um diretor independente.
2,Minha qualificação atende aos requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre as qualificações dos administradores;
II) Disposições da lei dos funcionários públicos da República Popular da China relativas aos funcionários públicos que exercem simultaneamente cargos;
III) Disposições pertinentes das regras relativas aos administradores independentes de sociedades cotadas emitidas pela CSRC;
(IV) as disposições da comunicação relativa à normalização da nomeação de quadros de gestão intermédia como diretores e supervisores independentes de sociedades cotadas e sociedades gestoras de fundos após a sua renúncia ao cargo público ou aposentação (aposentação) do cargo emitida pela Comissão de Inspeção Disciplina do Comitê Central do CPC e pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC; (V) disposições relevantes do Departamento de Organização do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (cargo) dos quadros dirigentes do Partido e do governo nas empresas;
VI) Disposições pertinentes dos pareceres sobre o reforço da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão;
VII) Disposições pertinentes das orientações relativas ao sistema de administradores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de ações ordinárias emitidas pelo Banco Popular da China;
VIII) Disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC;
IX) As disposições pertinentes das medidas de gestão das qualificações dos directores e dos quadros superiores das instituições financeiras bancárias, as disposições relativas à gestão das qualificações dos directores, supervisores e quadros superiores das companhias de seguros e as medidas relativas à administração dos directores independentes das instituições de seguros;
(x) outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições da Bolsa de Valores de Xangai. 3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
I) pessoas que exerçam cargos na sociedade cotada ou nas empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Acionistas de pessoas singulares e seus familiares imediatos que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou estejam entre os dez principais acionistas da sociedade cotada;
III) Pessoas que exerçam cargos nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam cargos no controlador efectivo da sociedade cotada e das empresas coligadas;
(V) Pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros à sociedade cotada e aos seus acionistas controladores ou respectivas empresas afiliadas, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto da instituição intermediária prestadora de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assine o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) Exercer funções de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade que tenha relações comerciais significativas com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas empresas afiliadas, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses;
(Ⅷ) outras situações que a bolsa de valores de Xangai determina não têm independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) ter sido submetido à punição administrativa pela CSRC nos últimos 36 meses;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos 36 meses; (IV) durante o período de exercício como diretor independente, não compareceu às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração no ano em curso;
V) As opiniões independentes expressas durante o período de exercício do cargo de director independente são obviamente incompatíveis com os factos.
5,Incluindo China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) ; Trabalhei em China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) .
Verifiquei as qualificações de meus candidatos a diretores independentes de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e confirmei que eles atendem aos requisitos. Estou plenamente ciente das responsabilidades do diretor independente e garanto que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos. A Bolsa de Valores de Xangai pode confirmar minhas qualificações e independência de acordo com esta declaração.
Prometo que durante o meu mandato como diretor independente da China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) China Securities Regulatory Commission, vou cumprir as leis e regulamentos, as regras, regulamentos e avisos emitidos pela CSRC e os requisitos das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai, aceitar a supervisão da Bolsa de Valores de Xangai, garantir que eu tenho tempo e energia suficientes para executar minhas funções e fazer julgamentos independentes, e não vou ser afetado pelos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos que tenham interesse na empresa. Prometo que, se não cumprir as qualificações de director independente após a tomada de posse, renunciarei à qualidade de director independente, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
É declarado.
Declarante: Wang Ting
10 de Junho de 2022
