Código de títulos: China Energy Engineering Corporation Limited(601868) abreviatura de títulos: China Energy Engineering Corporation Limited(601868) Anúncio nº: 2022023
China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. data da assembleia geral de acionistas: 28 de junho de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share China Energy Engineering Corporation Limited(601868) China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 2022/6/23
2,Adicionar nota informativa para a proposta intercalar 1 Patrocinador: China Energy Construction Group Co., Ltd. 2 Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da assembleia geral de acionistas em 27 de maio de 2022. O acionista China Energy Construction Group Co., Ltd., que detém 45,06% das ações isoladamente ou no total, apresentou uma proposta provisória em 10 de junho de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da Assembleia Geral de Acionistas faz um anúncio de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
A proposta de fusão e aquisição da China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co., Ltd. pela empresa é proposta para a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte os materiais da assembleia geral publicados no site da bolsa de valores de Xangai até 20 de junho de 2022.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia geral original de acionistas anunciada em 27 de maio de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição da proposta provisória. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 9:00 em Junho 28, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação do Edifício 1 (II), pátio a 26, estrada xidawang, distrito de Chaoyang, Pequim. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de junho de 2022
A 28 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanecerá inalterada. (4) Tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2 √ sobre a alteração dos estatutos do China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
conta
3. Proposta de autorização geral da sociedade para emissão de ações √
4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
5 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
6. Proposta sobre o plano de remuneração anual 2022 dos administradores da empresa √
7 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa √
8 proposta sobre o padrão de pagamento da remuneração dos administradores em 2020 √
9. Proposta sobre o padrão de pagamento dos supervisores da empresa em 2020 √
10. Proposta sobre a demonstração financeira da empresa 2021 √
11 proposta sobre o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022 √
12 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
13 proposta sobre o envolvimento das instituições de auditoria em 2022 √
14 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
15 proposta sobre o plano de garantia externa da empresa em 2022 √
16. Autorização geral para a empresa emitir instrumentos de financiamento de dívida nacionais e estrangeiros √
Proposta do direito
17 sobre a absorção e fusão da empresa do terceiro projeto da China Gezhouba Group √
Proposta da sociedade anónima
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para detalhes das propostas acima, consulte o material da assembleia geral de acionistas que será publicado no site da bolsa de valores de Xangai até 20 de junho de 2022 (segunda-feira). 2. Propostas de resolução especial: 2, 3, 16, 173. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 8, 12, 13, 154. Propostas que envolvam a evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhuma Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhuma é anunciada.
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) conselho de administração 13 de junho de 2022
Apêndice: procuração
invólucro
Procuração
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
O nome da proposta de votação sequencial não cumulativa é o mesmo do direito anti-rejeição
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2. Proposta de alteração dos estatutos da China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 3. Proposta de autorização geral da sociedade para emissão de acções
4. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
5. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
6. Proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 2022
7. Proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
8. Proposta sobre o padrão de pagamento da remuneração dos diretores em 2020
9. Proposta sobre o padrão de pagamento dos supervisores da empresa em 2020
10. Proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa para 202111. Proposta sobre o orçamento financeiro anual da empresa para 202212. Proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros da empresa para 202113. Proposta sobre o envolvimento da agência de auditoria para 2022
14 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 202115 proposta sobre o plano de garantia externa da empresa em 202216 proposta sobre a autorização geral da empresa para emitir instrumentos de financiamento de dívida externa nacional 17 proposta sobre a absorção e fusão da empresa da China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co., Ltd
Proposta de
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
