Código dos títulos: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) abreviatura dos títulos: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) anúncio n.o: 2022033 Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
A fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle de epidemias, cooperar com os departamentos governamentais competentes para controlar o fluxo de pessoal, reduzir a agregação de pessoal e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar desta assembleia geral através de votação on-line.
Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle epidêmico e políticas relevantes podem mudar a qualquer momento, acionistas e agentes acionistas que pretendam participar da assembleia de acionistas no local devem confirmar os mais recentes requisitos de prevenção epidêmica da Hefei antes de viajar. Caso não atendam aos mais recentes requisitos de prevenção e controle epidêmico da Hefei, eles não poderão entrar no local da reunião. Por favor, entenda! 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) doravante denominada “a sociedade”) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sociedade realizou a 15ª reunião do sétimo conselho de administração em 10 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022. A convocação desta assembleia geral está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 de 5 de julho de 2022;
Tempo de votação online:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m. em 5 de julho de 2022; 9：30-11：30； 13:00-15:00 PM;
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 5 de julho de 2022.
5. modo de reunião: a reunião adota a combinação de rede e local.
(1) Votação no local: incluindo comparecimento presencial dos acionistas e comparecimento por procuração por procuração. (2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa votarão on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Todos os acionistas inscritos na data de inscrição do capital social da assembleia geral têm direito a voto através do sistema de votação correspondente. Os accionistas devem escolher um dos métodos de votação no local, votação online ou outros métodos de votação. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 30 de junho de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação. (ver anexo II para a procuração da assembleia geral de accionistas);
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências 2, andar 16, edifício de Zhongxin Wangan, No. 2688, avenida de Chuangxin, zona de alta tecnologia, cidade de Hefei
(I) propostas consideradas na reunião
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta de demissão de diretores e eleição de diretores não independentes √
II) Revisão e divulgação das propostas
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 15ª reunião do 7º Conselho de Administração, e os diretores independentes expressaram seu consentimento para as propostas relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn.on June132022 no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC Anúncios relevantes divulgados.
(III) Dicas especiais
De acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, a sociedade contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores sob proposta da assembleia geral de acionistas e divulgará os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. 3,Código da proposta
1. A empresa codificou a proposta, ver Tabela 1 para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100; 3. Além da proposta geral, os códigos de proposta desta assembleia geral de acionistas estão na ordem de 1,00 e 2,00 sem repetição.
4. Não há propostas que se excluam mutuamente nesta assembleia de acionistas, nem propostas que exijam votação confidencial. 4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) método de registo: pode ser registado directamente na empresa ou por carta, fax ou correio electrónico; Por favor, não aceite inscrição telefónica para esta assembleia geral
(II) data de registro: 4 de julho de 2022
(III) local de registro: 1619, edifício de Zhongxin Wang’an, avenida de Chuangxin, zona de alta tecnologia, Hefei
IV) Método de registo:
1. Pessoa coletiva Acionista: o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo II), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
2. Acionistas singulares: os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente.
3. Se os acionistas se inscreverem por carta, fax ou e-mail, preencha cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo III) para confirmação do registro.
4. Cartas, faxes ou e-mails devem ser enviados para a empresa ou caixa postal da empresa antes das 17:00 do dia 4 de julho de 2022 para registro efetivo.
V) Precauções
1. O original, fotocópia ou cópia digitalizada dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser o original ao assinar na reunião.
2. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem se inscrever no local da reunião meia hora antes da reunião.
VI) Pessoa de contacto e informações de contacto
1. Contacto: shixiaofeng
2. Tel.: 055165324976
3. Endereço de e-mail: [email protected]. (por favor, marque o título: assembleia geral de acionistas)
Endereço de contato: Escritório do conselho, 1619, edifício de Zhongxin Wang’an, No. 2688, avenida de Chuangxin, zona de alta tecnologia, Hefei, Anhui
5. Código Postal: 230088
6. A assembleia geral tem a duração de meio dia e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Anexo à resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia:
1. Processo de votação on-line (Anexo I) 2. Procuração da assembleia geral de acionistas (Anexo II) 3. É anunciado o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo III).
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) conselho de administração 10 de junho de 2002
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350388
2. Voting abbreviation: Guozhen voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos de voto emitido por um acionista exceder o número de votos de voto que possuem, ou se o número de votos emitidos por um acionista exceder o número de votos a serem eleitos em eleição diferencial, os votos de voto emitidos pelo acionista sobre o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 5 de julho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 09:15 às 15:00 horas do dia 5 de julho de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) 2022 em 5 de julho de 2022 em nome da empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até à conclusão desta assembleia.
No final do dia.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada nesta coluna aceita votar contra a abstenção.
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de demissão de diretores e eleição de diretores não independentes √
Nome do cliente:
Representante legal do cliente:
Número do cartão de identificação do cliente ou registo da licença comercial
